Le FBI a saisi plus de 8 milliards de dollars en cryptomonnaies et arrêté 300 suspects dans le cadre d’une répression mondiale contre des complexes d’escroquerie en Asie et au Moyen-Orient.
Le FBI a réalisé son plus grand coup financier à ce jour. Le bureau a saisi plus de 8 milliards de dollars en cryptomonnaies et arrêté près de 300 suspects dans le cadre d’une vaste opération mondiale.
La répression ciblait des complexes d’escroquerie au Myanmar, au Cambodge, en Thaïlande et aux Émirats arabes unis.
Selon Fox News, les responsables l’ont décrite comme la plus grande confiscation de cryptomonnaies de l’histoire du gouvernement américain. Près de 2 000 personnes prétendument contraintes de travailler dans ces centres ont également été libérées.
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La saisie record de cryptomonnaies par le FBI cible les réseaux mondiaux d’escroquerie
La pièce maîtresse de l’opération a été l’arrestation de Chen Zhi, PDG du Prince Holding Group au Cambodge.
Fox News rapporte que le FBI a confisqué plus de 127 000 bitcoins rien qu’à Zhi. Cette somme valait plus de 8 milliards de dollars à l’époque, et peut-être jusqu’à 15 milliards de dollars selon certaines estimations. Zhi fait désormais face à des accusations fédérales de fraude électronique et de complot de blanchiment d’argent.
Le directeur du FBI, Kash Patel, a directement abordé l’ampleur de l’opération.
« Les complexes d’escroquerie ne sont pas de simples centres d’appels. Ce sont des entreprises criminelles organisées conçues pour voler les Américains, blanchir de l’argent et exploiter les personnes à grande échelle », a déclaré Patel.
Il a ajouté que le bureau a libéré près de 2 000 travailleurs victimes de traite et mis fin à plus de 8 milliards de dollars d’activités frauduleuses dans les centres d’escroquerie.
L’effort global, appelé Opération Blackout, a couvert au moins quatre enquêtes distinctes. Celles-ci comprenaient l’Opération Zephyr Exodus, ciblant le Prince Holding Group, et l’Opération Sand Dollar, qui se concentrait sur les complexes d’escroquerie aux Émirats arabes unis.
Chaque opération ciblait des groupes prétendument liés au crime organisé chinois et visant spécifiquement les citoyens américains.
Rien qu’à Dubaï, la police locale et le FBI ont arrêté 275 personnes. Six de ces suspects font face à une extradition vers les États-Unis pour répondre d’accusations fédérales. Fox News rapporte que chacun des neuf complexes de Dubaï aurait rapporté 6 millions de dollars de produits frauduleux chaque année.
FBI Seizes Over $8B in Crypto, Largest Forfeiture in U.S. History
According to Fox News, the FBI has seized more than $8 billion worth of cryptocurrency and arrested nearly 300 suspects as part of a global crackdown on scam compounds operating across Myanmar, Cambodia,… pic.twitter.com/y7kQTg1yOj
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 30, 2026
La traite des êtres humains et le travail forcé ont alimenté ces opérations criminelles
Au-delà des crimes financiers, le coût humain de ces complexes était stupéfiant. Certains groupes auraient eu recours à des personnes victimes de traite pour gérer leurs opérations d’escroquerie.
Les recruteurs auraient attiré les victimes avec des promesses d’emplois légitimes et de visas de travail, puis auraient utilisé des menaces de coups et de torture pour les forcer à obéir.
L’Opération Haochen s’est concentrée sur le complexe d’escroquerie Tai Chang à Kyaukhat, au Myanmar, une zone contrôlée par l’Armée bénévole karen démocratique (DKBA).
La DKBA est une milice armée sanctionnée par le Trésor américain, avec des liens présumés avec le crime organisé chinois. Le gouvernement américain l’a désignée comme une organisation criminelle transnationale.
Le FBI a saisi 30 millions de dollars liés à Tai Chang et aux complexes connexes lors de cette opération.
Une opération distincte en Thaïlande, la Shunda Compound Takedown, a impliqué une force opérationnelle conjointe avec des partenaires thaïlandais. Cet effort a conduit à deux arrestations et à la saisie d’un canal Telegram utilisé pour recruter de la main-d’œuvre forcée dans une escroquerie d’usurpation d’identité des forces de l’ordre cambodgiennes.
Une victime a perdu 3 millions de dollars dans une escroquerie amoureuse liée à ces réseaux.
Le rapport note que d’autres stratagèmes frauduleux ont été liés à de multiples suicides, les cas d’extorsion ciblant historiquement les adolescents. Ces chiffres illustrent à quel point les dégâts de ces opérations se sont étendus à la vie quotidienne.
L’opération Level Up alerte des milliers de victimes de fraude avant qu’il ne soit trop tard
En plus des mesures répressives, le FBI a lancé une initiative proactive appelée Opération Level Up.
Le programme identifie les victimes actives de fraude aux investissements en cryptomonnaies et les avertit avant qu’elles ne perdent davantage d’argent. Jusqu’à présent, le FBI a touché 8 935 victimes grâce à cet effort.
Fait remarquable, 77 % des personnes contactées n’avaient aucune idée qu’elles étaient escroquées. Les notifications ont déjà permis d’éviter des pertes estimées à 562 millions de dollars. Ce seul chiffre témoigne de la sophistication et de la crédibilité de ces opérations frauduleuses.
L’ensemble de l’opération est né des plaintes déposées auprès du Centre de plaintes pour les crimes sur Internet (IC3) du FBI tout au long de 2025.
L’IC3 a reçu près de 72 000 plaintes cette année-là, détaillant des pertes dépassant 7,5 milliards de dollars en fraude aux investissements en cryptomonnaies. Le FBI estime que ces chiffres sous-représentent considérablement l’ampleur réelle du problème.
Le bureau s’est également associé à Starlink lors de cette répression. Le FBI a partagé des données de géolocalisation avec la société satellitaire appartenant à Elon Musk pour localiser les terminaux liés à la fraude. Starlink a ensuite suspendu plus de 7 000 terminaux au Myanmar en conséquence.
Selon l’Institut de la paix des États-Unis, les syndicats criminels de cette nature volent environ 64 milliards de dollars chaque année dans le monde.
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