- Le fondateur Sylwester Suszek est toujours porté disparu plus de quatre ans après sa disparition.
- Les réserves des PDG manquaient de preuves vérifiées, les retraits des clients étant bloqués sur tous les marchés.
- Les régulateurs polonais et estoniens ont intensifié leur surveillance après l’effondrement de la bourse.
L’effondrement de Zondacrypto s’est transformé en une enquête à la fois financière et pénale après la disparition de son fondateur et le séjour de son ancien directeur général à l’étranger. L’échec de la bourse a laissé des milliers de clients incapables d’accéder aux fonds, tandis que les régulateurs et les procureurs continuent d’enquêter sur les actifs manquants et les demandes de réserves non résolues.
La disparition du fondateur jette une longue ombre sur l’échange
Zondacrypto a débuté sous le nom de BitBay en 2014 sous la direction du fondateur Sylwester Suszek, devenant ainsi l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie d’Europe centrale et orientale. Cependant, la pression réglementaire en Pologne a ensuite poussé l’entreprise à déplacer son enregistrement en Estonie.
Selon unrapportSelon le New York Times le 23 août, Suszek a disparu le 10 mars 2022, après s’être rendu à une réunion à Czeladź, en Pologne. Sa famille a ensuite reçu des messages affirmant qu’il avait été kidnappé, tandis que l’expéditeur exigeait Bitcoin pour sa libération.
Ces messages décrivaient des menaces contre lui, mais les enquêteurs n’ont jamais confirmé ce qui s’est finalement produit. Son sort n’est toujours pas résolu après plus de quatre ans.
Les autorités ont ensuite inculpé Marian Wszolek, ancien associé, deenlèvement et blanchiment d’argentallégations liées à l’affaire. Cependant, des rapports publics indiquent que Wszolek a également disparu avant que l’affaire n’atteigne une résolution définitive.
Pendant ce temps, la disparition de Suszek est devenue au cœur des affirmations ultérieures concernant les réserves de Bitcoin signalées par la bourse.
Les réclamations du PDG en matière de réserve font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux
Après la disparition de Suszek, l’avocat Przemysław Kral est devenu le visage public de Zondacrypto, rebaptisé. L’entreprise s’est développée grâce à des accords de sponsoring avec des clubs de football européens et le Comité olympique polonais.
Derrière ces campagnes, les plaintes des clients ont continué à augmenter à mesure quedélais de retraits’est intensifié à la fin de 2025. Kral a d’abord imputé des problèmes techniques avant de faire des déclarations plus larges sur les réserves de la bourse.
Il plus tarda déclaréque Zondacrypto contrôlait environ 4 500 BTC, évalués à l’époque à environ 330 millions de dollars. Selon Kral, seul Suszek possédait les clés privées nécessaires pour déverrouiller ces portefeuilles.
Cependant, la société n’a jamais publié de documents audités de manière indépendante.preuve de réservesappuyant ces déclarations.
Contrairement à Suszek, Kral n’a pas été officiellement confirmé disparu. Au lieu de cela, les médias l’ont placé hors de Pologne, y compris en Israël, alors que les autorités n’ont pas confirmé publiquement un mandat d’arrêt ou une demande d’extradition.
La crise s’est aggravée après la mise hors ligne du site Web de Zondacrypto le 23 avril, tandis que son jeton ZND a perdu environ 99,9 % de sa valeur.
Les procureurs polonais estiment que les pertes des clients dépassent 350 millions de zlotys, soit environ 96 millions de dollars, alors que des milliers de personnes ne peuvent toujours pas retirer de fonds. De plus, la cellule de renseignement financier estonienne a révoqué la licence de service d’actifs virtuels de BB Trade Estonie le 29 juin après une mesure réglementaire antérieure.
L’enquête pourrait influencer la mise en œuvre par la Pologne du cadre des marchés de crypto-actifs de l’Union européenne et renforcer la surveillance future des pratiques de conservation des échanges.
Source : Live Bitcoin News
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