CoinEx a traité 3,84 milliards de dollars de flux blockchain liés à des entités iraniennes sanctionnées sur sept ans, selon TRM Labs.
La société de renseignement blockchain TRM Labs a retracé plus de 3,84 milliards de dollars de flux vérifiés entre CoinEx et des entités iraniennes sanctionnées. L’activité s’est étendue sur plus de sept ans et a touché plus de 60 plateformes de cryptomonnaies iraniennes.
Le pool de minage affilié de CoinEx, ViaBTC, figure également dans les données.
L’exposition couvre Nobitex, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC), le Jihad islamique palestinien et le Hezbollah.
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CoinEx est devenu le principal canal externe de Nobitex
TRM Labs a constaté que 2,7 milliards de dollars du montant total retracé ont été transférés entre CoinEx et Nobitex seulement. Cela représente environ 1 million de dollars par jour depuis novembre 2018, à travers environ 6,2 millions de transferts blockchain individuels.
En 2024, CoinEx était classé comme la plus grande contrepartie externe unique de Nobitex. L’écart était significatif. La deuxième plus grande bourse nommée était presque neuf fois moins importante.
Le volume annuel entre les deux a atteint 714 millions de dollars en 2024 et a grimpé à 763 millions de dollars en 2025. À ce moment-là, CoinEx traitait environ 16,3 % du volume total annuel des transactions de Nobitex.
Nobitex a envoyé environ 360 millions de dollars de plus à CoinEx qu’il n’en a reçu. TRM Labs indique que ce déséquilibre directionnel suggère que des cryptomonnaies sont systématiquement déplacées hors d’Iran via CoinEx pour accéder à la liquidité internationale.
TRM Labs traced more than USD 3.84 billion in blockchain-verified flows between CoinEx and sanctioned Iranian entities over seven years — spanning 50+ platforms, with exposure to Nobitex, the IRGC, Palestinian Islamic Jihad, and Hezbollah.
CoinEx was Nobitex's single largest… pic.twitter.com/Madjj13V9z
— TRM Labs (@trmlabs) June 26, 2026
L’ensemble du marché iranien des cryptomonnaies transite par CoinEx
TRM Labs a identifié trois schémas suggérant que la connexion CoinEx-Iran n’est pas un comportement de marché indépendant.
Premièrement, chaque grande bourse iranienne locale dirige de 5 à 15 % de son volume total via CoinEx. Cette fourchette constante sur des dizaines de plateformes distinctes est statistiquement inhabituelle pour un marché libre.
Deuxièmement, la chronologie d’intégration suit un schéma séquentiel. Nobitex et Excoino ont commencé à transiger avec CoinEx en 2018.
Wallex, Ramzinex et Sarmayex ont suivi en 2019. Bit Pin, Bit24, Aban Tether et Ompfinex sont apparus entre 2020 et 2021. TRM Labs indique que cela ressemble plus à un déploiement d’acquisition de clients qu’à une découverte organique.
Troisièmement, même des plateformes iraniennes petites et obscures ont une exposition directe à CoinEx. Tabdeal, Sarafi.io, Jibitex et Xchange98 figurent parmi celles listées.
TRM Labs a également retracé 67 millions de dollars de la Banque centrale d’Iran vers des adresses CoinEx entre juin 2025 et juin 2026. Ils ont été acheminés via un système de blanchiment multi-chaînes utilisant USDT-sur-TRON, des ponts Ethereum, des contrats Gnosis Safe et des tokens du protocole Aave.
ViaBTC, financement du terrorisme et activité post-sanctions
Le rôle de ViaBTC va au-delà des paiements de minage. TRM Labs a retracé 154 millions de dollars à travers 4,47 millions de transferts entre ViaBTC et des portefeuilles liés à Nobitex.
Après la cyberattaque de Predatory Sparrow en 2025 contre Nobitex qui a perturbé ses opérations, 117 portefeuilles de minage Bitcoin auparavant inactifs se sont activés et ont envoyé environ 2,7 millions de dollars à un nouveau portefeuille chaud de Nobitex. ViaBTC a été confirmé dans ces flux de fonds.
Côté financement du terrorisme, TRM Labs a trouvé 6 millions de dollars à travers 186 transferts vers des portefeuilles liés à l’IRGC, 374 000 dollars liés au Jihad islamique palestinien, et une interaction directe avec des adresses liées au Hezbollah.
La part de CoinEx dans le volume de transactions illicites est d’environ 8 %, contre un seuil de 0,3 % considéré comme typique pour les bourses conformes.
Suite aux sanctions de l’OFAC contre Nobitex, BitPin, Wallex et Ramzinex le 2 juin 2026, CoinEx a renouvelé ses portefeuilles chauds. Les volumes entre CoinEx et les entités iraniennes sont tombés en dessous de 150 000 dollars après le 4 juin.
TRM Labs note que ces bourses détiennent des comptes chez CoinEx qui ne sont pas visibles sur la chaîne et pourraient encore effectuer des transactions en privé.
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