L’Argentine gèle 25 comptes crypto liés au LIBRA alors qu’un juge ordonne à six plateformes d’échange de fournir les dossiers KYC, IP, bancaires et de transactions.
L’Argentine a gelé 25 comptes crypto liés à l’enquête LIBRA. L’ordonnance émane du juge fédéral Marcelo Martínez de Giorgi.
Le juge a également ordonné à six plateformes d’échange de fournir les dossiers des utilisateurs. Les plateformes nommées sont Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat et Bitfinex.
Wu Blockchain a rapporté que l’ordonnance couvre les fichiers KYC, les logs IP, les liens bancaires et les historiques de transactions. Whale Insider a également rapporté le gel des comptes.
L’affaire découle de la promotion du jeton LIBRA par le président Javier Milei sur X en février 2025. Les enquêteurs tracent désormais les portefeuilles liés au projet.
L’ordonnance judiciaire élargit l’enquête LIBRA
Wu Blockchain a rapporté que l’ordonnance du tribunal argentin couvre 25 comptes crypto liés à LIBRA.
Les comptes sont désormais gelés pendant que les enquêteurs examinent les mouvements de fonds. L’ordonnance marque une initiative plus large pour suivre l’activité liée au jeton.
Argentine Judge Freezes 25 Crypto Accounts, Orders Six Exchanges to Identify Account Holders
Argentine federal judge Marcelo Martínez de Giorgi ordered 25 crypto accounts linked to the LIBRA investigation frozen and directed Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat and Bitfinex… pic.twitter.com/rvTmh8eFFv
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 17, 2026
Le juge Marcelo Martínez de Giorgi a rendu l’ordonnance dans le cadre de l’enquête fédérale.
Le gel vise à préserver les soldes des comptes et les dossiers connexes. Les enquêteurs demandent également des détails à plusieurs plateformes d’échange centralisées.
L’ordonnance nomme Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat et Bitfinex. Ces plateformes ont été invitées à identifier les titulaires de comptes liés à l’enquête.
La demande inclut les données personnelles et l’activité de trading liée aux comptes.
Les plateformes d’échange invitées à fournir les données KYC
Le juge a ordonné aux plateformes d’échange de fournir les fichiers KYC des clients. Les fichiers KYC incluent généralement les documents d’identité et les enregistrements de vérification des comptes.
Ces dossiers peuvent aider les enquêteurs à relier les portefeuilles aux titulaires de comptes. L’ordonnance demande également les logs IP et les détails des comptes bancaires liés.
Les logs IP peuvent montrer d’où les comptes ont été consultés lors de transactions clés. Les relevés bancaires peuvent montrer les transferts en monnaie fiduciaire liés à l’activité crypto.
JUST IN: 🇦🇷 Argentina freezes 25 crypto accounts linked to LIBRA investigation as judge orders exchanges to hand over KYC data, IP logs, bank details and transaction records. pic.twitter.com/bTuF2vY8n0
— Whale Insider (@WhaleInsider) July 17, 2026
Whale Insider a également rapporté que l’Argentine a gelé 25 comptes dans l’affaire LIBRA.
Le rapport indique que les plateformes d’échange doivent fournir les données KYC , les logs IP, les détails bancaires et les historiques de transactions. Ces enregistrements peuvent aider les autorités à établir une chronologie complète des mouvements de fonds.
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Un rapport de police suit les portefeuilles Team Libra
Un rapport de la police fédérale a retracé des fonds provenant de comptes décrits comme « Team Libra Wallets ». Le rapport a suivi l’activité à travers plusieurs blockchains et plateformes d’échange centralisées.
Les enquêteurs ont déclaré que certains transferts auraient été structurés pour rendre le suivi plus difficile.
Les mouvements signalés incluaient des transferts via plusieurs plateformes et chaînes. De tels schémas peuvent créer des retards pour les enquêteurs examinant les enregistrements de la blockchain .
Cependant, les données des plateformes d’échange peuvent ajouter des détails au niveau des comptes qui ne sont pas visibles sur les registres publics.
L’affaire LIBRA reste liée au post de Milei de février 2025 sur X. Les autorités examinent désormais l’activité des portefeuilles, les comptes d’échange et les historiques de transactions connexes.
D’autres documents judiciaires pourraient montrer comment les comptes gelés sont liés à l’enquête plus large.
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