Kategorya: Crime
-
Nagpataw ng Parusa ang OFAC sa 134 ISIS-K na Crypto Wallet sa $2M Network
Nag-sanction ang OFAC ng 134 crypto wallet na nauugnay sa ISIS-K, na naglantad ng $2M na terror financing network na binuo sa USDT at Monero.…
-
TRM Labs Trace $3.84B Sa pagitan ng CoinEx at Sanctioned Iranian Entity
Ang CoinEx ay nagproseso ng $3.84B sa mga daloy ng blockchain na nakatali sa mga sanction na Iranian entity sa loob ng pitong taon, ayon…
-
TRM Labs ay nakatunton ng $3.84B sa pagitan ng CoinEx at mga pinaparusahang entidad ng Iran.
Ang CoinEx ay nagproseso ng $3.84B sa mga daloy ng blockchain na nauugnay sa mga pinarusahang entidad ng Iran sa loob ng pitong taon, ayon…
-
Humanity Protocol Exploiter Swaps Loot para sa USDC, Mga Deposito sa KuCoin
Ang Exploiter ay nag-convert ng mga ninakaw na pondo ng Humanity Protocol sa USDC bago ilipat. Ang mga ninakaw na asset ay hinati sa mga…
-
Ang tagasamantala ng Humanity Protocol ay nagpalit ng nasamsam na halaga para sa USDC, at nagdeposito sa KuCoin.
Pinapalitan ng mananakot ang ninakaw na pondo ng Humanity Protocol sa USDC bago ang mga paglilipat. Ang mga ninakaw na asset ay hinati-hati sa mga…
-
Tinatarget ng FBI ang mga Crypto Fraudster Gamit ang Bagong Pagpapatupad na Push
Nangako ang FBI Director na si Kash Patel ng mas malakas na pagkilos laban sa mga crypto fraud network. Ang Operation Level Up ay naglalayong…
-
FBI Tinatarget ang mga Manloloko sa Crypto Gamit ang Bagong Hakbang sa Pagpapatupad
Ang Direktor ng FBI na si Kash Patel ay nangangako ng mas matinding aksyon laban sa mga network ng pandaraya sa crypto. Ang Operation Level…
-
India Naghain ng mga Kaso sa $20M na Crypto Scam na Kaugnay sa Mandarambong na Hinatulan ng US
Inakusahan ng ED ng India si Chirag Tomar sa isang $20M na scam sa Coinbase phishing, na may nakakabit na mga ari-arian na nagkakahalaga ng…
-
Tinatarget ng ED ng India ang $20M na Coinbase Spoofing Scam sa isang Malawakang Pagsugpo
Ang ED ng India ay nagsampa ng mga kaso sa isang $20 milyong kaso ng panloloko sa Coinbase. Gumamit ang mga manloloko ng mga pekeng…
-
Ghana at ang UK Nakabawi ng $15.1M na Ninakaw sa Crypto Fraud: Chainalysis
Ang EOCO ng Ghana at UK NCA ay gumamit ng Chainalysis Reactor upang subaybayan at agawin ang $15.1M mula sa isang crypto investment fraud na…
