L’Argentine gèle 25 comptes cryptographiques liés à la LIBRA alors qu’un juge ordonne à six bourses de fournir des enregistrements KYC, IP, bancaires et de transactions.
L’Argentine a gelé 25 comptes crypto liés à l’enquête LIBRA. L’ordonnance émane du juge fédéral Marcelo Martínez de Giorgi.
Le juge a également ordonné à six échanges de fournir des enregistrements d’utilisateurs. Les échanges nommés sontBinance, Bybit, OKX, CoinEx, FixeFloat et Bitfinex.
Wu Blockchain a indiqué que la commande couvre les fichiers KYC, les journaux IP, les liens bancaires et l’historique des transactions. Whale Insider a également signalé le gel du compte.
L’affaire découle de la promotion par le président Javier Milei du jeton LIBRA sur X en février 2025. Les enquêteurs traquent désormais les portefeuilles liés au projet.
Une ordonnance du tribunal étend l’enquête sur la LIBRA
Wu Blockchain a rapporté que l’ordonnance du tribunal argentin couvre 25 comptes cryptographiques liés à LIBRA.
Les comptes sont désormais gelés pendant que les enquêteurs examinent les mouvements de fonds. Cette commande marque une initiative plus large visant à suivre l’activité liée au jeton.
Un juge argentin gèle 25 comptes cryptographiques et ordonne à six bourses d’identifier les titulaires de comptes
Le juge fédéral argentin Marcelo Martínez de Giorgi a ordonné le gel de 25 comptes crypto liés à l’enquête LIBRA et a ordonné le gel de Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat et Bitfinex…pic.twitter.com/rvTmh8eFFv
-Wu Blockchain (@WuBlockchain)17 juillet 2026
Le juge Marcelo Martínez de Giorgi a rendu cette ordonnance dans le cadre de l’enquête fédérale.
Le gel vise à préserver les soldes des comptes et les enregistrements associés. Les enquêteurs recherchent également des détails auprès de plusieurs échanges centralisés.
La commande nomme Binance, Bybit,OKX, CoinEx, FixeFloat et Bitfinex. Ces plateformes avaient pour objectif d’identifier les titulaires de comptes liés à l’enquête.
La demande inclut les données personnelles et les activités commerciales liées aux comptes.
Les échanges sont invités à fournir des données KYC
Le juge a ordonné aux bourses de fournir les fichiers KYC des clients. Les fichiers KYC comprennent généralement des documents d’identité et des enregistrements de vérification de compte.
Ces enregistrements peuvent aider les enquêteurs à relier les portefeuilles aux titulaires de comptes. La commande recherche également des journaux IP et des détails de compte bancaire liés.
Les journaux IP peuvent indiquer d’où les comptes ont été accédés lors des transactions clés. Les relevés bancaires peuvent montrer des transferts fiduciaires liés à l’activité cryptographique.
JUST IN : 🇦🇷 L’Argentine gèle 25 comptes cryptographiques liés à l’enquête LIBRA alors que le juge ordonne aux échanges de remettre les données KYC, les journaux IP, les coordonnées bancaires et les enregistrements de transactions.pic.twitter.com/bTuF2vY8n0
– Baleine Insider (@WhaleInsider)17 juillet 2026
Whale Insider a également rapporté que l’Argentine avait gelé 25 comptes dans l’affaire LIBRA.
Le rapport indique que les échanges doivent fournirKYCdonnées, journaux IP, coordonnées bancaires et enregistrements de transactions. Ces registres peuvent aider les autorités à établir une chronologie complète des mouvements de fonds.
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Un rapport de police suit les portefeuilles de l’équipe Libra
Un rapport de la police fédérale a retracé les fonds provenant de comptes décrits comme « Team Libra Wallets ». Le rapport a suivi l’activité sur plusieurs blockchains et échanges centralisés.
Les enquêteurs ont déclaré que certains transferts auraient été structurés de manière à rendre le suivi plus difficile.
Le mouvement signalé comprenait des transferts via plusieurs plates-formes et chaînes. De telles tendances peuvent entraîner des retards pour les enquêteurs qui examinentchaîne de blocsenregistrements.
Cependant, les données d’échange peuvent ajouter des détails au niveau du compte non visibles dans les grands livres publics.
L’affaire LIBRA reste liée au message de Milei de février 2025 sur X. Les autorités examinent actuellement l’activité des portefeuilles, les comptes d’échange et les historiques de transactions associés.
D’autres documents judiciaires pourraient montrer comment les comptes gelés sont liés à l’enquête plus large.
Source : Live Bitcoin News
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