Les procureurs fédéraux ont lié des cambriolages et des schémas de blanchiment d’argent à un réseau de vol de cryptomonnaies de 250 millions de dollars.
Les autorités fédérales ont obtenu une autre condamnation majeure liée à un vaste réseau criminel de cryptomonnaies qui opérait à travers les États-Unis. Les procureurs ont déclaré que le groupe avait volé plus de 250 millions de dollars grâce à des stratagèmes d’ingénierie sociale, des cambriolages et des opérations de blanchiment d’argent. La condamnation dans cette affaire représente l’une des peines les plus sévères liées aux opérations frauduleuses de cryptomonnaies ces dernières années.
Marlon Ferro condamné à payer 2,5 millions de dollars après son rôle dans un complot de vol de cryptomonnaies
La juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly a condamné Marlon Ferro, 20 ans, à 78 mois de prison pour sa participation à l’opération de vol de cryptomonnaies menée dans plusieurs États. Les procureurs ont déclaré que Ferro s’occupait des cambriolages et des tâches de blanchiment pour le réseau criminel après que les arnaques en ligne n’ont pas réussi à accéder aux actifs numériques des victimes.
La procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro a déclaré que Ferro et ses complices combinaient fraude numérique et effractions physiques pour voler des actifs cryptographiques stockés dans des portefeuilles matériels. Les autorités ont également ordonné à Ferro de payer 2,5 millions de dollars de restitution et d’effectuer trois ans de libération surveillée.
Les documents judiciaires ont montré que l’entreprise criminelle a opéré entre fin 2023 et début 2025. Les membres vivaient dans des États tels que la Californie, le Connecticut, New York et la Floride. De plus, les enquêteurs ont déclaré que le groupe ciblait les détenteurs de cryptomonnaies fortunés par le biais de faux appels et de stratagèmes de tromperie en ligne.
Lorsque les tentatives de vol à distance échouaient, les conspirateurs envoyaient prétendument Ferro chez les victimes. Les procureurs ont déclaré qu’il s’introduisait dans les résidences pour voler des portefeuilles matériels contenant d’importants soldes de cryptomonnaies.
« Ce stratagème mêlait fraude en ligne sophistiquée et cambriolage à l’ancienne pour soutirer aux victimes des millions de dollars en actifs numériques. La sentence d’aujourd’hui envoie un message clair : la fraude aux cryptomonnaies n’est pas un crime sans victimes et sans conséquences, perpétré en toute sécurité derrière un écran – c’est un comportement criminel grave qui mènera à la prison fédérale. »
a déclaré Jeanine Ferris Pirro.
Les cambriolages sont devenus une tactique clé dans une opération de fraude aux cryptomonnaies de 250 millions de dollars
En février 2024, Ferro serait entré dans la maison d’une victime à Winnsboro. Il a volé un portefeuille matériel contenant environ 100 bitcoins, évalués à plus de 5 millions de dollars à l’époque. Les enquêteurs ont ensuite suivi les efforts de blanchiment des fonds volés via des échanges de cryptomonnaies.
Un autre cambriolage a eu lieu au Nouveau-Mexique en juillet 2024. Les procureurs ont déclaré que Ferro avait surveillé les mouvements de la victime pendant des jours avant de briser une fenêtre et de fouiller la propriété à la recherche de dispositifs de stockage de cryptomonnaies. Des caméras de surveillance ont capturé des images de l’effraction.
Les relevés de dépenses ont ensuite révélé comment les membres ont utilisé les fonds volés. Les documents judiciaires ont montré que les fonds provenant de la boîte de nuit ont été utilisés pour financer des dépenses totalisant 500 000 dollars en une seule soirée. Cela comprend également des montres de luxe valant des centaines de milliers de dollars, des voitures exotiques, des jets privés et des sacs à main de créateurs.
Les autorités ont également lié Ferro à des opérations de blanchiment liées à de faux documents d’identité et à des comptes de paiement frauduleux. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait dépensé plus de 255 000 dollars en vêtements de créateurs pour des complices et qu’il avait continué à aider des co-conspirateurs emprisonnés en organisant des achats et des livraisons de sacs à main de luxe.
Des agents fédéraux ont arrêté Ferro en mai 2025. Les officiers auraient récupéré deux armes à feu et un faux document d’identité lors de l’arrestation.
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