Le Trésor américain étend les sanctions contre le réseau cryptographique Babak Zanjani, désignant ZEDX DMCC, ZedPay et BZ Diamond comme dernières cibles.
Le Trésor américainBureau de contrôle des avoirs étrangersa élargi son filet de sanctions le 24 juillet. L’action vise l’homme d’affaires Babak Zanjani et son réseau commercial Dot One.
Le Trésor avait déjà sanctionné les échanges cryptographiques Zedcex et Zedxion.
Cette fois, la liste s’étend à la production d’or, aux paiements et au transport. La société de renseignement Blockchain TRM Labs avait déjà signalé plusieurs de ces entités dans des recherches antérieures.
Nouvelles entités liées aux opérations de Zanjani aux Émirats arabes unis
ZEDX DMCC est en tête de la liste nouvellement désignée.
La société basée à Dubaï reflète l’évolution du réseau vers les Émirats arabes unis au fil du temps. Laboratoires TRMtrouvéque les opérations se sont éloignées des entreprises britanniques éphémères.
Dubaï sert de plus en plus de point d’ancrage commercial au groupe. Les entités des Émirats arabes unis offraient une infrastructure plus stable que les entreprises britanniques qui les ont précédées.
ZedPay figure également sur la liste en tant que plateforme de paiement du réseau. TRM Labs avait lié ZedPay à l’infrastructure d’échange bien avant les sanctions.
Les dépôts et l’image de marque de l’entreprise liaient étroitement ZedPay à Zedxion et aux sociétés associées. Le traitement des paiements semble avoir été un élément central de l’écosystème et non une entreprise secondaire.
BZ Diamond DMCC complète les nouvelles entreprises des Émirats arabes unis. La société de métaux précieux se connecte à Bahareh Zanjani via des archives publiques.
L’infrastructure technique derrière l’entreprise remonte à des chiffres observés ailleurs dans le réseau. Son inclusion montre que le Trésor est prêt à sanctionner des entreprises bien en dehors de la cryptographie lorsqu’elles soutiennent le même écosystème.
Aujourd’hui, l’OFAC du Trésor a étendu les sanctions contre le réseau de Babak Zanjani, ciblant l’infrastructure commerciale à l’origine du contournement des sanctions.
Plusieurs entités nouvellement désignées, dont ZEDX DMCC, ZedPay et BZ Diamond, ont été identifiées lors de l’enquête précédente de TRM Labs.
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– Laboratoires TRM (@trmlabs)24 juillet 2026
Le Trésor sanctionne également le personnel du réseau
Mehdi Rezazadeh, directeur général de ZedPay, a été individuellementsanctionnéaux côtés des entreprises. TRM Labs l’avait déjà identifié comme une figure importante de l’écosystème Zedxion.
Les rapports montrent que Rezazadeh a participé à des forums sur les investissements miniers entre l’Afrique, la Russie, la Chine et l’Iran. Les registres d’entreprise britanniques le relient également à des entités antérieures liées au réseau.
Sa désignation marque un changement dans la stratégie d’application de la loi.
Le Trésor cible désormais les personnes qui dirigent ces entreprises, et non plus seulement les entreprises elles-mêmes. Les recherches de TRM Labs ont décrit un modèle de leadership partagé à travers le réseau.
Les directeurs et les dirigeants ont refait surface à plusieurs reprises dans les entités de cryptographie, de paiement et commerciales pendant plusieurs années.
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Un Web plus large au-delà des échanges cryptographiques
Les recherches de TRM Labs ont documenté comment le réseau évoluait à travers les structures d’entreprise. Les entreprises britanniques sont souvent restées inactives ou ont changé de direction, pour ensuite laisser place à de nouvelles entités.
L’image de marque et l’infrastructure numérique sont souvent restées cohérentes tout au long de ces transitions. Les enregistrements de domaine et les administrateurs techniques sont récurrents lors de plusieurs changements dans l’entreprise, a noté TRM Labs.
Le réseau plus large couvre l’aviation, le transport ferroviaire, le commerce des matières premières, les services de voyage et les métaux précieux. Chaque entreprise semblait indépendante sur le papier.
Ensemble, ont déclaré TRM Labs, ils ont formé un système diversifié qui répartit les risques entre les secteurs et les juridictions. Cette structure permettait aux opérations de se poursuivre même si les entreprises individuelles étaient soumises à un examen minutieux ou à leur dissolution.
TRM Labs a déclaré que l’affaire montre pourquoi les enquêtes doivent aller au-delà des portefeuilles et des échanges. Les équipes de conformité devraient combiner l’analyse de la blockchain avec la recherche sur les entreprises et les domaines, a déclaré la société.
Les réseaux comme celui de Zanjani s’appuient sur des prestataires de paiement, des entreprises de logistique et un personnel de confiance pour fonctionner à grande échelle. La dernière action du Trésor reflète cette compréhension plus large de la manière dont fonctionne aujourd’hui l’évasion des sanctions.
Source : Live Bitcoin News
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