- BitMEX phải đối mặt với tuyên bố họ thu được lợi nhuận từ việc thanh lý của khách hàng với tổng trị giá 622,66 BTC.
- Các nguyên đơn yêu cầu thu hồi Bitcoin và bồi thường thiệt hại do các hoạt động thanh lý bị cáo buộc không công bằng.
- Vụ kiện trùng với thời điểm BitMEX dự kiến ngừng hoạt động vào tháng 9 sau 11 năm.
BitMEX đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể được đề xuất ở Hoa Kỳ về những cáo buộc rằng họ thu lợi từ việc thanh lý Bitcoin của khách hàng. Vụ việc được đệ trình vào cùng ngày sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử xác nhận rằng họ sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn vào tháng 9, thu hút sự chú ý mới đến các hoạt động thanh lý và những thách thức pháp lý trong quá khứ.
Nguyên đơn yêu cầu BitMEX thu được lợi nhuận từ việc thanh lý khách hàng
BitMEX đã bị cáo buộc kỹ thuật thanh lý khách hàng để giữ lại Bitcoin mà lẽ ra phải được trả lại cho các nhà giao dịch sau khi các vị thế đòn bẩy đóng lại.
Vụ kiện tập thể được đề xuất lànộp đơntại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York bởi BKX Services Inc. và thương nhân David Namdar. Cùng nhau, họ yêu cầu khoản lỗ tổng cộng 622,66 BTC thông qua việc thanh lý bắt buộc trên sàn giao dịch.
Theo đơn khiếu nại, BKX Services đã mất ít nhất 305,81 BTC, trong khi Namdar cáo buộc khoản lỗ vượt quá 316,85 BTC. Các nguyên đơn mong muốn được trả lại Bitcoin cùng với các khoản bồi thường và trừng phạt.
Vụ kiện tuyên bố BitMEX cho phép khách hàng giao dịch với đòn bẩy lên tới 100 lần tài sản thế chấp của họ. Tuy nhiên, nó cáo buộc nền tảng đã thanh lý các vị thế trước khi cạn kiệt tài sản thế chấp có sẵn, khiến số Bitcoin dư thừa không được trả lại.
Thay vào đó, đơn khiếu nại lập luận rằng số Bitcoin còn lại đã được chuyển vào quỹ bảo hiểm của BitMEX, cho phép sàn giao dịch được hưởng lợi về mặt tài chính từ việc thanh lý bắt buộc.
Ngoài ra, các nguyên đơn cáo buộc BitMEX vận hành một bàn giao dịch nội bộ có quyền truy cập vào thông tin khách hàng không công khai. Họ cũng khẳng định bàn giao dịch vẫn tiếp tục giao dịch trong thời gian máy chủ ngừng hoạt động khiến người dùng thường xuyên không thể quản lý hoặc đóng các vị thế.
Vụ kiện tập thể được đề xuất nhằm đại diện cho các khách hàng Hoa Kỳ đã giao dịch các sản phẩm hoán đổi vĩnh viễn Bitcoin từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.
BitMEX bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ đã bảo vệ thành công các khiếu nại tương tự trước đây. Công ty mô tả vụ kiện là một yêu cầu cơ hội không có giá trị và cho biết họ có ý định tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ.
Vụ kiện xảy ra khi BitMEX ngừng hoạt động
Hành động pháp lý diễn ra khi BitMEX chuẩn bịkết thúc hoạt động trao đổisau hơn 11 năm kinh doanh.
Chủ sở hữu HDR Global Trading tuyên bố ngừng hoạt động sau khi đánh giá chiến lược hoạt động kinh doanh và ngành tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn. Dịch vụ Exchange sẽ chính thức kết thúc vào ngày 23/9.
Đăng ký tài khoản mới đã dừng lại. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 8, người dùng sẽ chỉ được phép giảm các vị thế hiện có trước khi sàn giao dịch đóng dần các giao dịch còn lại.
Bất kỳ vị trí nào còn mở ở thời hạn cuối cùng sẽ được thanh lý tự động theo quy trình hiện có của BitMEX. Trong khi đó, khách hàng sẽ giữ quyền truy cập tài khoản để rút tiền và hồ sơ giao dịch sau khi giao dịch kết thúc.
Đơn khiếu nại cũng đề cập đến một vụ kiện tập thể tương tự được đệ trình vào năm 2020 theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa. Vụ kiện đó đã bị bác bỏ mà không bị ảnh hưởng gì vào tháng 6 năm 2025, cho phép nộp lại các yêu cầu tương tự.
BitMEXđã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý trước đây. Vào năm 2020, chính quyền Hoa Kỳ đã buộc tội những người sáng lập không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Sàn giao dịch sau đó đã nhận tội về những cáo buộc đó và đưa ra một số thay đổi về quản lý.
Đầu tháng này, BitMEX đã bổ nhiệm Peter Wilkinson làm giám đốc điều hành sau quá trình tái cơ cấu lãnh đạo rộng hơn. Các báo cáo cũng cho thấy công ty đã khám phá khả năng bán hàng trước khi tuyên bố đóng cửa.
Thông báo ngừng hoạt động đã khiến token tiện ích BMEX của sàn giao dịch sụt giảm mạnh, mất khoảng 90% giá trị sau khi tin tức được công khai.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận