L’OFAC a sanctionné 134 portefeuilles cryptos liés à l’ISIS-K, révélant un réseau de financement terroriste de 2 millions de dollars construit sur l’USDT et Monero.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a sanctionné 134 portefeuilles cryptos liés à la province de Khorasan de l’État islamique le 1er juillet 2026. Les adresses ont transféré plus de 2 millions de dollars et marquent la deuxième fois que l’OFAC cible directement les opérations cryptos du groupe.
Les sociétés d’analyse blockchain TRM Labs et Chainalysis ont toutes deux confirmé la mise à jour de la liste des ressortissants spécialement désignés d’ISKP. Les portefeuilles comprennent 131 adresses TRON et trois adresses Monero, selon Chainalysis.
Tether a déjà gelé les soldes détenus sur les 131 portefeuilles TRON.
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Comment l’ISKP a financé ses opérations via la crypto
L’ISKP s’appuie sur l’USDT depuis des années, avec des transactions individuelles allant d’environ 10 $ à 15 000 $. Ce schéma indique une large base de petits donateurs plutôt qu’une poignée de grands bailleurs de fonds.
Depuis fin 2023, le groupe a également poussé ses partisans vers Monero, demandant ouvertement des dons via son magazine Voice of Khurasan. Ce changement reflète un effort plus large pour déplacer des fonds avec moins de visibilité sur la chaîne.
Chainalysis a constaté que les 131 portefeuilles TRON seuls ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023 et envoyé plus de 880 000 $.
Plusieurs de ces portefeuilles montraient une forte exposition aux échanges traditionnels. Certains ont également envoyé des fonds directement à des échangeurs cryptos basés en Syrie, selon les données de Chainalysis.
OFAC updated its sanctions against ISIS-K, adding 134 cryptocurrency wallets (131 TRON, 3 Monero) as identifiers. In a separate enforcement action, OFAC targeted individuals linked to the Latin American criminal group PCC for laundering illicit proceeds via crypto. Read more…
— Chainalysis (@chainalysis) July 1, 2026
Financement crypto lié à des attaques meurtrières
TRM Labs suit l’activité crypto de l’ISKP depuis 2022, et la collecte de fonds du groupe a été liée à des violences réelles.
En mars 2024, quatre ressortissants tadjiks ont attaqué un théâtre à Moscou, tuant plus de 125 personnes. TRM a retracé les fonds du portefeuille qui a financé les assaillants directement vers un portefeuille contrôlé par l’ISKP en quelques heures après l’attaque.
Trois mois plus tard, les autorités allemandes ont arrêté un homme à l’aéroport de Cologne/Bonn, détenant les nationalités allemande, polonaise et marocaine.
Il aurait envoyé près de 1 700 $ en cryptomonnaie vers une adresse liée à l’ISKP. Il avait également postulé pour un emploi au tournoi de l’Euro 2024, qui s’est déroulé en Allemagne cet été-là.
TRM a noté que l’ISKP exhortait ses partisans à cibler les grands événements sportifs à cette période.
🚨 OFAC just sanctioned 134 crypto addresses tied to ISKP (ISIS's Afghanistan affiliate) that moved over USD 2 million.
TRM has tracked this network since 2022 — including tracing funds from the 2024 Moscow attack to an ISKP wallet within hours.
Read our full breakdown ➡️… pic.twitter.com/UTADB0oMv5
— TRM Labs (@trmlabs) July 1, 2026
Des années de perturbations n’ont pas arrêté le réseau
Les forces de l’ordre ont tenté de démanteler l’infrastructure financière de l’ISKP à plusieurs reprises, sans parvenir à l’arrêter.
Les données de TRM ont contribué à l’arrestation d’un financier clé de l’ISKP à Istanbul en 2023. La même année, l’OFAC a désigné le ressortissant maldivien Ali Shafiu, qui travaillait au bureau médiatique de l’ISIS-K et contrôlait un portefeuille lié à d’autres adresses de l’unité médiatique de l’ISIS.
En mai 2025, une opération conjointe pakistano-turque a capturé Ozgur Altun près de la frontière afghano-pakistanaise.
Altun gérait les opérations médiatiques et cryptos de l’ISKP, et les rapports indiquent qu’il transportait une quantité importante de cryptomonnaie à ce moment-là. Sa femme, Ayse Altun, a été accusée séparément d’avoir utilisé la crypto pour aider à financer des familles liées à l’ISIS en Syrie.
Suite à l’arrestation, les partisans de l’ISKP ont partagé de nouvelles consignes de sécurité en ligne, et les données de TRM montrent que la collecte de fonds du groupe s’est depuis étendue à plusieurs sous-groupes.
Dans une action distincte menée le même jour, l’OFAC a sanctionné deux ressortissants brésiliens et quatre entreprises liées au Primeiro Comando da Capital.
L’organisation criminelle est accusée d’avoir blanchi plus de 30 millions de dollars via la crypto. Il s’agit de la troisième action de l’OFAC contre ce groupe depuis décembre 2021.
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