- Les États-Unis ont gelé 701 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des complexes d’arnaque en Asie du Sud-Est ciblant des Américains.
- Plus de 503 faux sites d’investissement et un canal Telegram de recrutement frauduleux ont été saisis.
- La police de Singapour a stoppé 2,86 millions de dollars de pertes grâce à plus de 90 interventions auprès de victimes en collaboration avec les bourses.
Les agences internationales de lutte contre la criminalité ont récemment démantelé un vaste réseau industriel de cybercriminalité en Asie du Sud-Est.
Notamment, la bourse d’actifs numériques Coinbase a pris des mesures proactives, gelant 3 millions de dollars de fonds illicites directement liés à ces réseaux prédateurs.
Coinbase renforce les efforts d’exécution souverains
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a utilisé son nouveau Scam Center Strike Force pour coordonner cette répression à grande échelle.
En conséquence, les autorités fédérales ont gelé environ 701 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaies, grâce à l’application efficace de la loi.
Cette étape a été franchie grâce à une grande coopération et à la conformité volontaire des principales bourses d’actifs numériques, notamment sur les aspects techniques.
Plus précisément, les mesures d’enquête internes ciblées déployées par Coinbase ont directement isolé des fonds liés au blanchiment de capitaux volés aux victimes.
De plus, les gouvernements souverains ont mené des démantèlements structurels stratégiques à travers l’infrastructure numérique utilisée par ces réseaux frauduleux transnationaux.
Les forces de l’ordre ont saisi avec succès 503 noms de domaine d’investissement frauduleux conçus pour imiter des institutions légitimes.
Les visiteurs tentant d’accéder à ces applications malveillantes voient désormais des avis officiels de saisie gouvernementale au lieu de faux tableaux de bord d’actifs.
De plus, les enquêteurs ont fermé l’un des canaux de recrutement Telegram les plus populaires, qui comptait plus de 6 000 abonnés actifs sur la plateforme.
Architecture transnationale et enquêtes mondiales
L’opération a également inclus Meta, Microsoft et Starlink, qui ont collaboré pour fermer des serveurs et d’autres infrastructures d’hébergement liés à des réseaux d’arnaque et perturber des activités criminelles sur plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et de courriels.
Cela a conduit à plusieurs arrestations par le Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center.
La poursuite par les forces de l’ordre thaïlandaises s’est finalement terminée par leur arrestation pour violations de l’immigration alors qu’ils tentaient de franchir les frontières.
Le département d’État américain a offert une récompense de 10 millions de dollars pour accélérer le démantèlement de ces réseaux.
La récompense est destinée à des « renseignements exploitables » qui aident à perturber les principaux centres d’arnaque Tai Chang.
Cette récompense monétaire significative souligne la perception de Washington de ces activités comme des réseaux criminels bien organisés et internationaux.
De plus, les données de la blockchain montrent que ces entités illégales semblent continuer à se diversifier sur d’autres réseaux de couche 1.
Coinbase collabore à des opérations parallèles
Au même moment, la police de Singapour a lancé une opération parallèle intensive d’un mois pour stopper les mouvements de capitaux.
Cet effort régional d’application de la loi a réussi à empêcher la perte de plus de 2,86 millions de dollars dans un avenir proche.
L’Anti-Scam Centre a introduit des canaux de communication rapides entre les organismes institutionnels spécialisés et Coinbase et Gemini.
Les sociétés d’analyse de blockchain Chainalysis et TRM Labs ont fourni un suivi en temps réel sur la chaîne pour identifier les adresses compromises.
Cette intégration a abouti à 90 interventions directes auprès des victimes pour stopper les fuites de capitaux supplémentaires.
Au même moment, les équipes de conformité de Coinbase ont modifié leur algorithme de surveillance automatisée des transactions pour identifier et signaler les syndicats se faisant passer pour des agents du service client.
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