La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont déposé des poursuites civiles distinctes contre Goliath Ventures Inc. et son directeur général, Christopher Delgado, concernant une présumée arnaque crypto de type Ponzi impliquant environ 400 millions de dollars.
Les plaintes, déposées le 11 août devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de la Floride, allèguent que Goliath a promis des rendements provenant de pools de liquidité crypto, mais a utilisé l’argent des investisseurs pour payer les premiers participants et financer des dépenses personnelles. Delgado avait déjà plaidé coupable à des accusations criminelles fédérales liées à ces faits en juin.
Les régulateurs déposent des poursuites civiles parallèles
La CFTC a indiqué qu’environ 1 600 clients ont contribué au moins 397 millions de dollars après que Goliath a sollicité des fonds pour le trading de cryptoactifs, notamment le bitcoin et l’ether.
La plainte de la SEC évalue le montant à pas moins de 425 millions de dollars provenant de plus de 1 300 investisseurs. Elle indique que Goliath a levé ces fonds entre janvier 2023 et janvier 2026 dans le cadre d’une offre de titres non enregistrée.
Les deux agences décrivent l’opération comme un système de Ponzi. Les allégations n’ont pas encore été tranchées dans les affaires civiles.
La SEC affirme que l’argent des investisseurs n’est jamais entré dans les pools
Selon la SEC, Goliath a indiqué aux investisseurs que leur argent serait alloué à des pools de liquidité de cryptoactifs gérés par l’entreprise. Des distributions mensuelles de 3 % à 10 % provenant des frais de trading ont été promises aux investisseurs, ainsi que le remboursement de leur capital.
La SEC allègue qu’aucun fonds ou cryptoactif des investisseurs n’a été placé dans ces pools. Au lieu de cela, l’argent des investisseurs nouveaux et existants aurait servi à payer les investisseurs précédents.
Les régulateurs accusent également l’entreprise d’avoir émis de faux relevés de comptes et des chiffres de performance fabriqués. Les agents commerciaux recevaient des commissions pour avoir attiré davantage d’investisseurs, selon la plainte.
Delgado aurait détourné au moins 51 millions de dollars
La SEC affirme que Delgado a utilisé au moins 51 millions de dollars des fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles, notamment des maisons, des véhicules de luxe, un yacht et des voyages.
En novembre 2025, Goliath n’était plus en mesure de lever des fonds assez rapidement pour poursuivre les distributions mensuelles, allègue l’agence. Les paiements ont cessé et l’opération s’est effondrée.
Ces allégations correspondent à un schéma courant dans les systèmes de Ponzi crypto et les rug pulls : des termes crypto sont utilisés pour décrire l’investissement, tandis que les rendements dépendent de l’argent des participants ultérieurs plutôt que de l’activité annoncée.
L’affaire pénale a précédé les poursuites civiles
Delgado a plaidé coupable en juin à des accusations fédérales liées aux mêmes faits présumés. La CFTC a cité l’affaire pénale en annonçant sa plainte.
Il a également accepté un règlement en deux parties avec la SEC, sous réserve de l’approbation du tribunal. Le jugement proposé imposerait des injonctions permanentes et lui interdirait les transactions sur titres et les activités de courtier-négociant. Le tribunal déterminerait ultérieurement la restitution des gains, les intérêts et une pénalité civile.
En outre, la CFTC demande séparément une restitution, la restitution des gains, des pénalités pécuniaires, des interdictions de trading et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction permanente.
Ce que cette affaire signifie pour les investisseurs en crypto
Cette affaire est notable parce que les régulateurs affirment qu’aucune exploitation complexe ni stratégie de trading défaillante n’a causé les pertes. Le système présumé utilisait le langage des pools de liquidité crypto pour appuyer des rendements garantis, tandis que l’argent des investisseurs était dirigé ailleurs.
Elle montre aussi pourquoi des soldes de comptes lissés ne prouvent pas l’existence d’une stratégie crypto sous-jacente. Dans cette affaire, la SEC affirme que les bénéfices affichés et l’activité des pools étaient fabriqués.
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