Ang tagapagmana ng Cartier ay nakulong dahil sa $470M na crypto laundering scheme, na naglalantad kung paano pinagana ng mga shell firm at bangko ang malakihang iligal na paglilipat ng pondo.
Isang high-profile na pagpapataw ng sentensiya ang nakakuha ng panibagong atensyon sa krimeng pinansyal na may kaugnayan sa crypto. Nakuha ng mga awtoridad ng U.S. ang isang paghatol na may kinalaman sa daan-daang milyon sa iligal na daloy na nakaugnay sa mga digital asset. Ipinapakita ng mga detalye ng kaso kung paano ginamit ang tradisyonal na sistema ng pagbabangko kasabay ng crypto upang mapadali ang cross-border na paglilipat ng pondo.
Ibinaba ng Hukuman ang Sentensiya sa Major Crypto Laundering Case
Isang hukuman ng U.S. ang nagpataw kay Maximilien de Hoop Cartier ng walong taong pagkabilanggo dahil sa pagpapatakbo ng hindi lisensyadong crypto exchange na nakaugnay sa iligal na pananalapi. Sinabi ng mga tagausig na ang operasyon ay nagproseso ng mahigit $470 milyon na may kaugnayan sa mga nalikom ng droga.
Si Cartier, isang inapo ng pamilyang Cartier, ay umamin na nagkasala sa pagpapatakbo ng hindi lisensyadong negosyo ng pagpapadala ng pera at pagsasabwatan upang gumawa ng bank fraud. Inilarawan ng mga awtoridad ang iskema bilang isang koordinadong pagsisikap na gumagamit ng parehong crypto at tradisyonal na mga channel ng pagbabangko.
Sinabi ng mga imbestigador na ang exchange ay humawak ng mga inflow ng cryptocurrency, ginagawang cash ang mga ito bago iruta ang mga pondo sa pamamagitan ng mga account sa U.S. Ang pera sa huli ay umabot sa mga network sa Colombia, kung saan ito ay ini-withdraw sa lokal na pera.
Ipinapakita ng mga filing sa hukuman na si Cartier, na naging miyembro ng network mula noong 2020, ay nakakuha ng mga komisyon para sa pagpapadali ng mga transaksyong ito. Ang isang utos ng forfeiture ay nag-aatas sa kanya na magbayad ng humigit-kumulang $2.36 milyon at isuko ang mga partikular na bank account na nakaugnay sa operasyon.
Mga Shell Company at Maling Rekord ang Nagpagana sa Iskema
Inilahad ng mga tagausig ang isang network ng mga shell company na ginamit upang itago ang tunay na katangian ng mga transaksyon. Iniulat na nagbukas si Cartier ng maraming bank account sa U.S. sa ilalim ng mga entidad na ipinakita bilang mga negosyo ng software. Ang mga pahayag na iyon ay napatunayang mali kalaunan.
Sinabi ng mga awtoridad na ginamit ang mga pekeng kontrata, invoice, at rekord ng negosyo upang bigyang-katwiran ang mga kahina-hinalang paglilipat. Ang ganitong mga dokumento ay nakatulong upang mapanatili ang access sa mga serbisyo sa pagbabangko habang inililipat ang malalaking halaga sa sistema.
Bukod dito, ang mga pondo ay madalas na pumapasok sa cryptocurrency bago gawing cash. Ang cash na iyon ay idineposito sa mga kontroladong account at inilipat sa laundering network. Pansinin ng mga imbestigador na ang mga hakbang na ito ay idinisenyo upang gawing lehitimo ang aktibidad sa paningin ng mga institusyong pinansyal.
Ang mga naunang aksyon ay target na ang mga bahagi ng iskema. Noong 2021, inagaw ng mga awtoridad ang halos $937,000 na nakaugnay sa drug trafficking mula sa mga account na nakaugnay kay Cartier. Ang mga pagtatangkang bawiin ang mga pondong iyon ay may kasamang mga pahayag ng compliance measures, na kalaunan ay sinabi ng mga tagausig na gawa-gawa lamang.
Idiniin ng mga opisyal na ang pagbuwag sa mga naturang network ay nananatiling prayoridad. Sinabi ni U.S. Attorney Jay Clayton na ang operasyon ay umasa sa kaalaman sa parehong domestic at international financial system. Ang kaso ay nagdaragdag sa lumalaking listahan ng mga enforcement action na nagta-target sa maling paggamit ng crypto infrastructure. Patuloy na sinusubaybayan ng mga regulator at tagapagpatupad ng batas kung paano nag-uugnay ang mga digital asset sa tradisyonal na pananalapi.
Ang pokus ngayon ay sa pagpigil sa mga katulad na iskema na lumitaw. Ang mas mataas na pagsusuri sa mga hindi lisensyadong exchange at mas mahigpit na pangangasiwa sa mga ugnayan sa pagbabangko ay maaaring humubog sa mga pagsisikap sa pagpapatupad sa hinaharap.
Mag-iwan ng Tugon