Local Traders affirme que Gate.io a ignoré quatre ordonnances de tribunaux pénaux exigeant le retour des 379,2 BNB volés lors d’un piratage en 2023, même après qu’Apple a retiré l’application de la plateforme du Chili.
Une entreprise chilienne de crypto accuse publiquement Gate.io d’ignorer quatre ordonnances définitives de tribunaux pénaux exigeant la restitution des fonds volés. L’affaire remonte à trois ans.
Local Traders, une entreprise chilienne opérant sous le jeton $LCT, a publié un fil détaillé sur X cette semaine retraçant toute la chronologie. Selon le récit, 379,2 BNB ont été siphonnés de leur contrat intelligent en 2023. Une plainte formelle a été déposée immédiatement auprès du siège de la PDI Cybercrime à Santiago.
Les actifs volés sont passés par Tornado Cash. La société d’enquête blockchain TRM Labs a ensuite retracé les fonds à travers chaque saut de transaction, jusqu’à Gate.io, indique le fil.
Gate a fourni les KYC, puis a demandé plus
L’équipe PDI Cybercrime du Chili a contacté directement Gate.io. Selon le deuxième message du fil, Gate a fourni les détails KYC du titulaire du compte, identifié comme citoyen chinois, puis a demandé une ordonnance formelle de saisie d’un tribunal pénal avant de prendre d’autres mesures.
L’affaire a été transmise au procureur public du Chili. Le procureur l’a portée devant le 8e Juzgado de Garantia et a obtenu une ordonnance de saisie le 18 novembre 2024. Gate a accepté de geler les actifs. Mais lorsqu’on lui a demandé de les restituer, la plateforme a exigé une ordonnance distincte précisant exactement où les fonds devaient être envoyés, comme indiqué dans le troisième message du fil.
Cette ordonnance de restitution est arrivée le 27 février 2025. Puis les choses ont cessé d’avancer.
Le quatrième message du fil indique que Gate a complètement ignoré la demande. Pas de réponse, pas de conformité, des mois passent. Le 28 avril 2025, le procureur public du Chili a émis un avertissement formel de cinq jours pour se conformer. Gate l’a aussi ignoré. Le 8 mai 2025, le tribunal a réitéré son ordonnance directement. Gate, selon le cinquième message, a également ignoré cette ordonnance.
Quatre ordonnances judiciaires. Aucune conformité.
1 000 e-mails, silence complet
Local Traders affirme que l’entreprise a envoyé plus de 1 000 e-mails, plus de 500 messages directs, et déposé plus de 1 000 tickets d’assistance sur les différents canaux de support de Gate. Comme détaillé dans le sixième message, l’équipe d’assistance de Gate a d’abord dit qu’elle examinait l’affaire, puis est devenue complètement silencieuse.
Les efforts se sont étendus à LinkedIn. Le septième message indique que le directeur marketing de Gate, Kevin Lee, a bloqué Local Traders sur LinkedIn après avoir auparavant déclaré que l’affaire était en cours d’examen.
La plateforme Gate.io a déjà fait l’objet d’un examen séparé lié à la plateforme. Cette affaire, cependant, implique des ordonnances de tribunaux pénaux émises par un système judiciaire national, et non des litiges au niveau de la plateforme.
La Lituanie a bloqué toutes les voies
Sans présence physique de Gate au Chili, Local Traders a identifié l’entité enregistrée de Gate en Lituanie. Gate Global UAB. Une équipe juridique locale a été engagée. Une requête en reconnaissance des ordonnances judiciaires chiliennes a été déposée devant la Cour d’appel de Lituanie.
Comme décrit dans le huitième message, la cour lituanienne a rejeté la requête deux fois. D’abord, pour un certificat manquant confirmant le caractère définitif des ordonnances chiliennes. Ensuite, parce que le Chili et la Lituanie n’ont pas de traité pour la reconnaissance des jugements des tribunaux pénaux. Des milliers de dollars en frais d’apostille, traductions, notarisations et envois internationaux ont été dépensés. Les deux dépôts ont échoué.
Une plainte pénale a également été déposée contre le PDG de Gate, Han Lin, auprès du procureur public de Lituanie. Le neuvième message détaille toute la chaîne de rejets, se terminant le 3 novembre 2025 lorsque la Cour suprême de Lituanie a déclaré qu’aucun autre appel n’était possible.
Cette affaire s’inscrit dans un schéma plus large de défaillances de conformité liées aux piratages de crypto dans l’industrie, où des fonds volés sont tracés jusqu’à des plateformes d’échange mais l’application transfrontalière reste difficile.
Apple a agi. La plupart n’ont pas agi.
Local Traders a intensifié les démarches en déposant des rapports auprès d’Apple, Google Play, Amazon Web Services, Sumsub, Fireblocks et BitGo. Comme indiqué dans le dixième message, Apple a examiné les preuves et a suspendu l’application Gate de l’App Store chilien. Google Play dit qu’il enquête toujours. Sumsub, Fireblocks et BitGo n’ont pris aucune mesure. L’ICANN enquête également sous le numéro de dossier 01564436, examinant une éventuelle action au niveau du domaine contre gate.com.
La première communication directe de Gate avec Local Traders n’a pas été une offre de restitution des fonds. Par l’intermédiaire d’avocats chiliens, la plateforme a envoyé une lettre formelle de cessation et d’abstention exigeant que Local Traders cesse de les signaler à Apple, Google, aux régulateurs et au public. Quatre ordonnances judiciaires non traitées. Une lettre de cessation et d’abstention envoyée à la place.
Le onzième message décrit le PDG de Gate, Han Lin, et le responsable marketing Kevin Lee célébrant publiquement le 13e anniversaire de Gate avec Red Bull Racing alors que les ordonnances restaient non exécutées. Le compte d’assistance de Gate a publié des excuses génériques sur X, demandant à Local Traders d’envoyer un message privé pour obtenir de l’aide.
Local Traders a répondu publiquement. La réponse, documentée dans le quatorzième message, notait que plus de 300 e-mails avaient été envoyés sur trois ans sans réponse au cours des dix-huit derniers mois, que les avocats chiliens de Gate avaient reçu tous les documents, et qu’un message privé ne résoudrait pas quatre ordonnances judiciaires non exécutées.
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