Iniuugnay ng mga pederal na tagausig ang mga pagnanakaw sa bahay at mga iskema ng paglalaba sa isang $250M na network ng pagnanakaw ng cryptocurrency.
Ang mga pederal na awtoridad ay nakakuha ng isa pang malaking paghatol na kaugnay ng isang malawak na network ng krimen sa cryptocurrency na nagpatakbo sa buong Estados Unidos. Sinabi ng mga tagausig na ang grupo ay nagnakaw ng higit sa $250 milyon sa pamamagitan ng mga iskema ng social engineering, pagnanakaw sa bahay, at operasyon ng paglalaba ng pera. Ang paghahatol sa kaso ay nagmarka ng isa sa pinakamabibigat na parusa na kaugnay ng mga operasyon ng pandaraya sa crypto sa mga nakaraang taon.
Iniutos kay Marlon Ferro na Magbayad ng $2.5M Matapos ang Papel sa Pagsasabwatan ng Pagnanakaw ng Crypto
Si Federal Judge Colleen Kollar-Kotelly ay nagpataw ng 78 buwan ng pagkabilanggo kay 20-taong-gulang na si Marlon Ferro dahil sa pakikilahok sa multi-state na pagnanakaw ng crypto. Sinabi ng mga tagausig na si Ferro ang humawak ng mga pagnanakaw sa tirahan at mga gawain sa paglalaba para sa kriminal na network matapos mabigo ang mga online scam na ma-access ang mga digital asset ng mga biktima.
Sinabi ng U.S. Attorney na si Jeanine Ferris Pirro na pinagsama ni Ferro at ng kanyang mga kasamahan ang digital fraud at pisikal na pagpasok upang nakawin ang mga crypto asset na nakatago sa mga hardware wallet. Inutusan din ng mga awtoridad si Ferro na magbayad ng $2.5 milyon sa restitution at kumpletuhin ang tatlong taon ng supervised release.
Ang mga filing ng korte ay nagpakita na ang kriminal na negosyo ay nagpatakbo sa pagitan ng huling bahagi ng 2023 at unang bahagi ng 2025. Ang mga miyembro ay nanirahan sa mga estado kabilang ang California, Connecticut, New York, at Florida. Dagdag pa rito, sinabi ng mga imbestigador na tinarget ng grupo ang mga mayayamang may-ari ng crypto sa pamamagitan ng mga pekeng tawag at online deception schemes.
Kapag nabigo ang mga remote na pagtatangka ng pagnanakaw, ang mga nagsasabwatan ay di-umano’y nagpadala kay Ferro sa mga bahay ng mga biktima. Sinabi ng mga tagausig na pumasok siya sa mga tirahan upang magnakaw ng mga hardware wallet na naglalaman ng malalaking balanse ng cryptocurrency.
“Pinaghalo ng iskema na ito ang sopistikadong online fraud at lumang-istilong pagnanakaw upang maubos ang milyun-milyong dolyar mula sa mga biktima sa digital assets. Ang sentensya ngayon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: ang cryptocurrency fraud ay hindi isang krimen na walang biktima at walang konsekwensya na isinasagawa nang ligtas sa likod ng isang screen—ito ay seryosong kriminal na pag-uugali na hahantong sa pederal na bilangguan.”
Sinabi ni Jeanine Ferris Pirro.
Ang mga Pagnanakaw sa Bahay ay Naging Pangunahing Taktika sa $250M na Operasyon ng Pandaraya sa Crypto
Noong Pebrero 2024, si Ferro ay sinasabing pumasok sa bahay ng isang biktima sa Winnsboro. Ninakaw niya ang isang hardware wallet na naglalaman ng humigit-kumulang 100 bitcoin, na nagkakahalaga ng mahigit $5 milyon noong panahong iyon. Nang maglaon, natunton ng mga imbestigador ang mga pagsisikap na ilaba ang mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng mga palitan ng cryptocurrency.
Isang pagnanakaw ang naganap sa New Mexico noong Hulyo 2024. Sinabi ng mga tagausig na binantayan ni Ferro ang mga galaw ng biktima sa loob ng ilang araw bago basagin ang isang bintana at hanapin ang ari-arian para sa mga crypto storage device. Nakuhanan ng mga surveillance camera ang mga imahe ng pagpasok.
Ang mga tala ng paggastos ay kalaunang naglantad kung paano ginamit ng mga miyembro ang mga ninakaw na pondo. Ipinakita ng mga tala ng korte na ang mga pondo mula sa nightclub ay ginamit upang tustusan ang mga gastusin na nagkakahalaga ng $500,000 sa isang gabi. Kasama rin dito ang mga luxury watch na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar, mga kakaibang sasakyan, pribadong jet, at mga designer handbag.
Iniuugnay din ng mga awtoridad si Ferro sa mga operasyon ng paglalaba na may kaugnayan sa mga pekeng dokumento ng pagkakakilanlan at mga mapanlinlang na account ng pagbabayad. Sinabi ng mga imbestigador na gumastos siya ng mahigit $255,000 sa designer clothing para sa mga kasamahan at nagpatuloy sa pagtulong sa mga nakakulong na kasabwat sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga pagbili at paghahatid ng luxury handbag.
Inaresto ng mga pederal na ahente si Ferro noong Mayo 2025. Iniulat na nakuhang muli ng mga opisyal ang dalawang baril at isang pekeng dokumento ng pagkakakilanlan sa panahon ng pag-aresto.
Mag-iwan ng Tugon