OFAC đã trừng phạt 134 ví tiền điện tử liên quan đến ISIS-K, phơi bày mạng lưới tài trợ khủng bố trị giá 2 triệu đô la Mỹ được xây dựng trên USDT và Monero.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt 134 ví tiền điện tử có liên kết với Tỉnh Khorasan của ISIS vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Các địa chỉ này đã chuyển hơn 2 triệu đô la và đánh dấu lần thứ hai OFAC trực tiếp nhắm mục tiêu vào các hoạt động tiền điện tử của nhóm này.
Các công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis đều xác nhận bản cập nhật cho danh sách Công dân Đặc biệt được Chỉ định của ISKP. Theo Chainalysis, các ví này bao gồm 131 địa chỉ TRON và ba địa chỉ Monero.
Tether đã đóng băng số dư được giữ trên tất cả 131 ví TRON.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/ofac-sanctions-crypto-scam-rings-in-myanmar-cambodia/
Cách ISKP Tài trợ Hoạt động của Mình qua Tiền điện tử
ISKP đã dựa vào USDT trong nhiều năm, với các giao dịch riêng lẻ dao động từ khoảng 10 đô la đến 15.000 đô la. Mô hình đó chỉ ra một cơ sở rộng lớn gồm các nhà tài trợ nhỏ thay vì một số ít nhà hậu thuẫn lớn.
Kể từ cuối năm 2023, nhóm này cũng đã thúc đẩy những người ủng hộ hướng tới Monero, yêu cầu quyên góp một cách công khai thông qua tạp chí Voice of Khurasan của mình. Sự thay đổi này phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm di chuyển tiền với ít khả năng hiển thị hơn trên chuỗi.
Chainalysis phát hiện ra rằng chỉ riêng 131 ví TRON đã nhận được hơn 1,4 triệu đô la kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880.000 đô la.
Một số ví trong số đó cho thấy mức độ tiếp xúc lớn với các sàn giao dịch chính thống. Một số cũng gửi tiền trực tiếp đến các dịch vụ đổi tiền điện tử có trụ sở tại Syria, theo dữ liệu của Chainalysis.
OFAC updated its sanctions against ISIS-K, adding 134 cryptocurrency wallets (131 TRON, 3 Monero) as identifiers. In a separate enforcement action, OFAC targeted individuals linked to the Latin American criminal group PCC for laundering illicit proceeds via crypto. Read more…
— Chainalysis (@chainalysis) July 1, 2026
Hoạt động Tài trợ Tiền điện tử Liên quan đến các Vụ Tấn công Chết người
TRM Labs đã theo dõi hoạt động tiền điện tử của ISKP từ năm 2022, và việc gây quỹ của nhóm này có liên quan đến bạo lực ngoài đời thực.
Vào tháng 3 năm 2024, bốn công dân Tajik đã tấn công một nhà hát ở Moscow, giết chết hơn 125 người. TRM đã truy vết số tiền từ ví tài trợ cho những kẻ tấn công trực tiếp đến một ví do ISKP kiểm soát trong vòng vài giờ sau vụ tấn công.
Ba tháng sau, chính quyền Đức đã bắt giữ một người đàn ông tại Sân bay Cologne/Bonn mang quốc tịch Đức, Ba Lan và Morocco.
Người này được cho là đã gửi gần 1.700 đô la tiền điện tử đến một địa chỉ liên kết với ISKP. Anh ta cũng đã nộp đơn xin việc tại giải đấu Euro 2024, được tổ chức tại Đức vào mùa hè năm đó.
TRM đã ghi nhận rằng ISKP đã thúc giục những người ủng hộ nhắm mục tiêu vào các sự kiện thể thao lớn trong khoảng thời gian đó.
🚨 OFAC just sanctioned 134 crypto addresses tied to ISKP (ISIS's Afghanistan affiliate) that moved over USD 2 million.
TRM has tracked this network since 2022 — including tracing funds from the 2024 Moscow attack to an ISKP wallet within hours.
Read our full breakdown ➡️… pic.twitter.com/UTADB0oMv5
— TRM Labs (@trmlabs) July 1, 2026
Nhiều Năm Bị Gián đoạn Không Thể Ngăn chặn Mạng lưới
Cơ quan thực thi pháp luật đã nhiều lần xói mòn cơ sở hạ tầng tài chính của ISKP, nhưng vẫn chưa thể đóng cửa nó.
Dữ liệu của TRM đã giúp dẫn đến vụ bắt giữ một nhà tài trợ tài chính chủ chốt của ISKP ở Istanbul vào năm 2023. Cùng năm đó, OFAC đã chỉ định công dân Maldives Ali Shafiu, người làm việc trong văn phòng truyền thông của ISIS-K và kiểm soát một ví có liên kết với các địa chỉ đơn vị truyền thông khác của ISIS.
Vào tháng 5 năm 2025, một chiến dịch chung của Pakistan-Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Ozgur Altun gần biên giới Afghanistan-Pakistan.
Altun điều hành hoạt động truyền thông và tiền điện tử của ISKP, và các báo cáo cho biết anh ta đang mang theo một lượng đáng kể tiền điện tử vào thời điểm đó. Vợ anh ta, Ayse Altun, đã bị cáo buộc riêng rẽ về việc sử dụng tiền điện tử để giúp tài trợ cho các gia đình liên kết với ISIS ở Syria.
Sau vụ bắt giữ, những người ủng hộ ISKP đã chia sẻ hướng dẫn an ninh mới trực tuyến, và dữ liệu của TRM cho thấy việc gây quỹ của nhóm này kể từ đó đã lan rộng hơn qua nhiều nhóm nhỏ khác nhau.
Trong một hành động riêng biệt được thực hiện cùng ngày, OFAC đã trừng phạt hai công dân Brazil và bốn công ty liên kết với Primeiro Comando da Capital.
Tổ chức tội phạm này bị cáo buộc rửa hơn 30 triệu đô la thông qua tiền điện tử. Đây là hành động thứ ba của OFAC chống lại nhóm đó kể từ tháng 12 năm 2021.
Để lại một bình luận