Inaresto ng FBI at Dubai Police ang 276 sa isang malaking crypto pig-butchering bust. Narito ang sinabi ng DOJ na nangyari at kung sino ang kinasuhan.
Ang pagpapatupad ng batas sa tatlong bansa ay nagtanggal ng isang majornetwork ng pandaraya sa crypto.
Inaresto ng FBI, Dubai Police, at Royal Thai Police ng Thailand ang hindi bababa sa 276 na indibidwal noong nakaraang linggo. Binuwag ng operasyon ang hindi bababa sa siyam na scam center na nauugnay sa mga pakana ng pagpatay ng baboy.
Ayon sa Kagawaran ng Hustisya, ang mga target na biktima ay mga Amerikano na nawalan ng milyun-milyong dolyar sa mga pekeng pamumuhunan sa crypto.
Kaugnay na pagbabasa:
Sinisingil ng DOJ ang 10 Crypto Executives sa Token Price Manipulation Case
Paano Bumaba ang Pandaigdigang Crypto Pig-Butchering Operation
Pinangunahan ng Dubai Police ang crackdown sa ilalim ng UAE Ministry of Interior. Sa 276 na pag-aresto, 275 ang naganap sa Dubai. Nahuli ng Royal Thai Police ang isang karagdagang suspek sa Thailand.
Tatlong nasasakdal mula sa mga pag-aresto sa Dubai ay nahaharap sa mga pederal na kaso sa Southern District ng California.
Ayonsa DOJ, kasama sa mga kasong iyon ang wire fraud, conspiracy at money laundering conspiracy. Ang sakdal at mga reklamong kriminal ay nabuksan sa San Diego.
Anim na indibidwal ang pormal na kinasuhan kaugnay ng tatlong umano’y scam organization. Sila ay sina Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, at dalawang takas na kasabwat. Dalawang nasasakdal ang nananatiling nakalaya.
Ang mga Suspek, ang mga Singil, at ang Mga Scam Center
Ayon sa mga rekord ng korte, pinamahalaan at pinatakbo ng mga nasasakdal ang tatlong kumpanyang ginamit bilang mga scam front. Ang mga kumpanyang iyon ay Ko Thet Company, Sanduo Group, at Giant Company.
Sinasabi ng DOJ na ang mga entity na ito ay nagpatakbo ng maraming scam center sa mga hurisdiksyon.
Si Thet Min Nyi, 27, ay isang Burmese national na umano’y na-link sa Ko Thet Company. Kinasuhan siya ng isang grand jury noong Marso 2026 noongpanloloko sa kawadat money laundering conspiracy charges.
Sina Chandra at Mariam, parehong Indonesian national, ay nahaharap sa wire fraud conspiracy charges na nakatali sa dalawa pang grupo.
Nagbigay ang Meta Platforms ng kritikal na impormasyon sa panahon ng pagsisiyasat. Kinilala ng DOJ ang tulong ng kumpanya, na tumulong sa mga ahente na matukoy ang mga suspek at masubaybayan ang aktibidad sa mga platform.
Basahin din:
Ano ang Kahulugan ng Panloloko sa Pagkatay ng Baboy para sa Mga Biktima ng Crypto
Ang pagpatay ng baboy ay isang long-con fraud scheme na binuo sa pekeng tiwala. Ang mga scammer ay lumalapit sa mga biktima sa pamamagitan ng online na pagkakaibigan o romantikong relasyon.
Sa paglipas ng panahon, ipinakilala nila ang mga pekeng pagkakataon sa pamumuhunan ng cryptocurrency. Ang mga biktima ay naglilipat ng mga tunay na pondo sa mga mapanlinlang na platform, sa paniniwalang sila ay namumuhunan.
Sinabi ng DOJ na hinimok ng mga scammer ang mga biktima na humiram ng pera sa pamilya at kumuha ng pautang. Walang ideya ang mga biktima na peke ang mga platform. Sa sandaling nagpadala sila ng mga pondo, nawala ang kontrol. Ang mga scammer ay naglalaba ng pera sa pamamagitan ng maraming cryptocurrency account.
Natunton ng mga ahente ng FBI ang maraming biktima sa pamamagitan ng mga reklamong inihain sa Internet Crime Complaint Center. Sinuri ng mga imbestigador ang mga rekord ng pananalapi at crypto upang i-map ang mga pagkalugi.
“Ang mga manloloko na nagta-target ng mga Amerikano mula sa ibang bansa ay hindi maaaring gumana nang walang parusa, saanman sila nakatira sa mundo,”
ani Assistant Attorney General A. Tysen Duva, ayon sa sinipi ng DOJ.
Pinagmulan: Live Bitcoin News
Mag-iwan ng Tugon