Inilunsad ng Kagawaran ng Katarungan ang Mga Paghahabol sa Kompensasyon para sa mga Biktima ng Scam ng OneCoin

Binubuksan ng DOJ ang $40 milyong proseso ng paghahabol para sa mga biktima ng OneCoin habang patuloy ang mga pagsasakdal sa buong mundo at nahaharap sa hustisya ang mga pangunahing tauhan.

Ang mga biktima ng isa sa pinakamalaking pandaraya sa crypto ay mayroon na ngayong daan para mabawi ang bahagi ng kanilang mga pagkalugi. Nagbukas ng pormal na proseso ng paghahabol ang mga awtoridad ng U.S. na nakaugnay sa mga nakumpiskang ari-arian mula sa iskema ng OneCoin. Bagama’t maliit pa rin ang kabuuang mababawi kumpara sa laki ng pandaraya, ang hakbang na ito ay isang mahalagang yugto sa mga isinasagawang pagsisikap sa pagbabayad-pinsala. Nakatuon na ngayon ang atensyon kung ilan sa mga biktima ang matagumpay na makakapagsumite at makakatanggap ng bayad.

Matapos ang $4B na Pandaraya, May Pagkakataong Mabawi ng mga Biktima ng OneCoin ang Pondo sa Pamamagitan ng Programa ng DOJ

Inilunsad ng Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos ang isang proseso ng remisyon na nagpapahintulot sa mga karapat-dapat na biktima ng OneCoin na humiling ng kompensasyon mula sa mga nakumpiskang ari-arian. Mahigit $40 milyon ang naisapondo para sa pamamahagi, ayon sa isang opisyal na pahayag na inilabas noong Lunes.

Puna ng mga awtoridad, nakalikom ng mahigit $4 bilyon ang OneCoin sa buong mundo mula 2014 hanggang 2019. Ang available na pondo ay kumakatawan lamang sa isang maliit na bahagi ng kabuuang pagkalugi ng mga mamumuhunan. Gayunpaman, nag-aalok ang programa ng isang istrakturadong mekanismo para sa bahagyang pagbawi.

Kabilang sa mga karapat-dapat na indibidwal ang mga bumili ng OneCoin noong aktibo pa ang iskema. Dapat isumite ang mga paghahabol sa pamamagitan ng prosesong pinamamahalaan ng Kroll. Available online ang mga form ng petisyon, na may takdang petsa ng pagsusumite sa Hunyo 30.

Ang mga pondong inilaan para sa programa ay nagmula sa mga kriminal na pagkumpiska na nakaugnay sa mga pagsasakdal sa Southern District ng New York. Ang mga kasong ito ay nakatuon sa mga pangunahing tauhang sangkot sa paglalaba at pagpapamahagi ng kita mula sa iskema.

Dumarami ang Mga Pagsasakdal sa Ibayong Hangganan sa Patuloy na Kaso, Ngunit Nananatiling Nawawala ang ‘Cryptoqueen’

Ang kapwa-tagapagtatag ng OneCoin na si Ruja Ignatova ay nananatiling takas. Idinagdag siya sa listahan ng ‘Ten Most Wanted Fugitives’ ng FBI noong Hunyo 2022. Nag-aalok ang mga awtoridad ng hanggang $250,000 para sa impormasyong magdudulot sa kanyang pagkahuli. Naglabas naman ng hiwalay na gantimpala na hanggang $5 milyon ang Kagawaran ng Estado ng U.S.

Marami nang kasamahan ang humarap sa pagsasakdal sa iba’t ibang hurisdiksyon. Ang kapwa-tagapagtatag na si Karl Sebastian Greenwood ay nagtapat ng kasalanan sa pandaraya at paglalaba ng pera noong 2022. Nakatanggap siya ng 20-taong sentensiyang pagkabilanggo at $300 milyong parusa.

Ang dating pinuno ng legal at pagsunod (legal and compliance head) na si Irina Dilkinska ay hinatulan noong Abril 2024 ng apat na taon sa bilangguan. Nagsuko rin siya ng mahigit $111 milyon matapos itapat ang kasalanan sa mga kaugnay na paratang.

Lumawak na rin ang mga imbestigasyon sa Europa. Isinakdal ng mga tagausig sa Aleman ang mga indibidwal na akusado ng paglilipat ng daan-daang milyon sa pondo ng OneCoin sa pamamagitan ng mga bangko at offshore accounts.

Kamakailan lamang, isinakdal si William Morro sa pagsasabwatan upang magkasala ng panloloko sa bangko (bank fraud). Ayon sa mga tagausig, nakatulong siyang itago ang pinagmulan ng mga pondong nakaugnay sa iskema, at nagpadali ng mga paglilipat sa maraming hurisdiksyon.

Ang mga patuloy na aksyong pangpagpapatupad ay patuloy na umaako ng mga ari-arian kung saan posible. Ang programa ng remisyon ay senyales ng unti-unting paglipat mula sa pagsasakdal patungo sa kompensasyon para sa biktima, bagama’t malabong mabawi nang buo ang lahat dahil sa laki ng mga pagkalugi.