Indiens ED erhebt Anklage gegen Chirag Tomar wegen eines 20-Millionen-Dollar-Coinbase-Phishing-Betrugs und beschlagnahmt Vermögenswerte in Höhe von 64,55 Crore ₹ vor einem Gericht in Neu-Delhi.
Indiens Enforcement Directorate hat vor dem Sondergericht des Dwarka District Courts in Neu-Delhi eine Strafanzeige gegen Chirag Tomar und mehrere Mittäter eingereicht.
Die Anzeige erfolgt im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act, 2002.
Tomar ist ein indischer Staatsbürger, der derzeit eine 60-monatige Haftstrafe in den Vereinigten Staaten verbüßt. Der Fall dreht sich um eine groß angelegte Coinbase-Phishing-Operation, bei der von Hunderten von Opfern in mehreren Ländern Kryptowährungen im Wert von über 20 Millionen Dollar gestohlen wurden.
Die ED hat vorläufig Vermögenswerte in Höhe von 64,55 Crore ₹ im Zusammenhang mit dem Fall beschlagnahmt.
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Wie die Coinbase-Phishing-Operation ablief
Laut einer Pressemitteilung erstellten Tomar und seine Verschwörer gefälschte Websites, die die echte Coinbase-Handelsplattform genau nachahmten. Opfer, die diese Seiten aufriefen, gaben unwissentlich ihre Anmeldeinformationen, Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes und andere Kontozugangsdaten preis.
Die Angreifer nutzten diese Daten, um sich in die echten Coinbase-Konten der Opfer einzuloggen und deren Kryptobestände zu transferieren. Die gestohlenen Gelder flossen in Wallets, die von Tomar und seinem Netzwerk kontrolliert wurden.
Von diesen Wallets aus wurden die Kryptowährungen in andere digitale Vermögenswerte umgewandelt. Sie durchliefen mehrere Wallets, bevor sie über Peer-to-Peer-Kryptotransaktionen in Indische Rupien umgetauscht wurden.
Das FBI verhaftete Chirag Tomar am 20. Dezember 2023 am Flughafen Hartsfield-Jackson Atlanta.
Ein US-Gericht verurteilte ihn zu 60 Monaten Haft, gefolgt von zwei Jahren Bewährung. Die ED leitete ihre Ermittlungen ein, nachdem ein Zeitungsartikel über Tomars Festnahme in den Vereinigten Staaten berichtet hatte.
Die Geldwäschespur quer durch Indien
Die Ermittlungen der ED führten die gestohlenen Kryptowährungen auf mehrere indische Bankkonten zurück. Diese Konten gehörten Familienmitgliedern, Unternehmensgruppen und Geschäftspartnern von Tomar.
Zu den in der Strafanzeige genannten Unternehmen zählen M/s Tomar Group of Industries Private Limited und M/s Exahomes Realtors. Die neben Tomar genannten Personen sind Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand und Ketan Luthra.
Die Gelder durchliefen verschachtelte Bankkonten, bevor sie in bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte umgewandelt wurden. Dieser Prozess ließ die Erlöse aus der Straftat wie saubere, unbeeinträchtigte Vermögenswerte erscheinen.
Die ED sicherte wichtige Beweise über Kanäle des Mutual Legal Assistance Treaty, indem sie direkt von US-Behörden Details zu Strafverfahren und Beweise anforderte. Diese Zusammenarbeit war entscheidend, um den Geldfluss nach Indien zurückzuverfolgen.
BREAKING: 🇮🇳 ED files charges against Chirag Tomar and others over a Coinbase phishing scam, attaches assets worth ₹64.55 crore. pic.twitter.com/sjVDqe5WPD
— Crypto India (@CryptooIndia) June 15, 2026
ED friert Vermögenswerte in Höhe von 64,55 Crore ₹ ein
Die Enforcement Directorate hat vorläufig sowohl bewegliche als auch unbewegliche Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 64,55 Crore ₹ beschlagnahmt.
Die Beschlagnahmungen betreffen Vermögenswerte, die mit Tomar, seinen Mitarbeitern und den in der Anzeige genannten Unternehmen verbunden sind. Die ED bestätigte, dass die Ermittlungen andauern und weitere Maßnahmen folgen könnten.
Parallel zu den rechtlichen Schritten gab die Behörde eine öffentliche Warnung vor Phishing-Betrug heraus. Die ED nannte gefälschte Websites, E-Mails, Nachrichten und Anrufe als gängige Werkzeuge zum Diebstahl persönlicher und finanzieller Daten.
Die Behörde riet den Leuten, nicht zu klicken auf unbekannte Links, keine OTPs, Passwörter oder Bankdaten weiterzugeben und jede Kommunikation zu überprüfen, bevor sie reagieren. Die ED beschrieb den Betrug als Beispiel dafür, wie gestohlene Kryptowährungen durch heimische Finanzsysteme zurückfließen können, bevor die Behörden eingreifen.
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