Ang tagapagmana ng Cartier ay nakulong para sa $470M crypto laundering scheme, na inilalantad kung paano pinagana ng mga shell firm at mga bangko ang malakihang illicit fund transfers.
Ang isang high-profile na sentencing ay nakakuha ng bagong atensyon sa crypto-related financial crime. Ang mga awtoridad ng U.S. ay nakakuha ng hatol na kinasasangkutan ng daan-daang milyon sa mga ipinagbabawal na daloy na nauugnay sa mga digital na asset. Ang mga detalye ng kaso ay nagpapakita kung paano ginamit ang mga tradisyunal na sistema ng pagbabangko kasama ng crypto upang mapadali ang mga paglilipat ng pondo sa cross-border.
Ibinaba ng Korte ang Sentensiya sa Major Crypto Laundering Case
ANasentensiyahan na ang korte ng U.SMaximilien de Hoop Cartier sa walong taong pagkakakulong dahil sa pagpapatakbo ng isang walang lisensyang crypto exchange na naka-link sa ipinagbabawal na pananalapi. Sinabi ng mga tagausig na ang operasyon ay nagproseso ng higit sa $470 milyon na nakatali sa mga nalikom sa droga.
Si Cartier, isang inapo ng pamilyang Cartier, ay umamin na nagkasala sa pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang nagpapadala ng pera at pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko. Inilarawan ng mga awtoridad ang pamamaraan bilang isang pinagsama-samang pagsisikap gamit ang parehong crypto at tradisyonal na mga channel sa pagbabangko.
Sinabi ng mga imbestigador na pinangasiwaan ng exchange ang mga pag-agos ng cryptocurrency, na ginagawang cash ang mga ito bago i-routing ang mga pondo sa pamamagitan ng mga U.S. account. Sa kalaunan ay nakarating ang pera sa mga network sa Colombia, kung saan ito na-withdraw sa lokal na pera.
Ang mga paghaharap sa korte ay nagpapakita kay Cartier, na naging isangmiyembro ng networkmula noong 2020, nakakuha ng mga komisyon para sa pagpapadali sa mga transaksyong ito. Ang isang forfeiture order ay nangangailangan sa kanya na magbayad ng humigit-kumulang $2.36 milyon at isuko ang mga partikular na bank account na nauugnay sa operasyon.
Shell Companies at False Records Enabled Scheme
Binalangkas ng mga tagausig ang isang network ng mga kumpanya ng shell na ginamit upang itago ang tunay na katangian ng mga transaksyon. Iniulat na nagbukas si Cartier ng maraming bank account sa U.S. sa ilalim ng mga entity na ipinakita bilang mga negosyo ng software. Ang mga claim na iyon ay napag-alamang hindi totoo.
Sinabi ng mga awtoridad na ginamit ang mga pekeng kontrata, invoice, at rekord ng negosyo para bigyang-katwiran ang mga kahina-hinalang paglilipat. Nakatulong ang mga naturang dokumento na mapanatili ang access sa mga serbisyo sa pagbabangko habang naglilipat ng malalaking halaga sa system.
Bukod dito, ang mga pondo ay madalas na ipinasok sa cryptocurrency bago ma-convert sa cash. Ang cash na iyon ay idineposito sa mga kinokontrol na account at inilipat sa buongnetwork ng laundering. Napansin ng mga imbestigador na ang mga hakbang na ito ay idinisenyo upang gawing lehitimo ang aktibidad sa mga institusyong pampinansyal.
Ang mga naunang aksyon ay naka-target na sa mga bahagi ng scheme. Noong 2021, nasamsam ng mga awtoridad ang halos $937,000 na nauugnay sa trafficking ng droga mula sa mga account na naka-link sa Cartier. Ang mga pagtatangka na mabawi ang mga pondong iyon ay kasama ang mga paghahabol ng mga hakbang sa pagsunod, na sinabi ng mga tagausig sa kalaunan ay gawa-gawa.
Binigyang-diin ng mga opisyal na nananatiling priyoridad ang pagbuwag sa naturang mga network. Sinabi ni U.S. Attorney Jay Clayton na ang operasyon ay umasa sa kaalaman ng parehong domestic at international financial system. Ang kaso ay nagdaragdag sa lumalaking listahan ng mga aksyon sa pagpapatupad na nagta-target sa maling paggamit ng imprastraktura ng crypto. Patuloy na sinusubaybayan ng mga regulator at tagapagpatupad ng batas kung paanomga digital assetintersect sa tradisyonal na pananalapi.
Ang pokus ay lumilipat na ngayon sa pagpigil sa mga katulad na pamamaraan sa paglitaw. Ang pagtaas ng pagsisiyasat sa mga hindi lisensyadong palitan at mas mahigpit na pangangasiwa sa mga relasyon sa pagbabangko ay maaaring humubog sa mga pagsisikap sa pagpapatupad sa hinaharap.
Pinagmulan: Live Bitcoin News
Mag-iwan ng Tugon