Kho bạc trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 người khác liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Đây là những gì đã xảy ra.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có hành động quyết đoán chống lại một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử lớn.
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã xử phạt thượng nghị sĩ Campuchia Kok An. Việc chỉ định cũng bao gồm 28 cá nhân và tổ chức trực thuộc. Những nhà khai thác này bị cáo buộc đã thực hiện các hoạt động lừa đảo nhắm vào người Mỹ bằng gian lận tài sản kỹ thuật số.
Bộ trưởng Tài chínhScott Bessentxác nhận hành động này là ưu tiên hàng đầu của chính quyền.
Bài đọc liên quan:
Các lệnh trừng phạt tiền điện tử đẩy hoạt động chuỗi khối bất hợp pháp lên 154 tỷ USD
Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử của Campuchia nhắm mục tiêu vào người Mỹ như thế nào
Kok An kiểm soát mạng lưới tài sản trên khắp Campuchia. Công ty hàng đầu của ông, Crown Resorts, điều hành các sòng bạc và khu nghỉ dưỡng ở các thành phố như Poipet, Sihanoukville và Bavet.
Theo Kho bạcthông cáo báo chí, các tổ chức tội phạm đã chuyển đổi những tài sản này thành các trung tâm lừa đảo đang hoạt động.
Những kẻ lừa đảo được cho là đã sử dụng các mối quan hệ lãng mạn và tình bạn giả tạo để dụ nạn nhân. Sau đó, họ thuyết phục các mục tiêu gửi tiền tiết kiệm vào các nền tảng đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo.
Bộ Tài chính ước tính người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vào năm 2024 vì các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. Con số đó thể hiện mức tăng 66% so với năm trước.
Các nạn nhân được cho là đã mất hàng triệu đô la mỗi người và một số mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời. Những tổn thất cá nhân khiến đây trở thành một trong những xu hướng lừa đảo gây thiệt hại lớn nhất nhắm vào công dân Hoa Kỳ.
Một chi tiết đặc biệt đáng lo ngại đã xuất hiện trong phát hiện của Kho bạc.
Nhiều kẻ lừa đảo làm việc trong các khu phức hợp này lại là nạn nhân của nạn buôn người. Các nhà điều hành được cho là đã tịch thu hộ chiếu của họ và sử dụng bạo lực cũng như ràng buộc nợ nần để buộc họ phải tham gia.
Hôm nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã trừng phạt thượng nghị sĩ Campuchia Kok An — người kiểm soát một mạng lưới các tổ hợp ở đất nước của ông nhằm vào người Mỹ bằng các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số — cùng với 28 cá nhân và tổ chức có liên quan.https://t.co/1NbnOEyXVx
– Bộ Tài chính (@USTreasury)Ngày 23 tháng 4 năm 2026
Những nhân vật và thực thể chủ chốt bị trừng phạt trong cuộc trấn áp
Ngoài Kok An, OFAC còn chỉ định một số cộng sự thân cận.
Rithy Raksmei, người đứng đầu Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông K99, sở hữu các tài sản nơi nạn nhân buôn người được cho là đã thực hiện các vụ lừa đảo.
Mạng lưới của anh ta bao gồm các công ty như Xing Tian Di và Nan Hai, cả hai đều được trích dẫn trong lời khai của nạn nhân buôn người về hành vi lừa đảo trực tuyến và giam giữ trái pháp luật.
Luo Hong thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Brilliancy Sihanoukville, còn gọi là Bolai. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã truy tìm trực tiếp ít nhất 1,3 triệu USD tiền của nạn nhân vào tài khoản ngân hàng của Luo Hong.
Tám kẻ đồng mưu ở Hoa Kỳ đã nhận tội trong kế hoạch này. Riêng Ngân hàng Heng Feng Campuchia do Sai Aung Linn kiểm soát cũng phải nhận lệnh trừng phạt.
Kho bạc cũng gắn cờ Aik Paung và Sai Aung Linn, hai người đàn ông gốc Miến Điện có quốc tịch Campuchia. Cả hai đều giữ vai trò quản lý tại Nan Hai và đồng sở hữu Xihu Resort Hotel, một cơ sở sòng bạc khác có liên kết với K99.
Đọc thêm:
Chính quyền Hoa Kỳ thu giữ 580 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến mạng tội phạm Trung Quốc
Hành động thực thi rộng hơn và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Hành động này kết nối trực tiếp với Lực lượng tấn công của Trung tâm lừa đảo. Sáng kiến đó có sự tham gia của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Columbia, Phòng Hình sự DOJ, FBI và Sở Mật vụ.
Lực lượng tấn công đồng thời công bố cáo buộc chống lại các cá nhân điều hành một tổ hợp lừa đảo ở Miến Điện. Nhà chức trách cũng thu giữ 503 tên miền web lừa đảo và một ứng dụng mạng xã hội dùng để chiêu mộ nạn nhân buôn người.
Bộ Ngoại giao hiện đang cung cấp số tiền lên tới 10 triệu đô la cho thông tin về số tiền thu được từ tiền điện tử bị tịch thu có liên quan đếnLừa đảo Tai Changhợp chất.
Một phần thưởng bổ sung trị giá 4 triệu USD được treo cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ kẻ rửa tiền bị kết án Daren Li, người vẫn đang lẩn trốn.
Kho bạc xác nhận họ sẽ tiếp tục truy đuổi các thực thể khai thác ngành tài sản kỹ thuật số để thu lợi tội phạm.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận