CoinEx a traité 3,84 milliards de dollars de flux blockchain liés à des entités iraniennes sanctionnées sur sept ans, selon TRM Labs.
La société de renseignement Blockchain TRM Labs a retracé plus de 3,84 milliards de dollars de flux vérifiés entre CoinEx etentités iraniennes sanctionnées. L’activité a duré plus de sept ans et a touché plus de 60 plateformes iraniennes de cryptomonnaie.
Le pool minier affilié à CoinEx, ViaBTC, figure également dans les données.
L’exposition s’étend au Nobitex, au Corps des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI), au Jihad islamique palestinien et au Hezbollah.
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CoinEx est devenu la plus grande bouée de sauvetage externe de Nobitex
Laboratoires TRMtrouvéces 2,7 milliards de dollars du montant total retracé ont été transférés uniquement entre CoinEx et Nobitex. Cela équivaut à environ 1 million de dollars par jour depuis novembre 2018, sur environ 6,2 millions de transferts individuels de blockchain.
En 2024, CoinEx se classait comme la plus grande contrepartie externe de Nobitex. L’écart était important. La deuxième plus grande bourse nommée est à la traîne près de neuf fois.
Le volume annuel entre les deux a atteint 714 millions de dollars en 2024 et a grimpé à 763 millions de dollars en 2025. À ce stade, CoinEx traitait environ 16,3 % du volume annuel total des transactions de Nobitex.
Nobitex a envoyé environ 360 millions de dollars de plus à CoinEx que ce qu’il a reçu. TRM Labs affirme que ce déséquilibre directionnel indique que la cryptographie est systématiquement déplacée hors d’Iran via CoinEx pour accéder à la liquidité internationale.
TRM Labs a retracé plus de 3,84 milliards de dollars de flux vérifiés par blockchain entre CoinEx et des entités iraniennes sanctionnées sur sept ans – couvrant plus de 50 plates-formes, avec une exposition à Nobitex, au CGRI, au Jihad islamique palestinien et au Hezbollah.
CoinEx était le plus grand de Nobitex…pic.twitter.com/Madjj13V9z
– Laboratoires TRM (@trmlabs)26 juin 2026
L’ensemble du marché iranien de la cryptographie passe par CoinEx
TRM Labs a identifié trois modèles suggérant que la connexion CoinEx-Iran n’est pas un comportement de marché indépendant.
Premièrement, chaque grande bourse nationale iranienne achemine 5 à 15 % de son volume total via CoinEx. Cette bande cohérente sur des dizaines de plateformes distinctes est statistiquement inhabituelle pour un marché libre.
Deuxièmement, le calendrier d’intégration suit un modèle séquentiel. Nobitex et Excoino ont commencé à effectuer des transactions avec CoinEx en 2018.
Wallex, Ramzinex et Sarmayex ont suivi en 2019. Bit Pin, Bit24, Aban Tether et Ompfinex sont apparus entre 2020 et 2021. TRM Labs affirme que cela ressemble à un déploiement d’acquisition de clients plutôt qu’à une découverte organique.
Troisièmement, même les petites plates-formes iraniennes obscures sont directement exposées à CoinEx. Tabdeal, Sarafi.io, Jibitex et Xchange98 font partie de la liste.
TRM Labs a également retracé 67 millions de dollars de la Banque centrale d’Iran vers des adresses CoinEx entre juin 2025 et juin 2026. Ils ont été acheminés via un système de blanchiment multi-chaînes utilisant USDT-on-TRON,Ponts Ethereum, contrats Gnosis Safe et protocole Aavejetons.
ViaBTC, financement du terrorisme et activités post-sanctions
Le rôle de ViaBTC va au-delà des paiements miniers. TRM Labs a retracé 154 millions de dollars sur 4,47 millions de transferts entre les portefeuilles liés à ViaBTC et Nobitex.
Après que la cyberattaque de Predatory Sparrow contre Nobitex en 2025 ait perturbé les opérations, 117 portefeuilles miniers Bitcoin auparavant inactifs se sont activés et ont envoyé environ 2,7 millions de dollars à un nouveau portefeuille chaud Nobitex. ViaBTC a été confirmé dans ces flux de fonds.
Du côté du financement du terrorisme, TRM Labs a trouvé 6 millions de dollars répartis sur 186 transferts vers des portefeuilles liés au CGRI, 374 000 dollars liés au Jihad islamique palestinien et une interaction directe avec des adresses liées au Hezbollah.
La part de CoinEx dans le volume des transactions illicites s’élève à près de 8 %, contre un seuil de 0,3 % considéré comme typique pour les échanges conformes.
SuivantSanctions de l’OFACcontre Nobitex, BitPin, Wallex et Ramzinex le 2 juin 2026, CoinEx a renouvelé ses portefeuilles chauds. Les volumes entre CoinEx et les entités iraniennes sont tombés en dessous de 150 000 dollars après le 4 juin.
TRM Labs note que ces bourses détiennent des comptes sur CoinEx qui ne sont pas visibles sur la chaîne et pourraient toujours effectuer des transactions en privé.
Source : Live Bitcoin News
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