Le FBI et la police de Dubaï ont arrêté 276 personnes lors d’une vaste opération de démantèlement d’un réseau de crypto-arnaques à l’abattage de porcs. Voici ce que le ministère de la Justice affirme s’être produit et qui a été inculpé.
Les forces de l’ordre de trois pays ont démantelé un vaste réseau de fraude aux cryptomonnaies.
Le FBI, la police de Dubaï et la police royale thaïlandaise ont arrêté au moins 276 personnes la semaine dernière. L’opération a permis de démanteler au moins neuf centres d’escroquerie liés à des schémas d’arnaques à l’abattage de porcs.
Selon le ministère de la Justice, les victimes ciblées étaient des Américains ayant perdu des millions de dollars dans de faux investissements en cryptomonnaies.
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Comment s’est déroulée l’opération mondiale contre les crypto-arnaques à l’abattage de porcs
La police de Dubaï a mené la répression sous l’égide du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis. Sur les 276 arrestations, 275 ont eu lieu à Dubaï. La police royale thaïlandaise a appréhendé un suspect supplémentaire en Thaïlande.
Trois accusés issus des arrestations de Dubaï font face à des accusations fédérales dans le district sud de la Californie.
Selon le ministère de la Justice, ces accusations incluent la fraude par fil, la conspiration et la conspiration de blanchiment d’argent. L’acte d’accusation et les plaintes pénales ont été rendus publics à San Diego.
Six personnes ont été formellement inculpées en lien avec trois organisations d’escroquerie présumées. Il s’agit de Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, et de deux complices en fuite. Deux accusés sont toujours en liberté.
Les suspects, les accusations et les centres d’escroquerie
Selon les documents judiciaires, les accusés dirigeaient et exploitaient trois sociétés servant de paravents aux escroqueries. Ces sociétés sont Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company.
Le ministère de la Justice affirme que ces entités géraient plusieurs centres d’escroquerie dans différentes juridictions.
Thet Min Nyi, 27 ans, est un ressortissant birman présumé lié à Ko Thet Company. Un grand jury l’a inculpé en mars 2026 pour fraude par fil et conspiration de blanchiment d’argent.
Chandra et Mariam, tous deux ressortissants indonésiens, font face à des accusations de conspiration de fraude par fil liées aux deux autres groupes.
Meta Platforms a fourni des informations cruciales au cours de l’enquête. Le ministère de la Justice a reconnu l’aide de l’entreprise, qui a permis aux agents d’identifier les suspects et de retracer les activités sur les plateformes.
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Ce que la fraude à l’abattage de porcs signifie pour les victimes de cryptomonnaies
L’arnaque à l’abattage de porcs est un stratagème frauduleux de longue haleine fondé sur une fausse confiance. Les escrocs approchent leurs victimes via des amitiés en ligne ou des relations amoureuses.
Avec le temps, ils leur présentent de fausses opportunités d’investissement en cryptomonnaies. Les victimes transfèrent des fonds réels vers des plateformes frauduleuses, croyant investir.
Le ministère de la Justice affirme que les escrocs encourageaient les victimes à emprunter de l’argent à leur famille et à contracter des prêts. Les victimes n’avaient aucune idée que les plateformes étaient fausses. Une fois les fonds envoyés, tout contrôle était perdu. Les escrocs blanchissaient ensuite l’argent via plusieurs comptes de cryptomonnaies.
Les agents du FBI ont retrouvé de nombreuses victimes grâce aux plaintes déposées auprès du Centre de traitement des plaintes pour cybercriminalité (Internet Crime Complaint Center). Les enquêteurs ont examiné les registres financiers et les historiques de cryptomonnaies pour cartographier les pertes.
« Les fraudeurs qui ciblent les Américains depuis l’étranger ne peuvent pas agir en toute impunité, où qu’ils se trouvent dans le monde, »
a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva, cité par le ministère de la Justice.
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