- Ang mga eksperto sa batas ng China ay naghahanap ng mas matibay na mga panuntunan sa crypto AML upang tugunan ang mga hamon sa pagpapatupad ng money laundering.
- Ang mga iminungkahing pamantayan ng ebidensya ng blockchain ay naglalayong pahusayin ang mga pagsisiyasat sa krimen ng cryptocurrency at mga pamamaraan ng korte.
- Bagong asset recovery measures target na nasamsam sa crypto management at cross-border enforcement cooperation.
Ang mga eksperto sa batas ng China ay nagmungkahi ng isang bagong balangkas upang palakasin ang pagpapatupad ng anti-money laundering ng cryptocurrency, pagbutihin ang mga pamantayan ng ebidensya ng blockchain, at pahusayin ang mga pamamaraan sa pagbawi ng digital asset.
Tinatarget ng China ang Mga Legal na Gaps sa Mga Kaso ng Crypto Money Laundering
Ang mga tagausig ng Tsino at mga legal na mananaliksik ay nagmungkahi ng mga reporma na naglalayong tugunan ang mga hamon sa mga pagsisiyasat sa money laundering na nauugnay sa cryptocurrency. Ang mga rekomendasyon ayinilathalasa Procuratorial Daily theoretical edition nina Yang Yingjie, Guo Shaoyou, at Liu Xinqi.
Sinabi ng mga may-akda na ang mga virtual na pera ay nagpabuti ng kahusayan sa pananalapi, habang ang kanilang desentralisadong istraktura at mga tampok na cross-border ay lumikha ng mga bagong panganib. Samakatuwid, ang mga awtoridad ay nahaharap sa lumalaking paghihirap kapag nag-iimbestiga sa mga ipinagbabawal na transaksyon na kinasasangkutan ng mga digital asset.
Tinukoy ng papel ang tatlong pangunahing hamon na nakakaapekto sa pagpapatupad: pag-uuri ng kriminal, pangongolekta ng ebidensya, at pagbawi ng asset. Nagtalo ito na ang mga umiiral na legal na balangkas ay nagpupumilit na tumugma sa mga teknikal na tampok ng mga krimen sa pananalapi na nakabatay sa blockchain.
Pinalawak ng Anti-Money Laundering Law ng China ang saklaw ng mga predicate offense. Gayunpaman, ang Artikulo 191 ng Batas Kriminal ay nalalapat lamang sa pitong partikular na pinagbabatayan na mga krimen.
Bilang resulta, ang ilang mga kaso ng cryptocurrency laundering na kinasasangkutan ng iba pang mga kriminal na aktibidad ay kadalasang pinangangasiwaan sa ilalim ng mga probisyon na sumasaklaw sa pagtatago o pagbabalatkayo ng mga nalikom na kriminal. Nagbabala ang mga may-akda na ang pamamaraang ito ay maaaring lumikha ng labis na pag-asa sa mas malawak na mga probisyong kriminal.
Inirerekomenda ng panukala ang mas malakas na patnubay ng hudisyal at pinahusay na koordinasyon sa pagitan ng mga imbestigador at tagausig.
Bukod pa rito, dapat suriin ng mga awtoridad ang posiblemoney launderingmga singil kasama ng mga pagsisiyasat sa mga orihinal na pagkakasala.
Iminungkahing Mga Panuntunan sa Katibayan ng Blockchain upang Suportahan ang Mga Pagsisiyasat
Binigyang-diin ng mga eksperto na ang mga pagsisiyasat ng cryptocurrency ay nahaharap sa malalaking hadlang dahil ang mga kriminal ay lalong gumagamit ng mga tool sa privacy, mixer, desentralisadong palitan, at cross-chain transfer.
Ang mga paraang ito ay maaaring gawing mas mahirap ang pagkilala sa pagmamay-ari ng pitaka. Higit pa rito, ang mga pira-pirasong talaan ng transaksyon at mga hadlang sa internasyonal na data ay maaaring makapagpalubha sa mga pagsisikap na magtatag ng kumpletong mga landas sa pananalapi.
Upang matugunan ang mga isyung ito, iminungkahi ng mga may-akda na kilalanin ang mga rekord ng transaksyon ng blockchain bilang maaasahang elektronikong ebidensya kapag ang data ay maaaring independiyenteng ma-verify at ang mga halaga ng hash ay mananatiling hindi nagbabago.
Iminungkahi din nila ang pagtanggap ng mga ulat sa pagsusuri ng blockchain mula sa mga kwalipikadong kumpanya bilang espesyal na ebidensya. Gayunpaman, dapat suriin ng mga korte ang pagiging maaasahan ng mga pamamaraan, tool, at konklusyon ng analitikal bago tukuyin ang halaga ng ebidensiya.
Bukod dito, sinusuportahan ng panukala ang mga makatwirang legal na pagpapalagay sa ilang partikular na kaso. Maaaring isaalang-alang ng mga imbestigador ang layuning kriminal kapag gumagamit ang mga indibidwal ng mga tool na nakatuon sa anonymity o nagsasagawa ng hindi maipaliwanag na malalaking transaksyon sa pamamagitan ng hindi natukoy na mga wallet.
Nanawagan din ang mga may-akda para sa mas malinaw na mga pamantayan na namamahala sa mga pamamaraan ng teknikal na pagsisiyasat habang pinapanatili ang mga proteksyon para sa privacy atcybersecurity.
Hinahanap ng China ang Pinag-isang Crypto Asset Recovery System
Ang pagbawi ng asset ay nananatiling isa pang malaking hamon sa mga kasong kriminal na nauugnay sa cryptocurrency. Nabanggit ng papel na ang mga paghihigpit sa sirkulasyon ng crypto ay lumikha ng mga paghihirap para sa mga awtoridad sa pamamahala ng mga nasamsam na digital asset.
Sa kasalukuyan, umiiral ang hindi malinaw na mga pamamaraan para sa pribadong pag-iingat ng susi, pagtatasa ng asset, at pagpuksa pagkatapos kumpiskahin ng mga awtoridad ang mga cryptocurrencies. Samakatuwid, inirerekomenda ng mga may-akda ang pagtatatag ng pambansang balangkas para sa paghawak ng mga asset na ito.
Kasama sa panukala ang paglikha ng mga standardized na pamamaraan para sa pag-agaw, pag-iingat, pagtatasa, at pagtatapon. Bukod pa rito, makakatulong ang isang espesyal na platform sa mga awtoridad na pamahalaan ang mga nakumpiskang digital na asset sa pamamagitan ng mga sumusunod na channel.
Hinikayat din ng mga eksperto ang mas malakas na internasyonal na kooperasyon dahil ang mga transaksyon sa cryptocurrency ay madalas na tumatawid sa mga hurisdiksyon. Nagmungkahi sila ng mga kasunduan na magpapahusay sa pagbabahagi ng impormasyon at mga pagsisikap sa pagbawi ng asset.
Sa pangkalahatan, ang balangkas ay naglalayong gawing makabago ang diskarte ng China sa krimen sa pananalapi na nauugnay sa crypto. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mas matibay na mga panuntunan sa ebidensya, pinahusay na mga pagsisiyasat, at pinag-ugnay na pamamahala ng asset, sinisikap ng mga awtoridad na isara ang mga umiiral na puwang sa pagpapatupad.
Pinagmulan: Live Bitcoin News
Mag-iwan ng Tugon