- Les experts juridiques chinois cherchent à renforcer les règles de lutte contre le blanchiment d’argent dans le domaine des cryptomonnaies pour relever les défis d’application.
- Les normes de preuve basées sur la blockchain proposées visent à améliorer les enquêtes sur les crimes liés aux cryptomonnaies et les procédures judiciaires.
- Les nouvelles mesures de recouvrement d’actifs ciblent la gestion des cryptomonnaies saisies et la coopération transfrontalière en matière d’exécution.
Les experts juridiques chinois ont proposé un nouveau cadre pour renforcer l’application de la lutte contre le blanchiment d’argent dans le domaine des cryptomonnaies, améliorer les normes de preuve basées sur la blockchain et renforcer les procédures de recouvrement d’actifs numériques.
La Chine cible les lacunes juridiques dans les affaires de blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies
Des procureurs et chercheurs juridiques chinois ont proposé des réformes visant à relever les défis des enquêtes sur le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies. Les recommandations ont été publiées dans l’édition théorique du Quotidien du Parquet par Yang Yingjie, Guo Shaoyou et Liu Xinqi.
Les auteurs ont déclaré que les monnaies virtuelles ont amélioré l’efficacité financière, tandis que leur structure décentralisée et leurs caractéristiques transfrontalières ont créé de nouveaux risques. Par conséquent, les autorités rencontrent des difficultés croissantes lorsqu’elles enquêtent sur des transactions illicites impliquant des actifs numériques.
L’article a identifié trois défis majeurs affectant l’application de la loi : la classification pénale, la collecte de preuves et le recouvrement d’actifs. Il a fait valoir que les cadres juridiques existants peinent à s’adapter aux caractéristiques techniques des crimes financiers basés sur la blockchain.
La loi chinoise sur la lutte contre le blanchiment d’argent a élargi le champ des infractions sous-jacentes. Cependant, l’article 191 du Code pénal ne s’applique toujours qu’à sept infractions sous-jacentes spécifiques.
En conséquence, certaines affaires de blanchiment d’argent impliquant des cryptomonnaies et liées à d’autres activités criminelles sont souvent traitées sous les dispositions couvrant la dissimulation ou le déguisement de produits criminels. Les auteurs ont averti que cette approche pourrait créer une dépendance excessive à l’égard de dispositions pénales plus larges.
La proposition recommande un renforcement des orientations judiciaires et une meilleure coordination entre enquêteurs et procureurs.
De plus, les autorités devraient examiner d’éventuelles accusations de blanchiment d’argent parallèlement aux enquêtes sur les infractions d’origine.
Règles de preuve basées sur la blockchain proposées pour soutenir les enquêtes
Les experts ont souligné que les enquêtes sur les cryptomonnaies sont confrontées à des obstacles importants car les criminels utilisent de plus en plus d’outils de confidentialité, de mélangeurs, d’échanges décentralisés et de transferts inter-chaînes.
Ces méthodes peuvent rendre plus difficile l’identification de la propriété des portefeuilles. De plus, des enregistrements de transactions fragmentés et des barrières internationales aux données peuvent compliquer les efforts pour établir des pistes financières complètes.
Pour résoudre ces problèmes, les auteurs ont proposé de reconnaître les enregistrements de transactions sur la blockchain comme des preuves électroniques fiables lorsque les données peuvent être vérifiées indépendamment et que les valeurs de hachage restent inchangées.
Ils ont également suggéré d’accepter les rapports d’analyse de la blockchain provenant d’entreprises qualifiées comme preuves spécialisées. Cependant, les tribunaux devraient examiner la fiabilité des méthodes analytiques, des outils et des conclusions avant de déterminer la valeur probante.
En outre, la proposition soutient les présomptions juridiques raisonnables dans certains cas. Les enquêteurs pourraient considérer l’intention criminelle lorsque des individus utilisent des outils axés sur l’anonymat ou effectuent des transactions importantes inexpliquées via des portefeuilles non identifiés.
Les auteurs ont également appelé à des normes plus claires régissant les méthodes d’enquête techniques tout en maintenant des protections pour la vie privée et la cybersécurité.
La Chine cherche à mettre en place un système unifié de recouvrement des actifs cryptographiques
Le recouvrement d’actifs reste un autre défi majeur dans les affaires pénales liées aux cryptomonnaies. L’article a noté que les restrictions sur la circulation des cryptomonnaies ont créé des difficultés pour les autorités gérant les actifs numériques saisis.
Actuellement, il existe des procédures peu claires concernant la garde des clés privées, l’évaluation des actifs et leur liquidation après la confiscation des cryptomonnaies par les autorités. Par conséquent, les auteurs ont recommandé la création d’un cadre national pour la gestion de ces actifs.
La proposition inclut la création de procédures standardisées pour la saisie, la garde, l’évaluation et l’élimination. En outre, une plateforme spécialisée pourrait aider les autorités à gérer les actifs numériques confisqués via des canaux conformes.
Les experts ont également encouragé une coopération internationale plus forte car les transactions en cryptomonnaies traversent fréquemment les juridictions. Ils ont proposé des accords qui amélioreraient le partage d’informations et les efforts de recouvrement d’actifs.
Dans l’ensemble, le cadre vise à moderniser l’approche chinoise en matière de criminalité financière liée aux cryptomonnaies. En combinant des règles de preuve plus solides, des enquêtes améliorées et une gestion coordonnée des actifs, les autorités cherchent à combler les lacunes existantes en matière d’application.
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