La FIU de l’Inde exige les enregistrements des transactions OTC de crypto-monnaies supérieures à 10 000 $.

• La FIU de l’Inde demande aux principales bourses les enregistrements des transactions OTC de crypto supérieures à 10 000 $.
• Les bourses doivent identifier les bénéficiaires effectifs derrière les transactions privées de crypto.
• De nouvelles règles exigent la conservation des enregistrements des transactions OTC à partir de janvier 2026.

L’Unité de renseignement financier (FIU) de l’Inde a ordonné aux principales bourses de crypto-monnaies de soumettre les enregistrements des transactions de gré à gré (OTC) dépassant 10 000 $. Cette demande reflète un contrôle réglementaire accru sur les grandes transactions privées de crypto. Les autorités cherchent à obtenir une plus grande transparence concernant les participants aux transactions et les structures de propriété effective.

La FIU cible les grandes transactions OTC

La FIU de l’Inde a demandé des informations sur les transactions de crypto-monnaies de gré à gré d’une valeur supérieure à 10 000 $ à trois grandes bourses. Cette directive se concentre sur les transactions effectuées en dehors des carnets d’ordres publics des bourses, par le biais d’arrangements privés.

Les régulateurs souhaitent que les bourses identifient les bénéficiaires effectifs ultimes impliqués dans ces transactions. La demande couvre les sociétés privées, les intermédiaires, les fiducies et autres entités participant à des transactions de crypto importantes.

Les autorités ont ordonné aux bourses de tracer et de conserver les enregistrements pertinents à partir de janvier 2026. Cette mesure vise à répondre aux préoccupations de transparence concernant les transactions importantes effectuées par les canaux OTC.

India FIU Seeks Crypto OTC Trade Records Above $10,000 From Major Exchanges

India’s Financial Intelligence Unit, the country’s anti-money laundering watchdog, has asked three major crypto exchanges to submit information on OTC transactions above USD 10,000, with a focus on… pic.twitter.com/GCU8aWjJDz

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 23, 2026

Le trading OTC reste populaire parmi les investisseurs institutionnels et les clients fortunés cherchant à réduire l’impact sur le marché. Ces transactions permettent aux participants d’exécuter des ordres importants sans affecter significativement les prix du marché public.

Cependant, les régulateurs estiment que les arrangements de trading privés peuvent présenter des défis de conformité supplémentaires. Les structures de propriété peuvent devenir difficiles à vérifier lorsque plusieurs entités participent à une transaction.

Les responsables seraient préoccupés par le fait que des arrangements d’entreprise complexes pourraient obscurcir la véritable source des fonds. En conséquence, les bourses pourraient être soumises à des obligations plus strictes lors de l’examen des grandes transactions OTC.

Les exigences de conformité continuent de s’étendre

La dernière demande fait partie de l’effort plus large de l’Inde pour renforcer la supervision de la lutte contre le blanchiment d’argent sur les marchés d’actifs numériques. Les régulateurs ont régulièrement accru les attentes en matière de conformité pour les fournisseurs de services de crypto-monnaies ces dernières années.

Des directives réglementaires antérieures ont introduit des exigences de vérification renforcée des clients pour les plateformes de crypto opérant dans le pays. Les bourses ont été invitées à mettre en œuvre des procédures d’identification plus strictes et à effectuer des examens clients plus fréquents.

Le nouvel accent mis sur les transactions OTC étend l’attention réglementaire au-delà de l’activité traditionnelle de trading sur les bourses. Les autorités examinent désormais les canaux de trading privés qui facilitent des transferts substantiels de crypto-monnaies.

Par conséquent, les bourses pourraient devoir renforcer les exigences documentaires pour les clients institutionnels et d’entreprise. Des informations supplémentaires sur la propriété effective, les objectifs des transactions et les sources de financement pourraient devenir nécessaires.

Les participants au marché impliqués dans d’importantes transactions OTC pourraient également connaître des processus d’intégration et de vérification plus longs. Un contrôle accru pourrait augmenter les exigences administratives avant que les transactions ne soient approuvées.

Parallèlement, la dernière directive de la FIU souligne les efforts croissants pour aligner la supervision des crypto-monnaies sur les normes générales de conformité financière. Les régulateurs continuent de donner la priorité à la transparence alors que l’adoption des actifs numériques s’étend sur les marchés nationaux.

Ce développement indique que les autorités accordent une attention accrue aux transactions privées de crypto. Les bourses et les desks OTC feront probablement face à des responsabilités de déclaration accrues à mesure que les attentes réglementaires continuent d’évoluer.