Bộ Tư pháp Triển Khai Khiếu Nại Bồi Thường Cho Nạn Nhân Vụ Lừa Đảo OneCoin

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở quy trình khiếu nại trị giá 40 triệu USD cho các nạn nhân của OneCoin, trong khi các vụ truy tố toàn cầu tiếp tục và các nhân vật then chốt phải đối mặt với công lý.

Các nạn nhân của một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất giờ đây đã có con đường để thu hồi một phần thiệt hại của họ. Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã mở một quy trình khiếu nại chính thức gắn với tài sản bị tịch thu từ hệ thống OneCoin. Trong khi tổng số tiền thu hồi được vẫn còn nhỏ so với quy mô của vụ lừa đảo, động thái này đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực hoàn trả đang diễn ra. Sự chú ý giờ chuyển sang việc bao nhiêu nạn nhân sẽ thành công trong việc nộp đơn và nhận được khoản chi trả.

Sau Vụ Lừa Đảo 4 Tỷ USD, Nạn Nhân OneCoin Có Cơ Hội Thu Hồi Tiền Thông Qua Chương Trình Của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã triển khai một quy trình hoàn trả cho phép các nạn nhân đủ điều kiện của OneCoin yêu cầu bồi thường từ tài sản bị tịch thu. Hơn 40 triệu USD đã được cung cấp để phân phối, theo một tuyên bố chính thức được phát hành vào thứ Hai.

Cơ quan chức năng lưu ý rằng OneCoin đã huy động được hơn 4 tỷ USD trên toàn cầu từ năm 2014 đến 2019. Số tiền hiện có chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tổn thất của nhà đầu tư. Dù vậy, chương trình này cung cấp một cơ chế có cấu trúc để thu hồi một phần.

Cá nhân đủ điều kiện bao gồm những người đã mua OneCoin trong những năm hoạt động của hệ thống. Các khiếu nại phải được nộp thông qua quy trình do Kroll quản lý. Các mẫu đơn yêu cầu có sẵn trực tuyến, với thời hạn nộp đơn được ấn định vào ngày 30 tháng Sáu.

Số tiền được phân bổ cho chương trình bắt nguồn từ các tài sản bị tịch thu hình sự liên quan đến các vụ truy tố tại Quận Nam New York. Các vụ án này đã nhắm vào những nhân vật chủ chốt liên quan đến việc rửa tiền và phân phối lợi nhuận từ hệ thống.

Các Vụ Truy Tốt Xuyên Biên Giới Gia Tăng Trong Vụ Án Đang Diễn Ra, Nhưng ‘Nữ Hoàng Tiền Mã Hóa’ Vẫn Mất Tích

Đồng sáng lập OneCoin Ruja Ignatova vẫn đang bỏ trốn. Cô đã được thêm vào danh sách Mười Kẻ Truy Nã Được Yêu Cầu Nhất của FBI vào tháng 6 năm 2022. Cơ quan chức năng đang treo thưởng lên đến 250.000 USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đưa ra một khoản tiền thưởng riêng lên đến 5 triệu USD.

Một số cộng sự đã phải đối mặt với truy tố ở nhiều khu vực pháp lý. Đồng sáng lập Karl Sebastian Greenwood đã nhận tội về tội lừa đảo và rửa tiền vào năm 2022. Ông ta bị kết án 20 năm tù và một khoản phạt 300 triệu USD.

Cựu trưởng phòng pháp lý và tuân thủ Irina Dilkinska đã bị kết án vào tháng 4 năm 2024 với mức án bốn năm tù. Cô cũng phải từ bỏ hơn 111 triệu USD sau khi nhận tội về các cáo buộc liên quan.

Các cuộc điều tra cũng đã mở rộng sang châu Âu. Các công tố viên Đức đã cáo buộc những cá nhân bị nghi ngờ chuyển hàng trăm triệu USD tiền từ OneCoin qua các kênh ngân hàng và tài khoản nước ngoài.

Gần đây hơn, William Morro đã bị cáo buộc âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng. Các công tố viên cáo buộc rằng ông ta đã giúp che giấu nguồn gốc của các khoản tiền liên quan đến hệ thống, tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền xuyên qua nhiều khu vực pháp lý.

Các hành động thực thi pháp luật đang diễn ra tiếp tục thu hồi tài sản bất cứ khi nào có thể. Chương trình hoàn trả báo hiệu sự chuyển dịch dần dần từ truy tố sang bồi thường cho nạn nhân, mặc dù việc thu hồi toàn bộ vẫn khó xảy ra do quy mô thiệt hại.