- Hinihingi ng mga legal na eksperto ng China ang mas mahigpit na mga patakaran sa AML ng crypto upang matugunan ang mga hamon sa pagpapatupad ng laban sa money laundering.
- Ang mga iminungkahing pamantayan ng ebidensya ng blockchain ay naglalayong pahusayin ang mga pagsisiyasat sa krimen sa cryptocurrency at mga pamamaraan sa hukuman.
- Ang mga bagong hakbang sa pagbawi ng asset ay nakatuon sa pamamahala ng nakumpiskang crypto at kooperasyon sa pagpapatupad ng cross-border.
Ang mga legal na eksperto ng China ay nagmungkahi ng isang bagong balangkas upang palakasin ang pagpapatupad ng anti-money laundering ng cryptocurrency, pahusayin ang mga pamantayan ng ebidensya ng blockchain, at pagbutihin ang mga pamamaraan ng pagbawi ng digital asset.
Tinututukan ng China ang mga Legal na Kakulangan sa Mga Kaso ng Money Laundering ng Crypto
Ang mga tagausig at legal na mananaliksik ng Tsina ay nagmungkahi ng mga reporma na naglalayong tugunan ang mga hamon sa mga pagsisiyasat ng money laundering na may kaugnayan sa cryptocurrency. Ang mga rekomendasyon ay nailathala sa edisyong teoretikal ng Procuratorial Daily nina Yang Yingjie, Guo Shaoyou, at Liu Xinqi.
Sinabi ng mga may-akda na ang mga virtual currency ay nagpabuti ng kahusayan sa pananalapi, habang ang kanilang desentralisadong istraktura at mga cross-border na tampok ay lumikha ng mga bagong panganib. Samakatuwid, ang mga awtoridad ay nahaharap sa lumalaking kahirapan kapag iniimbestigahan ang mga iligal na transaksyon na kinasasangkutan ng mga digital asset.
Tinukoy ng papel ang tatlong pangunahing hamon na nakakaapekto sa pagpapatupad: pag-uuri ng kriminal, pangongolekta ng ebidensya, at pagbawi ng asset. Pinagtatalunan nito na ang mga umiiral na legal na balangkas ay nahirapang tumugma sa mga teknikal na tampok ng mga krimen sa pananalapi na nakabatay sa blockchain.
Pinalawak ng Anti-Money Laundering Law ng China ang saklaw ng mga predicate offense. Gayunpaman, ang Artikulo 191 ng Criminal Law ay nalalapat pa rin lamang sa pitong partikular na pinagbabatayan na mga krimen.
Bilang resulta, ang ilang mga kaso ng money laundering ng cryptocurrency na kinasasangkutan ng iba pang mga kriminal na aktibidad ay kadalasang hinahawakan sa ilalim ng mga probisyon na sumasaklaw sa pagtatago o pagbabalatkayo ng mga nalikom na kriminal. Binalaan ng mga may-akda na ang pamamaraang ito ay maaaring lumikha ng labis na pag-asa sa mas malawak na mga probisyon ng kriminal.
Inirerekomenda ng panukala ang mas matibay na gabay panghukuman at pinahusay na koordinasyon sa pagitan ng mga imbestigador at tagausig.
Bilang karagdagan, dapat suriin ng mga awtoridad ang posibleng money laundering na mga kaso kasabay ng mga pagsisiyasat sa mga orihinal na pagkakasala.
Mga Iminungkahing Panuntunan ng Ebidensya ng Blockchain upang Suportahan ang mga Pagsisiyasat
Binigyang-diin ng mga eksperto na ang mga pagsisiyasat sa cryptocurrency ay nahaharap sa malalaking hadlang dahil ang mga kriminal ay lalong gumagamit ng mga tool sa privacy, mixer, desentralisadong palitan, at cross-chain transfers.
Ang mga pamamaraang ito ay maaaring gawing mas mahirap ang pagtukoy ng pagmamay-ari ng wallet. Higit pa rito, ang mga pira-pirasong talaan ng transaksyon at mga hadlang sa internasyonal na data ay maaaring makapagpalubha sa mga pagsisikap na magtatag ng kumpletong mga bakas sa pananalapi.
Upang matugunan ang mga isyung ito, iminungkahi ng mga may-akda na kilalanin ang mga talaan ng transaksyon ng blockchain bilang maaasahang elektronikong ebidensya kapag ang data ay maaaring independiyenteng ma-verify at ang mga hash value ay mananatiling hindi nagbabago.
Iminungkahi din nila na tanggapin ang mga ulat ng pagsusuri ng blockchain mula sa mga kwalipikadong firm bilang espesyalisadong ebidensya. Gayunpaman, dapat suriin ng mga hukuman ang pagiging maaasahan ng mga analytical na pamamaraan, tool, at konklusyon bago matukoy ang ebidensyal na halaga.
Higit pa rito, sinusuportahan ng panukala ang makatwirang mga legal na pagpapalagay sa ilang mga kaso. Maaaring isaalang-alang ng mga imbestigador ang kriminal na layunin kapag ang mga indibidwal ay gumagamit ng mga tool na nakatuon sa anonymity o nagsasagawa ng hindi maipaliwanag na malalaking transaksyon sa pamamagitan ng hindi kilalang mga wallet.
Nanawagan din ang mga may-akda para sa mas malinaw na mga pamantayan na namamahala sa mga teknikal na pamamaraan ng pagsisiyasat habang pinapanatili ang mga proteksyon para sa privacy at cybersecurity.
Hinahanap ng China ang Pinag-isang Sistema ng Pagbawi ng Crypto Asset
Ang pagbawi ng asset ay nananatiling isa pang malaking hamon sa mga kasong kriminal na may kaugnayan sa cryptocurrency. Nabanggit ng papel na ang mga paghihigpit sa sirkulasyon ng crypto ay lumikha ng mga kahirapan para sa mga awtoridad na namamahala ng mga nakumpiskang digital asset.
Sa kasalukuyan, may mga hindi malinaw na pamamaraan para sa pag-iingat ng pribadong key, pagpapahalaga ng asset, at paglilipat pagkatapos kumpiskahin ng mga awtoridad ang mga cryptocurrencies. Samakatuwid, inirerekomenda ng mga may-akda ang pagtatatag ng isang pambansang balangkas para sa paghawak ng mga asset na ito.
Kasama sa panukala ang paglikha ng mga standardized na pamamaraan para sa pagsamsam, pag-iingat, pagpapahalaga, at pagtatapon. Bukod pa rito, ang isang espesyal na platform ay maaaring makatulong sa mga awtoridad na pamahalaan ang mga nakumpiskang digital asset sa pamamagitan ng mga sumusunod na channel.
Hinikayat din ng mga eksperto ang mas malakas na internasyonal na kooperasyon dahil ang mga transaksyon sa cryptocurrency ay madalas na tumatawid sa mga hurisdiksyon. Iminungkahi nila ang mga kasunduan na magpapabuti sa pagbabahagi ng impormasyon at pagsisikap sa pagbawi ng asset.
Sa pangkalahatan, ang balangkas ay naglalayong gawing makabago ang diskarte ng China sa krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa crypto. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mas matibay na mga patakaran sa ebidensya, pinabuting pagsisiyasat, at pinag-ugnay na pamamahala ng asset, hinahangad ng mga awtoridad na isara ang mga umiiral na gaps sa pagpapatupad.
Mag-iwan ng Tugon