Das US-Finanzministerium weitet die Sanktionen gegen das Kryptonetzwerk Babak Zanjani aus und nennt ZEDX DMCC, ZedPay und BZ Diamond als jüngste Ziele.
Das US-FinanzministeriumAmt für die Kontrolle ausländischer VermögenswerteAm 24. Juli weitete das Unternehmen sein Sanktionsnetz aus. Die Aktion richtet sich gegen den Geschäftsmann Babak Zanjani und sein kommerzielles Netzwerk Dot One.
Das Finanzministerium hatte zuvor die Krypto-Börsen Zedcex und Zedxion sanktioniert.
Diesmal erstreckt sich die Liste auf die Bereiche Goldproduktion, Zahlungen und Transport. Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hatte in früheren Untersuchungen bereits mehrere dieser Unternehmen identifiziert.
Neue Einheiten im Zusammenhang mit Zanjanis Operationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten
ZEDX DMCC führt die neu benannte Liste an.
Das in Dubai ansässige Unternehmen spiegelt die Verlagerung des Netzwerks in die VAE im Laufe der Zeit wider. TRM Labsgefundendass sich der Betrieb von kurzlebigen britischen Unternehmen abwandte.
Dubai fungierte zunehmend als kommerzieller Anker der Gruppe. Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten boten eine stabilere Infrastruktur als die britischen Unternehmen vor ihnen.
ZedPay wurde auch als Zahlungsplattform des Netzwerks in die Liste aufgenommen. TRM Labs hatte ZedPay schon lange vor den Sanktionen mit der Börseninfrastruktur verknüpft.
Unternehmensanmeldungen und Markenbildung verbanden ZedPay eng mit Zedxion und verwandten Unternehmen. Die Zahlungsabwicklung scheint ein Kernstück des Ökosystems gewesen zu sein und kein Nebengeschäft.
BZ Diamond DMCC rundet die neu benannten VAE-Geschäfte ab. Das Edelmetallunternehmen steht durch öffentliche Aufzeichnungen mit Bahareh Zanjani in Verbindung.
Die technische Infrastruktur des Unternehmens geht auf Zahlen zurück, die an anderer Stelle im Netzwerk zu finden sind. Die Aufnahme zeigt, dass das Finanzministerium bereit ist, Unternehmen weit außerhalb der Kryptowelt zu sanktionieren, wenn sie dasselbe Ökosystem unterstützen.
Heute hat das OFAC des Finanzministeriums die Sanktionen gegen das Netzwerk von Babak Zanjani ausgeweitet und zielt auf die kommerzielle Infrastruktur ab, die hinter der Sanktionsumgehung steckt.
Mehrere neu benannte Unternehmen, darunter ZEDX DMCC, ZedPay und BZ Diamond, wurden in der früheren Untersuchung von TRM Labs identifiziert.
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— TRM Labs (@trmlabs)24. Juli 2026
Das Finanzministerium sanktioniert auch Netzwerkpersonal
Mehdi Rezazadeh, Geschäftsführer von ZedPay, war individuellsanktioniertneben den Unternehmen. TRM Labs hatte ihn bereits als eine hochrangige Persönlichkeit im Zedxion-Ökosystem identifiziert.
Berichten zufolge nahm Rezazadeh an Foren zu Bergbauinvestitionen zwischen Afrika, Russland, China und dem Iran teil. Britische Unternehmensunterlagen bringen ihn auch mit früheren Unternehmen in Verbindung, die mit dem Netzwerk verbunden waren.
Seine Ernennung signalisiert einen Wandel in der Durchsetzungsstrategie.
Das Finanzministerium hat es jetzt auf die Leute abgesehen, die diese Unternehmen leiten, und nicht nur auf die Unternehmen selbst. Die Forschung von TRM Labs beschrieb ein Muster gemeinsamer Führung im gesamten Netzwerk.
Über mehrere Jahre hinweg tauchten immer wieder Direktoren und Führungskräfte in Krypto-, Zahlungs- und Handelsunternehmen auf.
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Ein breiteres Web über Krypto-Börsen hinaus
Die Forschung von TRM Labs dokumentierte, wie sich das Netzwerk durch Unternehmensstrukturen bewegte. Britische Unternehmen gingen häufig in den Ruhezustand oder wechselten die Führung, nur um dann neue Einheiten zu erschaffen.
Branding und digitale Infrastruktur blieben bei diesen Übergängen oft konsistent. Laut TRM Labs kam es bei mehreren Unternehmensänderungen immer wieder zu Domänenregistrierungen und technischen Administratoren.
Das breitere Netzwerk umfasst Luftfahrt, Schienenverkehr, Rohstoffhandel, Reisedienstleistungen und Edelmetalle. Auf dem Papier sah jedes Unternehmen unabhängig aus.
Gemeinsam, so TRM Labs, bildeten sie ein diversifiziertes System, das das Risiko über Sektoren und Gerichtsbarkeiten verteilte. Dank dieser Struktur konnte der Betrieb auch dann weitergeführt werden, wenn einzelne Firmen einer Prüfung oder Auflösung ausgesetzt waren.
TRM Labs sagte, der Fall zeige, warum Untersuchungen über Geldbörsen und Börsen hinausgehen müssen. Compliance-Teams sollten Blockchain-Analysen mit Unternehmens- und Domänenforschung kombinieren, so das Unternehmen.
Netzwerke wie das von Zanjani sind auf Zahlungsanbieter, Logistikunternehmen und vertrauenswürdiges Personal angewiesen, um in großem Umfang funktionieren zu können. Die jüngste Maßnahme des Finanzministeriums spiegelt das umfassendere Verständnis darüber wider, wie die Umgehung von Sanktionen heute funktioniert.
Quelle: Live Bitcoin News
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