- La CRF indienne recherche des enregistrements de transactions cryptographiques OTC supérieures à 10 000 $ auprès des principales bourses.
- Les bourses doivent identifier les bénéficiaires effectifs derrière les transactions cryptographiques privées.
- De nouvelles règles exigent la conservation des dossiers commerciaux de gré à gré à partir de janvier 2026.
La Cellule de renseignement financier (FIU) indienne a ordonné aux principales bourses de crypto-monnaie de soumettre des enregistrements des transactions de gré à gré dépassant 10 000 dollars. La demande reflète une surveillance réglementaire croissante des grandes transactions privées de cryptographie. Les autorités recherchent une plus grande transparence concernant les participants aux transactions et les structures de propriété effective.
La CRF cible les grandes transactions de gré à gré
La CRF indienne a demandé des informations sur les transactions de gré à gré en crypto-monnaie d’une valeur supérieure à 10 000 dollars auprès de trois bourses majeures. La directive se concentre sur les transactions réalisées en dehors des carnets d’ordres des bourses publiques par le biais d’accords privés.
Les régulateurs veulentéchangesidentifier les bénéficiaires effectifs ultimes impliqués dans ces transactions. La demande couvre les entreprises privées, les intermédiaires, les fiducies et autres entités participant à de grandes transactions cryptographiques.
Les autorités ont demandé aux bourses de retracer et de conserver les enregistrements pertinents à partir de janvier 2026. La mesure vise à répondre aux problèmes de transparence entourant les transactions importantes effectuées via les canaux OTC.
La CRF indienne recherche des enregistrements commerciaux de gré à gré de crypto-monnaie supérieurs à 10 000 $ auprès des principales bourses
L’unité indienne de renseignement financier, l’organisme de surveillance anti-blanchiment d’argent du pays, a demandé à trois principales bourses de cryptographie de soumettre des informations sur les transactions OTC supérieures à 10 000 USD, en mettant l’accent sur…pic.twitter.com/GCU8aWjJDz
-Wu Blockchain (@WuBlockchain)23 juin 2026
Le trading OTC reste populaire parmi les investisseurs institutionnels et les clients fortunés qui recherchent un impact réduit sur le marché. Ces transactions permettent aux participants d’exécuter des ordres importants sans affecter de manière significative les prix du marché public.
Toutefois, les régulateurs estiment que les accords commerciaux privés peuvent présenter des problèmes de conformité supplémentaires. Les structures de propriété peuvent devenir difficiles à vérifier lorsque plusieurs entités participent à une transaction.
Les responsables seraient préoccupés par le fait que des arrangements complexes entre entreprises pourraient obscurcir la véritable source des fonds. En conséquence, les bourses peuvent être confrontées à des obligations plus strictes lors de l’examen des transactions OTC importantes.
Les exigences de conformité continuent de s’étendre
La dernière demande fait partie des efforts plus larges de l’Inde visant à renforcer la surveillance anti-blanchiment d’argent sur les marchés d’actifs numériques. Les régulateurs ont régulièrement augmenté les attentes en matière de conformité pour les fournisseurs de services de cryptomonnaie au cours des dernières années.
Des directives réglementaires antérieures ont introduit des exigences renforcées en matière de vérification des clients pour les plateformes de cryptographie opérant dans le pays. Les bourses ont été chargées de mettre en œuvre des procédures de vérification d’identité plus strictes et de procéder à des examens clients plus fréquents.
La nouvelle focalisation sur les transactions de gré à gré étend l’attention réglementaire au-delà des activités traditionnelles de négociation en bourse. Les autorités examinent actuellement les canaux commerciaux privés qui facilitent des transferts substantiels de cryptomonnaies.
Par conséquent, les bourses devront peut-être renforcer les exigences en matière de documentation pour les clients institutionnels et corporatifs. Des informations supplémentaires concernant la propriété effective, les objectifs de la transaction et les sources de financement pourraient s’avérer nécessaires.
Les acteurs du marché impliqués dans d’importantes transactions de gré à gré peuvent également être confrontés à des processus d’intégration et de vérification plus longs. Un examen plus minutieux pourrait accroître les exigences administratives avant que les transactions ne soient approuvées.
Pendant ce temps, leCRFLa dernière directive met en évidence les efforts croissants visant à aligner la surveillance de la cryptographie sur des normes de conformité financière plus larges. Les régulateurs continuent de donner la priorité à la transparence à mesure que l’adoption des actifs numériques se développe sur les marchés nationaux.
Cette évolution indique que les autorités accordent une plus grande attention aux transactions cryptographiques privées. Les bourses et les bureaux de gré à gré seront probablement confrontés à des responsabilités accrues en matière de reporting à mesure que les attentes réglementaires continuent d’évoluer.
Source : Live Bitcoin News
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