La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission ont déposé des poursuites civiles distinctes contre Goliath Ventures Inc. et son PDG, Christopher Delgado, pour un prétendu stratagème crypto Ponzi impliquant environ 400 millions de dollars.
Les plaintes, déposées le 11 août auprès du tribunal de district américain du Middle District de Floride, allèguent que Goliath a promis des rendements des pools de liquidités cryptographiques, mais a utilisé l’argent des investisseurs pour payer les participants précédents et financer leurs dépenses personnelles. Delgado avait déjà plaidé coupable à des accusations criminelles fédérales connexes en juin.
Les régulateurs déposent des affaires civiles parallèles
LeCFTC a ditenviron 1 600 clients ont contribué au moins 397 millions de dollars après que Goliath ait sollicité des fonds pour le trading de crypto-monnaies sur des actifs, notamment le bitcoin et l’éther.
LePlainte de la SECestime le montant à pas moins de 425 millions de dollars provenant de plus de 1 300 investisseurs. Il indique que Goliath a levé l’argent entre janvier 2023 et janvier 2026 grâce à une offre de titres non enregistrée.
Les deux agences décrivent l’opération comme une combine à la Ponzi. Les allégations n’ont pas encore été tranchées dans les affaires civiles.
La SEC déclare que l’argent des investisseurs n’est jamais entré dans les pools
Goliath a déclaré aux investisseurs que leur argent serait alloué aux pools de liquidités d’actifs cryptographiques gérés par la société, selon la SEC. Les investisseurs se sont vu promettre des distributions mensuelles de 3 à 10 % sur les frais de négociation, ainsi que le remboursement de leur capital.
La SEC affirme qu’aucun fonds d’investisseur ou actif cryptographique n’a été placé dans ces pools. Au lieu de cela, l’argent des investisseurs nouveaux et existants aurait été utilisé pour payer les investisseurs précédents.
Les régulateurs accusent également l’entreprise d’avoir publié de faux relevés de compte et de fabriquer des chiffres de performance. Les agents commerciaux recevaient des commissions pour attirer davantage d’investisseurs, selon la plainte.
Delgado aurait détourné au moins 51 millions de dollars
La SEC affirme que Delgado a utilisé au moins 51 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour des dépenses personnelles, notamment des maisons, des véhicules de luxe, un yacht et des voyages.
En novembre 2025, Goliath ne pouvait plus collecter des fonds assez rapidement pour poursuivre les distributions mensuelles, affirme l’agence. Les paiements ont cessé et l’opération s’est effondrée.
Les allégations correspondent à un schéma courant dansSchémas de crypto-ponzi et tirages de tapis: des termes cryptographiques sont utilisés pour décrire l’investissement, tandis que les rendements dépendent de l’argent des participants ultérieurs plutôt que de l’activité déclarée.
L’affaire pénale a précédé les poursuites civiles
Delgado a plaidé coupable en juin à des accusations fédérales liées au même comportement présumé. La CFTC a cité l’affaire pénale en annonçant sa plainte.
Il a également accepté un règlement divisé avec la SEC, sous réserve de l’approbation du tribunal. Le jugement proposé lui imposerait des injonctions permanentes et lui restreindrait les transactions sur titres et l’activité de courtier-négociant. Le tribunal déterminerait plus tard la restitution, les intérêts et une sanction civile.
En outre, la CFTC demande séparément la restitution, la restitution, les sanctions pécuniaires, les interdictions de négociation et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction permanente.
Ce que l’affaire signifie pour les investisseurs en crypto
L’affaire est remarquable car les régulateurs affirment qu’aucun exploit complexe ou stratégie de trading défaillante n’a causé les pertes. Le stratagème présumé utilisait le langage des pools de liquidités cryptographiques pour soutenir des rendements garantis tandis que l’argent des investisseurs était dirigé ailleurs.
Cela montre également pourquoi les soldes de comptes lissés ne prouvent pas l’existence d’une stratégie cryptographique sous-jacente. Dans ce cas, la SEC affirme que les bénéfices affichés et l’activité du pool ont été fabriqués.
Source : Live Bitcoin News
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