Coinbase gèle 3 millions de dollars liés aux réseaux de fraude cryptographique en Asie du Sud-Est

• Les États-Unis ont gelé 701 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries en Asie du Sud-Est ciblant les Américains.
• Plus de 503 faux sites Web d’investissement et une chaîne Telegram de recrutement frauduleux ont été saisis.
• La police de Singapour a stoppé des pertes de 2,86 millions de dollars grâce à plus de 90 interventions auprès des victimes parallèlement aux échanges.

Les forces de l’ordre internationales ont récemment démantelé un vaste réseau de cybercriminalité industrielle en Asie du Sud-Est. 

Notamment, la bourse d’actifs numériques Coinbase a pris des mesures proactives, gelant 3 millions de dollars de fonds illicites directement liés à ces réseaux prédateurs.

Coinbase améliore les efforts d’application souveraine

LeDépartement de la Justice des États-Unis (DOJ)a utilisé sa nouvelle force de frappe Scam Center pour coordonner cette répression à grande échelle. 

En conséquence, les autorités fédérales ont gelé environ 701 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaies, grâce à l’application efficace de la loi. 

Cette étape importante a été franchie grâce à une grande coopération et à une conformité volontaire de la part des principales bourses d’actifs numériques, en particulier sur les questions techniques. 

Plus précisément, les mesures d’enquête internes ciblées déployées par Coinbase ont directement isolé les fonds liés au blanchiment du capital volé des victimes.

En outre, les gouvernements souverains ont procédé à des démantèlements structurels stratégiques dans l’ensemble de l’infrastructure numérique utilisée par ces syndicats de fraude transnationaux. 

Les forces de l’ordre ont réussi à saisir 503 domaines Web d’investissement frauduleux conçus pour imiter des institutions légitimes. 

Les visiteurs qui tentent d’accéder à ces applications malveillantes sont désormais confrontés à des avis de saisie officiels du gouvernement au lieu de faux tableaux de bord d’actifs. 

De plus, les enquêteurs ont fermé l’un des réseaux les plus populairesTélégrammecanaux de recrutement, qui comptaient plus de 6 000 abonnés actifs sur la plateforme. 

Architecture transnationale et enquêtes mondiales

L’opération comprenait également Meta, Microsoft et Starlink, qui ont collaboré pour fermer les serveurs et autres infrastructures d’hébergement liées aux réseaux frauduleux et perturber les activités criminelles sur plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et de messagerie.

Cela a donné lieu à plusieurs arrestations par le centre anti-cyberarnaque de la police royale thaïlandaise.

La poursuite menée par les forces de l’ordre thaïlandaises s’est finalement terminée par leur arrestation pour violations de l’immigration alors qu’ils tentaient de traverser les frontières.

Le Département d’État américain a offert une récompense de 10 millions de dollars pour accélérer le démantèlement de ces réseaux. 

La récompense est pour les « renseignements exploitables » qui contribuent à perturber les principaux centres d’escroquerie de Tai Chang. 

Cette récompense financière importante souligne la perception qu’a Washington de ces activités comme étant des stratagèmes criminels internationaux bien organisés. 

En outre, les données de la blockchain montrent que ces entités illégales semblent continuer à se diversifier sur d’autres réseaux de couche 1.

Coinbase collabore sur des opérations parallèles

Dans le même temps, la police de Singapour a lancé une opération parallèle intensive d’un mois pour arrêter les mouvements de capitaux. 

Cet effort régional de mise en application a réussi à empêcher la perte de plus de 2,86 millions de dollars dans un avenir proche. 

Le Centre Anti-Scam a mis en place des canaux de communication rapides entre les organismes institutionnels spécialisés etCoinbaseet les Gémeaux. 

Les sociétés d’analyse de blockchain Chainalysis et TRM Labs ont fourni un suivi en chaîne en temps réel pour identifier les adresses compromises. 

Cette intégration a abouti à 90 interventions directes auprès des victimes pour arrêter de nouvelles fuites vers les capitaux.

Dans le même temps, les équipes de conformité de Coinbase ont modifié leur algorithme de surveillance automatisée des transactions afin d’identifier et de signaler les syndicats se faisant passer pour des agents du service client.

Source : Live Bitcoin News