L’EOCO du Ghana et l’ANC du Royaume-Uni ont utilisé Chainalysis Reactor pour retracer et saisir 15,1 millions de dollars provenant d’une fraude d’investissement en cryptomonnaie ciblant des milliers de personnes.
Le Bureau des crimes économiques et organisés du Ghana (EOCO) et l’Agence nationale de lutte contre la criminalité (ANC) du Royaume-Uni ont récupéré 15,1 millions de dollars volés via une fraude d’investissement basée sur les cryptomonnaies.
Le stratagème, mené par un groupe criminel organisé sino-malais, ciblait des milliers de victimes au Ghana et au Royaume-Uni.
Les enquêteurs ont utilisé Chainalysis Reactor pour retracer et geler les fonds. C’est l’une des premières récupérations majeures de fraude en cryptomonnaie en Afrique de l’Ouest.
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Comment une fausse plateforme de commerce électronique a drainé des millions
La fraude opérait via une plateforme de commerce électronique promettant des rendements élevés.
Les victimes s’inscrivaient pour gérer des boutiques virtuelles, gagner des points grâce au trading et collecter des récompenses de parrainage. Derrière l’interface soignée, les criminels blanchissaient discrètement les fonds volés via les cryptomonnaies.
Chainalysis a partagé des détails sur cette affaire après sa présentation au Sommet mondial sur la fraude de l’UNODC.
L’affaire a débuté sur OKX, une plateforme d’échange de cryptomonnaies mondiale.
Les équipes de conformité ont signalé une activité suspecte liée à un prétendu programme d’investissement et l’ont signalée à Europol. Europol l’a transmise à l’ANC du Royaume-Uni, dont les analystes ont retracé les nœuds opérationnels clés jusqu’au Ghana.
Un bureau physique faisant office de façade pour la fraude et des comptes relais recevant les fonds des victimes ont été identifiés à Accra.
🇬🇭 @EOCOghana and the 🇬🇧 @NCA_uk used Chainalysis Reactor to trace, freeze, and seize $15.1M linked to a major investment fraud — one of the first crypto fraud recoveries in West Africa.
Funds are now being returned to victims thanks to collaboration with law enforcement… pic.twitter.com/j9551nPbuX
— Chainalysis (@chainalysis) June 16, 2026
Chainalysis Reactor a cartographié l’ensemble du réseau frauduleux
Une fois que l’officier de liaison international de l’ANC a transmis l’affaire à l’EOCO, les enquêteurs ont utilisé Chainalysis Reactor pour regrouper les adresses blockchain associées. Ce qui semblait être des portefeuilles distincts s’est avéré faire partie d’une seule opération coordonnée.
Au total, les enquêteurs ont identifié 119,4 BTC, 93 ETH et 2,85 millions d’USDT répartis sur près de 20 pièces et jetons. Une grande partie de ces fonds était passée à un moment donné par DOGE avant d’être consolidée.
Matthew Perfect, cadre supérieur au Centre national de lutte contre la criminalité économique du Royaume-Uni, a noté que les analystes de l’EOCO et de l’ANC examinaient simultanément les mêmes données blockchain. Cette visibilité partagée a permis aux enquêteurs des deux pays de lier plus rapidement les victimes britanniques à la fraude ghanéenne.
L’EOCO a également utilisé les pouvoirs de gel administratif du Ghana pour bloquer les comptes d’échange en 14 jours, sans ordonnance judiciaire préalable. Une ordonnance judiciaire formelle a ensuite été obtenue, garantissant le gel tandis que l’enquête avançait.
15,1 millions de dollars saisis et restitution en cours
Après la saisie, ComplyCrypto et Zodia Custody ont géré la liquidation des actifs.
Environ 15,1 millions de dollars ont été transférés sur un compte d’exposition dédié au Ghana. L’EOCO sélectionne désormais les victimes et met en place un processus de restitution. Certaines personnes concernées sont des citoyens britanniques, donc une partie des fonds récupérés sera transférée au Royaume-Uni.
Le directeur exécutif de l’EOCO, Raymond Archer, a attribué aux outils de Chainalysis le mérite d’avoir aidé les enquêteurs à cerner le groupe d’adresses lié aux comptes frauduleux.
Chainalysis a déclaré que cette affaire marque un changement plus large dans la manière dont la lutte contre la fraude en cryptomonnaie fonctionne à l’échelle mondiale. Selon l’entreprise, les outils d’analyse blockchain, l’agilité juridique et la collaboration public-privé ont chacun joué un rôle distinct dans la conversion des pertes dues à la fraude en une réelle compensation pour les victimes.
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