Justizministerium startet Entschädigungsanträge für Opfer des OneCoin-Betrugs

Das DOJ eröffnet ein Antragsverfahren über 40 Mio. US-Dollar für OneCoin-Opfer, während weltweit Strafverfolgung läuft und Schlüsselfiguren vor Gericht stehen.

Opfer eines der größten Krypto-Betrüge haben nun einen Weg, einen Teil ihrer Verluste zurückzuerhalten. US-Behörden haben ein offizielles Antragsverfahren im Zusammenhang mit beschlagnahmten Vermögenswerten aus dem OneCoin-System eröffnet. Obwohl die Gesamtrückerstattungen im Vergleich zum Umfang des Betrugs gering bleiben, markiert der Schritt einen wichtigen Teil der laufenden Restitutionsbemühungen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, wie viele Opfer erfolgreich Anträge stellen und Auszahlungen erhalten werden.

Nach 4-Milliarden-Dollar-Betrug: OneCoin-Opfer erhalten Chance auf Rückerstattung durch DOJ-Programm

Das US-Justizministerium hat ein Rückerstattungsverfahren gestartet, das berechtigten OneCoin-Opfern erlaubt, Entschädigung aus eingezogenen Vermögenswerten zu beantragen. Mehr als 40 Millionen US-Dollar stehen für die Verteilung zur Verfügung, wie eine offizielle Mitteilung vom Montag besagt.

Die Behörden wiesen darauf hin, dass OneCoin zwischen 2014 und 2019 weltweit über 4 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat. Die verfügbaren Mittel stellen nur einen Bruchteil der gesamten Anlegerverluste dar. Dennoch bietet das Programm einen strukturierten Mechanismus für eine teilweise Rückerstattung.

Berechtigte Personen sind diejenigen, die OneCoin während der aktiven Jahre des Systems gekauft haben. Anträge müssen über das von Kroll verwaltete Verfahren eingereicht werden. Antragsformulare sind online verfügbar, die Einreichungsfrist endet am 30. Juni.

Die dem Programm zugewiesenen Mittel stammen aus strafrechtlichen Einziehungen im Zusammenhang mit Strafverfolgungen im Southern District of New York. Diese Verfahren richteten sich gegen Schlüsselfiguren, die in die Geldwäsche und Verteilung der Erlöse aus dem System verwickelt waren.

Grenzüberschreitende Strafverfolgung im laufenden Fall nimmt zu, doch „Cryptoqueen“ weiterhin verschwunden

Die OneCoin-Mitgründerin Ruja Ignatova ist weiterhin auf der Flucht. Sie wurde im Juni 2022 auf die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtlinge des FBI gesetzt. Die Behörden bieten bis zu 250.000 US-Dollar für Informationen, die zu ihrer Festnahme führen. Das US-Außenministerium hat eine separate Belohnung von bis zu 5 Millionen US-Dollar ausgesetzt.

Mehrere Mitstreiter sind bereits in mehreren Rechtsgebieten strafrechtlich verfolgt worden. Mitgründer Karl Sebastian Greenwood bekannte sich 2022 schuldig zu Betrug und Geldwäsche. Er erhielt eine 20-jährige Gefängnisstrafe und eine Geldstrafe von 300 Millionen US-Dollar.

Die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung, Irina Dilkinska, wurde im April 2024 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Sie gab auch über 111 Millionen US-Dollar nach einem Schuldbekenntnis zu den Vorwürfen ab.

Die Ermittlungen haben sich auch auf Europa erstreckt. Deutsche Staatsanwälte haben Personen angeklagt, die beschuldigt werden, Hunderte Millionen an OneCoin-Geldern über Bankkanäle und Offshore-Konten bewegt zu haben.

Vor kurzem wurde William Morro wegen Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug angeklagt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe dabei geholfen, den Ursprung der mit dem System verbundenen Gelder zu verschleiern und Überweisungen in mehrere Rechtsgebiete zu ermöglichen.

Laufende Vollstreckungsmaßnahmen führen weiterhin, wo möglich, zur Rückgewinnung von Vermögenswerten. Das Rückerstattungsprogramm signalisiert eine allmähliche Verschiebung von der Strafverfolgung zur Opferentschädigung, obwohl eine vollständige Rückerstattung angesichts des Umfangs der Verluste unwahrscheinlich bleibt.