Inakusahan ng DOJ ang 10 crypto executive para sa wash trading scheme. Tatlong CEO ang na-extradite mula sa Singapore. Narito ang nangyari.
Ang U.S.Kagawaran ng Hustisyaay naniningil ng 10 dayuhang crypto executive at empleyado sa isang malawak na kaso ng manipulasyon sa merkado.
Ayon sa DOJ, ang mga nasasakdal ay nagpapatakbo umano ng mga coordinated wash trading schemes upang palakihin ang mga presyo ng token at pekeng dami ng kalakalan. Sinabi ng mga tagausig na kalaunan ay ibinenta ng mga kumpanya ang mga token na iyon sa mga hindi inaasahang mamumuhunan sa artipisyal na mataas na presyo.
Ang kaso ay sumasaklaw sa apat na crypto market-making firms at kasama ang mga pag-aresto, guilty plea, at higit sa $1 milyon sa mga nasamsam na crypto asset. Bukod dito, tatlong nasasakdal, kabilang ang dalawang CEO, ay humarap sa pederal na hukuman sa Oakland pagkatapos ng extradition mula sa Singapore.
Kaugnay na pagbabasa:
Mga Singilin sa Pagmamanipula ng Crypto Market sa Apat na Kumpanya
Ayon sa DOJpress release, ang mga sinisingil na kumpanya ay kinabibilangan ng Gotbit, Vortex, Contrarian, at Antier.
Sinabi ng mga tagausig na ang mga empleyado sa mga kumpanyang ito ay nagtrabaho bilang mga gumagawa ng ipinagbabawal na merkado para sa maraming token ng cryptocurrency. Naglagay umano sila ng matching buy and sell order para makalikha ng pekeng aktibidad sa pamilihan.
Ang kasanayang ito, na kilala bilang wash trading, ay ginawang mas likido at sikat ang mga token.
Dahil dito, ang mga namumuhunan sa labas ay nakakita ng mga maling signal ng demand at nagpasok ng mga posisyon sa napalaki na mga presyo. Sinabi ng DOJ na binalak noon ng mga kumpanya na ibenta ang kanilang sariling mga pag-aari sa ginawang lakas na iyon.
Iniuugnay ng pagsisiyasat ang mga scheme sa ilang magkakahiwalay na mga sakdal na isinampa sa pagitan ng Marso at Setyembre 2025.
Bukod sa mga bagong pag-aresto, dalawang akusado na ang umamin ng guilty sa mga kaugnay na kaso. Kinumpirma rin ng DOJ na nakuha na ng mga awtoridad ng U.S. ang mga paghatol na nauugnay sa mas malawak na pagsisiyasat.
FBI Undercover Crypto Token Exposed Wash Trading
Ang isang pangunahing bahagi ng kaso ay nagmula sa isang undercoveroperasyon ng FBI.
Ayon sa DOJ, ang mga pederal na ahente ay lumikha ng ilang crypto token upang matukoy ang ipinagbabawal na pag-uugali sa pangangalakal. Ang setup na ito ay nagbigay-daan sa mga imbestigador na direktang obserbahan kung paano minamanipula ang mga pinaghihinalaang market makers sa presyo at dami.
Sinabi ng DOJ na sinundan ng mga nasasakdal ang isang katulad na playbook sa mga scheme. Nag-coordinate umano sila ng mga trade sa pagitan ng mga naka-link na account, na ginagawa ang parehong mga partido na kumilos bilang parehong mga mamimili at nagbebenta.
Bilang resulta, ang mga token ay nagpakita ng mapanlinlang na aktibidad na mukhang organic sa merkado.
Bukod pa rito, sinusuportahan ng IRS Criminal Investigation unit ang probe.
Ang mga ahensya ay nakatuon sa mapanlinlang na crypto volume inflation, isang taktika na mga regulator na lalong na-target. Napansin ng DOJ na ang operasyon ay partikular na naglalayong iligal na wash trading sa industriya ng crypto.
10 Foreign National Executives at Empleyado ng Apat na Iba’t ibang Cryptocurrency Financial Services Firms ay sinisingil ng@USAO_NDCASa Orchestrating Fraud Scheme para Artipisyal na Palakihin ang Dami ng Trading at Presyo ng Cryptocurrencies. Tatlong akusado, kabilang ang 2 CEO, ay…
— Kagawaran ng Hustisya ng U.S. – International (@USDOJ_Intl)Marso 31, 2026
Mga Pag-aresto, Pagsusumamo ng Nagkasala, at Extraditions Mula sa Singapore
Ang kaso ay nagdadala din ng isang internasyonal na anggulo ng pagpapatupad.
Ayon sa DOJ, tumulong ang mga awtoridad sa Singapore na arestuhin ang Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh, at Vasu Sharma. Nananatili ngayon ang tatlo sa kustodiya ng pederal sa Estados Unidos.
Ang mga naunang kaugnay na pag-aresto ay kinasasangkutan ng mga empleyadong nauugnay sa Gotbit, kasama sina Antoine Tsao at Nemanja Popov. Ang mga rekord ng korte na binanggit ng DOJ ay nagpapakita na ang dalawa sa kalaunan ay umamin ng guilty sa magkahiwalay na paglilitis.
Samakatuwid, lumilitaw na ngayon ang mga tagausig ay gumagawa ng mas malawak na kaso ng pattern sa paligid ng mga serbisyo sa pagmamanipula ng crypto market.
Kung napatunayang nagkasala, ang bawat nasasakdal ay maaaring maharap ng hanggang 20 taon sa bilangguan sa bawat paglabag. Maaari din silang maharap sa mga multa na hanggang $250,000 para sa bawat bilang.
Gayunpaman, binanggit ng DOJ na ang lahat ng nasasakdal ay nananatiling inosente maliban kung mapatunayang nagkasala sa korte.
Pinagmulan: Live Bitcoin News
Mag-iwan ng Tugon