- Papatindingin ng pulisya ang paghuli sa mga “Tether laundries” na ginagamit sa paglalaba ng perang kriminal sa pamamagitan ng USDT.
- Nagtatayo ang pulisya ng kakayahan sa crypto-investigation na may espesyal na pagsasanay at halos 100 milyong won na badyet.
- Ang mga kriminal ay nagko-convert ng mga naloko nilang pondo sa Tether at ipinapadala ang pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng stablecoins.
Isang malawakang pag-atake laban sa iligal na “Tether laundries” ang inilunsad sa South Korea. Ang mga hindi rehistradong tindahan ay sinasabing sangkot sa pagtulong sa mga kriminal na i-convert ang ninakaw na pera sa USDT. Ang anti-crypto crackdown ay isang malaking pagbabago sa paraan ng bansa sa lokal na crypto space.
Pagpapalakas ng Pagsubaybay sa Crypto Sector
Ang National Police Agency ay agad na magwawasak sa mga underground exchange network na ito. Tinatarget ng mga opisyal ang mga hindi rehistradong shopfront na lumalampas sa mga standard na financial reporting requirements. Ang mga crypto center na ito ay kadalasang nagpapadali sa mabilis na paglipat ng mga iligal na pondo sa mga internasyonal na hangganan.
Nakuha na ng pulisya ang isang espesyal na badyet na 100 milyong won upang magtagumpay. Ang pondong ito ay gagamitin para sa espesyal na pagsasanay ng mga imbestigador sa pagharap sa kumplikadong blockchain transactions.
Bukod dito, ang pinahusay na kooperasyon sa Financial Intelligence Unit ay titiyak ng mas matatag na crypto monitoring system.
Ang mga opisyal ng batas ay magmamasid sa mga digital fingerprints ng mga kilalang money launderers. Ang mga “laundromats” na ito ang pangunahing channel para mag-withdraw mula sa mainstream financial system. Kaya naman, nais ng gobyerno na isaksak ang mga butas na ito upang mapangalagaan ang lehitimong crypto economy.
Pag-target sa Stablecoins at Global Crypto Flows
Ang modelo ng “Tether Laundromat”, ayon sa Korean law enforcement, ay ganito gumagana. Isang voice phishing company ang nandadaya sa mga Korean na biktima para makuha ang kanilang won. Ang mga napanalunan ay inihahatid sa isang hindi lisensyadong cryptocurrency trading agency sa Seoul (na kadalasang nagpapatakbo mula sa mga hindi kapansin-pansing shopfront).
Dagdag pa, ginagawa ng opisina na i-convert ang won sa USDT, karaniwang sa Tron network, sa maliit na bayad. Ang USDT ay inililipat sa offshore wallets, na karaniwang pinamamahalaan ng mga dayuhang operator ng phishing organization.
Kasabay nito, ang mga pondo ay maaaring isalin sa ibang mga pera o i-cash out sa mga exchange sa mga bansang may mas maluwag na pagpapatupad.
Bukod sa financial crimes, ang mga exchange na ito ay iniuugnay sa dumaraming insidente ng drug trafficking.
Gayunpaman, karaniwan para sa mga online drug market na gamitin ang mga tindahang ito upang itago ang pinagmulan ng pagbabayad. Kaya naman, ang paglilinis sa crypto space ay isa nang usapin ng pambansang kaligtasan ng publiko.
Pagpapalawak ng Saklaw ng Pagpapatupad
Ang briefing ay nagdetalye rin ng mga plano upang labanan ang “sensation-driven” na mararahas na krimen at geopolitical fake news. Ang mga imbestigador ay mas handa na ngayong harapin ang mga realidad ng pisikal at digital na banta. Gagamitin nila ang kanilang mga bagong kasangkapan upang patatagin ang mas malawak na crypto ecosystem laban sa mga masasamang aktor.
Binigyang-diin ng pamunuan ng pulisya na walang hindi rehistradong exchange ang hindi maaabot ng batas. Nakatuon sila sa pagtanggal ng malalaking negosyong gang na nagpapatakbo sa kadiliman ng lungsod.
Ang mga pagsisikap na ito ay sumasalamin sa South Korea‘s commitment na mapanatili ang isang transparent at legal na crypto infrastructure.
Ang mga transitional measures ay nasa lugar upang tukuyin ang mga high-risk shopfront sa iba’t ibang probinsya.
Ang mga opisyal ay magsasagawa ng regular na raids batay sa impormasyong natanggap mula sa Financial Intelligence Unit. Ang proactive na approach na ito ay dinisenyo upang putulin ang infrastructure na kinakailangan para mapadali ang operasyon ng global money laundering system.
Mag-iwan ng Tugon