Một người đàn ông ở Texas đã lĩnh 23 năm tù vì lừa đảo gần 1.000 nhà đầu tư lấy số tiền 20 triệu USD thông qua một loại tiền điện tử giả được hỗ trợ bởi những lời dối trá.
Một người đàn ông Texas đang phải vào nhà tù liên bang trong hơn hai thập kỷ.
Robert Dunlap, 55 tuổi, ở Houston, đã điều hành một cuộclừa đảo tiền điện tửđã tiêu tốn hơn 20 triệu USD từ gần 1.000 nhà đầu tư. Anh ta đã bán một tài sản kỹ thuật số giả có tên là “Meta-1 Coin” từ năm 2018 đến năm 2023. Dunlap ủng hộ quan điểm của mình bằng những tuyên bố sai sự thật về trữ lượng vàng và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.
Hôm thứ Ba, Thẩm phán quận LaShonda A. Hunt của Hoa Kỳ đã kết án anh ta 23 năm tù liên bang.
Bài đọc liên quan:
Chính quyền Hoa Kỳ thu giữ 580 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến mạng tội phạm Trung Quốc
Cách Dunlap xây dựng một kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo
Dunlap vận hành cái mà ông gọi là “Quỹ ủy thác tiền Meta-1”. Ông nói với các nhà đầu tư rằng đồng tiền này có tới 1 tỷ USD tiền mỹ thuật và 44 tỷ USD vàng.
Bộ sưu tập nghệ thuật được cho là bao gồm các tác phẩm của Pablo Picasso, Salvador Dalí và Vincent Van Gogh. Không có gì trong số đó là có thật.
Ông cũng khẳng định một công ty kế toán đã kiểm toán và xác nhận giá trị của số vàng. Đó cũng là một lời nói dối. Để che giấu dấu vết của mình, Dunlap đã tạo ra các tài liệu pháp lý giả mạo.
Những tài liệu đó che giấu sự thật rằng ông chưa bao giờ nắm giữ vàng hay tác phẩm nghệ thuật.
Kế hoạch này diễn ra trong 5 năm trước khi chính quyền bắt được anh ta. Trong thời gian đó, Dunlap liên tục thu hút các nhà đầu tư mới với những lời hứa hão huyền tương tự.
Nhiều nạn nhân đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời trong quá trình này.
Bồi thẩm đoàn liên bang kết án Dunlap về tội gian lận qua thư
Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Bắc Illinois đã tìm thấy Dunlapphạm tội lừa đảo qua thư.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc Illinois đã công bố bản án. Ngoài ra, Văn phòng hiện trường Chicago của FBI và Cơ quan điều tra hình sự IRS cũng đóng vai trò quan trọng trong vụ án.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ bổ sung.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia cũng vậy. Sự phối hợp giữa các cơ quan đã giúp xây dựng hồ sơ vững chắc chống lại Dunlap.
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Jared Hasten và Paige Nutini lập luận rằng Dunlap không hề tỏ ra hối hận. Họ lưu ý rằng những lời nói dối của anh ta ngày càng lớn hơn theo năm tháng.
Chính phủ kêu gọi một bản án có tác dụng như một lời cảnh báo cho những người khác đang lên kế hoạch phạm tội tương tự.
Đọc thêm:
Bộ Tư pháp đưa ra Yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin
Bản án 23 năm gửi cảnh báo đến những kẻ lừa đảo tiền điện tử
Thẩm phán Hunt ra lệnh cho Dunlap phải bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân của mình cùng với thời hạn tù.
Đặc vụ Điều tra Hình sự của IRS, Adam Jobes, đã nói về cái giá phải trả về con người của vụ lừa đảo. Ông lưu ý rằng vụ lừa đảo không chỉ làm cạn kiệt tài khoản ngân hàng. Nó phá hủy nhiều năm làm việc chăm chỉ và sự đảm bảo về tài chính của những con người thực sự.
Luật sư Hoa Kỳ Andrew S. Boutros ủng hộ lời kêu gọi một bản án nghiêm khắc.
Các công tố viên lập luận rằng hình phạt cần phải phù hợp với mức độ thiệt hại gây ra. Gần 1.000 người đã tin tưởng giao tiền của Dunlap và ra về tay trắng.
Vụ án nhấn mạnh sự phát triểnnỗ lực của liên bang để trấn ápvề gian lận tiền điện tử. Các nhà chức trách tiếp tục theo đuổi các trường hợp tài sản kỹ thuật số đóng vai trò là công cụ để lừa dối.
Bản án 23 năm là một trong những hình phạt nghiêm khắc hơn được đưa ra trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trong những năm gần đây.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận