Le FBI et la police de Dubaï ont arrêté 276 personnes dans le cadre d’un énorme massacre de porcs cryptographiques. Voici ce qui s’est passé selon le DOJ et qui a été inculpé.
Les forces de l’ordre dans trois pays ont éliminé un problème majeurréseau de fraude cryptographique.
Le FBI, la police de Dubaï et la police royale thaïlandaise ont arrêté au moins 276 personnes la semaine dernière. L’opération a permis de démanteler au moins neuf centres d’escroquerie liés aux opérations de boucherie porcine.
Selon le ministère de la Justice, les victimes ciblées étaient des Américains qui ont perdu des millions de dollars à cause de faux investissements cryptographiques.
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Comment l’opération mondiale de boucherie de porcs cryptographiques s’est déroulée
La police de Dubaï a mené la répression sous la direction du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis. Sur les 276 arrestations, 275 ont eu lieu à Dubaï. La police royale thaïlandaise a appréhendé un suspect supplémentaire en Thaïlande.
Trois accusés des arrestations de Dubaï font face à des accusations fédérales dans le district sud de Californie.
SelonSelon le DOJ, ces accusations incluent la fraude électronique, le complot et le complot de blanchiment d’argent. L’acte d’accusation et les plaintes pénales ont été descellés à San Diego.
Six personnes ont été officiellement inculpées en lien avec trois organisations frauduleuses présumées. Il s’agit de Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam et de deux co-conspirateurs fugitifs. Deux accusés sont toujours en fuite.
Les suspects, les accusations et les centres d’escroquerie
Selon les archives judiciaires, les accusés géraient et exploitaient trois sociétés utilisées comme façades d’escroquerie. Ces sociétés sont Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company.
Le DOJ affirme que ces entités géraient plusieurs centres d’escroquerie dans toutes les juridictions.
Thet Min Nyi, 27 ans, est un ressortissant birman qui serait lié à la société Ko Thet. Un grand jury l’a inculpé en mars 2026 pourfraude électroniqueet des accusations de complot de blanchiment d’argent.
Chandra et Mariam, toutes deux de nationalité indonésienne, font face à des accusations de complot de fraude électronique liées aux deux autres groupes.
Les méta-plateformes ont fourni des informations cruciales au cours de l’enquête. Le DOJ a reconnu l’aide de l’entreprise, qui a aidé les agents à identifier les suspects et à retracer les activités sur toutes les plateformes.
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La boucherie porcine est un stratagème frauduleux de longue date fondé sur une fausse confiance. Les fraudeurs approchent leurs victimes par le biais d’amitiés ou de relations amoureuses en ligne.
Au fil du temps, ils introduisent de fausses opportunités d’investissement en crypto-monnaie. Les victimes transfèrent des fonds réels vers des plateformes frauduleuses, croyant investir.
Le DOJ affirme que les escrocs ont encouragé les victimes à emprunter de l’argent à leur famille et à contracter des emprunts. Les victimes ne savaient pas que les plateformes étaient fausses. Une fois les fonds envoyés, le contrôle avait disparu. Les fraudeurs ont ensuite blanchi l’argent via plusieurs comptes de crypto-monnaie.
Les agents du FBI ont retracé de nombreuses victimes grâce à des plaintes déposées auprès de l’Internet Crime Complaint Center. Les enquêteurs ont examiné les dossiers financiers et cryptographiques pour cartographier les pertes.
« Les fraudeurs qui ciblent les Américains depuis l’étranger ne peuvent pas opérer en toute impunité, quel que soit l’endroit où ils résident dans le monde. »
a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva, cité par le DOJ.
Source : Live Bitcoin News
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