Le FBI a saisi plus de 8 milliards de dollars en crypto et arrêté 300 suspects dans le cadre d’une répression mondiale contre les complexes frauduleux en Asie et au Moyen-Orient.
LeFBIa réalisé sa plus grande opération financière à ce jour. Le bureau a saisi plus de 8 milliards de dollars en crypto et arrêté près de 300 suspects dans le cadre d’une vaste opération mondiale.
La répression a ciblé des réseaux frauduleux au Myanmar, au Cambodge, en Thaïlande et aux Émirats arabes unis.
Selon Fox News, les responsables l’ont décrit comme la plus grande confiscation de crypto de l’histoire du gouvernement américain. Près de 2 000 personnes qui auraient été contraintes de travailler dans ces centres ont également été libérées.
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La pièce maîtresse de l’opération a été l’arrestation de Chen Zhi, PDG du groupe cambodgien Prince Holding.
Fox News rapporte que le FBI a confisqué plus de 127 000 bitcoins rien qu’à Zhi. Ce montant valait à l’époque plus de 8 milliards de dollars, et peut-être jusqu’à 15 milliards de dollars selon certaines estimations. Zhi fait désormais face à des accusations fédérales de fraude électronique et de complot de blanchiment d’argent.
Le directeur du FBI, Kash Patel, a directement évoqué l’ampleur de l’opération.
« Les complexes frauduleux ne sont pas de simples centres d’appels. Ce sont des entreprises criminelles organisées conçues pour voler les Américains, blanchir de l’argent et exploiter les gens à grande échelle », a déclaré Patel.
Il a ajouté que le bureau avait libéré près de 2 000 travailleurs victimes de trafic et mis fin à plus de 8 milliards de dollars d’activités frauduleuses dans les centres d’escroquerie.
L’effort global, appelé Opération Blackout, couvrait au moins quatre enquêtes distinctes. Il s’agissait notamment de l’opération Zephyr Exodus, ciblant le groupe Prince Holding, et de l’opération Sand Dollar, axée sur les escroqueries aux Émirats arabes unis.
Chaque opération visait des groupes prétendument liés au crime organisé chinois et ciblant spécifiquement les citoyens américains.
Rien qu’à Dubaï, la police locale et le FBI ont arrêté 275 personnes. Six de ces suspects risquent d’être extradés vers les États-Unis pour répondre à des accusations fédérales. Fox News rapporte que chacun des neuf complexes de Dubaï aurait rapporté 6 millions de dollars de produits de fraude par an.
Le FBI saisit plus de 8 milliards de dollars en crypto, la plus grande confiscation de l’histoire des États-Unis
Selon Fox News, le FBI a saisi plus de 8 milliards de dollars de crypto-monnaie et arrêté près de 300 suspects dans le cadre d’une répression mondiale contre les composés frauduleux opérant au Myanmar, au Cambodge,…pic.twitter.com/y7kQTg1yOj
-Wu Blockchain (@WuBlockchain)30 mai 2026
La traite des êtres humains et le travail forcé ont alimenté ces opérations criminelles
Au-delà de la criminalité financière, le coût humain de ces complexes était stupéfiant. Certains groupes se seraient appuyés sur des personnes victimes de trafic pour mener leurs opérations frauduleuses.
Les recruteurs auraient attiré les victimes en leur promettant des emplois légitimes et des visas de travail, puis auraient eu recours à des menaces de passage à tabac et de torture pour les contraindre à se conformer.
L’opération Haochen s’est concentrée sur le complexe frauduleux de Tai Chang à Kyaukhat, au Myanmar, une zone contrôlée par l’Armée démocratique karen bienveillante (DKBA).
La DKBA est une milice armée sanctionnée par le Trésor américain et ayant des liens présumés avec le crime organisé chinois. Le gouvernement américain l’a désigné comme organisation criminelle transnationale.
Le FBI a saisi 30 millions de dollars liés àTai Changet les composés connectés au cours de cette opération.
Un autre démantèlement en Thaïlande, le Shunda Compound Takedown, a impliqué un groupe de travail conjoint avec des partenaires thaïlandais. Cet effort a conduit à deux arrestations et à la saisie d’une chaîne Telegram utilisée pour recruter du travail forcé dans le cadre d’une escroquerie d’usurpation d’identité par les forces de l’ordre cambodgiennes.
Une victime a perdu 3 millions de dollars à cause d’une escroquerie amoureuse liée à ces réseaux.
Le rapport note que d’autres stratagèmes frauduleux ont été associés à de multiples suicides, les cas d’extorsion ciblant historiquement les adolescents. Ces chiffres illustrent à quel point les dégâts causés par ces opérations se sont étendus à la vie quotidienne.
L’opération Level Up alerte des milliers de victimes de fraude avant qu’il ne soit trop tard
En plus de l’application de la loi, le FBI a lancé une initiative proactive appelée Operation Level Up.
Le programme identifie les victimes actives de fraude aux investissements en cryptomonnaies et les informe avant qu’elles ne perdent davantage d’argent. Jusqu’à présent, le FBI a atteint 8 935 victimes grâce à ses efforts.
Fait remarquable, 77 % des personnes contactées n’avaient aucune idée qu’elles étaient victimes d’une arnaque. Les notifications ont déjà évité des pertes estimées à 562 millions de dollars. Ce chiffre à lui seul montre à quel point ces opérations frauduleuses étaient devenues sophistiquées et convaincantes.
L’ensemble de l’opération est né de plaintes déposées auprès de l’Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI tout au long de l’année 2025.
IC3 a reçu cette année-là près de 72 000 plaintes détaillant des pertes dépassant 7,5 milliards de dollars enfraude à l’investissement cryptographique. Le FBI estime que ces chiffres sous-estiment considérablement la véritable ampleur du problème.
Le bureau s’est également associé à Starlink pendant la répression. Le FBI a partagé des données de géolocalisation avec la société de satellites appartenant à Elon Musk pour identifier les terminaux liés à la fraude. Starlink a ensuite suspendu plus de 7 000 terminaux au Myanmar.
Selon l’Institut américain pour la paix, les syndicats criminels de cette nature volent environ 64 milliards de dollars chaque année dans le monde.
Source : Live Bitcoin News
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