- Les experts juridiques chinois recherchent des règles plus strictes en matière de cryptographie AML pour relever les défis de la lutte contre le blanchiment d’argent.
- Les normes de preuve proposées en matière de blockchain visent à améliorer les enquêtes sur les crimes liés aux cryptomonnaies et les procédures judiciaires.
- De nouvelles mesures de recouvrement d’actifs ciblent la gestion des cryptomonnaies saisies et la coopération transfrontalière en matière d’application des lois.
Les experts juridiques chinois ont proposé un nouveau cadre pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent des crypto-monnaies, améliorer les normes de preuve de la blockchain et améliorer les procédures de récupération des actifs numériques.
La Chine cible les lacunes juridiques dans les affaires de blanchiment d’argent cryptographique
Les procureurs et les chercheurs juridiques chinois ont proposé des réformes visant à relever les défis des enquêtes sur le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies. Les recommandations étaientpubliédans l’édition théorique du Procuratorial Daily de Yang Yingjie, Guo Shaoyou et Liu Xinqi.
Les auteurs affirment que les monnaies virtuelles ont amélioré l’efficacité financière, tandis que leur structure décentralisée et leurs caractéristiques transfrontalières ont créé de nouveaux risques. Par conséquent, les autorités sont confrontées à des difficultés croissantes lorsqu’elles enquêtent sur des transactions illicites impliquant des actifs numériques.
Le document identifie trois défis majeurs affectant l’application de la loi : la classification pénale, la collecte de preuves et le recouvrement d’avoirs. Il a fait valoir que les cadres juridiques existants avaient du mal à correspondre aux caractéristiques techniques des délits financiers basés sur la blockchain.
La loi chinoise anti-blanchiment d’argent a élargi la portée des infractions sous-jacentes. Cependant, l’article 191 du Code pénal ne s’applique toujours qu’à sept crimes sous-jacents spécifiques.
En conséquence, certaines affaires de blanchiment de cryptomonnaie impliquant d’autres activités criminelles sont souvent traitées en vertu de dispositions couvrant la dissimulation ou le déguisement des produits du crime. Les auteurs préviennent que cette approche pourrait créer une dépendance excessive à l’égard de dispositions pénales plus larges.
La proposition recommande une orientation judiciaire plus forte et une meilleure coordination entre les enquêteurs et les procureurs.
En outre, les autorités devraient examiner les éventuellesblanchiment d’argentaccusations parallèlement aux enquêtes sur les infractions initiales.
Règles de preuve blockchain proposées pour soutenir les enquêtes
Les experts ont souligné que les enquêtes sur les cryptomonnaies se heurtent à des obstacles importants, car les criminels utilisent de plus en plus d’outils de confidentialité, de mélangeurs, d’échanges décentralisés et de transferts entre chaînes.
Ces méthodes peuvent rendre plus difficile l’identification de la propriété du portefeuille. En outre, les enregistrements de transactions fragmentés et les barrières internationales en matière de données peuvent compliquer les efforts visant à établir des pistes financières complètes.
Pour résoudre ces problèmes, les auteurs ont proposé de reconnaître les enregistrements de transactions blockchain comme des preuves électroniques fiables lorsque les données peuvent être vérifiées de manière indépendante et que les valeurs de hachage restent inchangées.
Ils ont également suggéré d’accepter les rapports d’analyse de blockchain d’entreprises qualifiées comme preuves spécialisées. Toutefois, les tribunaux devraient examiner la fiabilité des méthodes analytiques, des outils et des conclusions avant de déterminer la valeur probante.
En outre, la proposition soutient des présomptions juridiques raisonnables dans certains cas. Les enquêteurs pourraient considérer une intention criminelle lorsque des individus utilisent des outils axés sur l’anonymat ou effectuent des transactions importantes inexpliquées via des portefeuilles non identifiés.
Les auteurs ont également appelé à des normes plus claires régissant les méthodes d’enquête techniques tout en maintenant la protection de la vie privée et des droits de l’homme.cybersécurité.
La Chine recherche un système unifié de récupération des actifs cryptographiques
Le recouvrement d’actifs reste un autre défi majeur dans les affaires pénales liées aux cryptomonnaies. Le document note que les restrictions sur la circulation des cryptomonnaies ont créé des difficultés pour les autorités gérant les actifs numériques saisis.
Actuellement, des procédures floues existent pour la conservation des clés privées, l’évaluation des actifs et la liquidation après que les autorités ont confisqué les crypto-monnaies. Par conséquent, les auteurs ont recommandé d’établir un cadre national pour gérer ces actifs.
La proposition comprend la création de procédures standardisées pour la saisie, la garde, l’évaluation et l’élimination. De plus, une plateforme spécialisée pourrait aider les autorités à gérer les actifs numériques confisqués via des canaux conformes.
Les experts ont également encouragé une coopération internationale plus étroite, car les transactions en cryptomonnaie traversent fréquemment les juridictions. Ils ont proposé des accords qui amélioreraient le partage d’informations et les efforts de recouvrement d’avoirs.
Dans l’ensemble, le cadre vise à moderniser l’approche chinoise de la criminalité financière liée à la cryptographie. En combinant des règles de preuve plus strictes, des enquêtes améliorées et une gestion coordonnée des actifs, les autorités cherchent à combler les lacunes existantes en matière d’application.
Source : Live Bitcoin News
Laisser un commentaire