Cảnh sát Singapore và Chainalysis đã chặn được 2,86 triệu đô la thiệt hại từ lừa đảo tiền mã hóa chỉ trong một tháng nhờ phân tích blockchain thời gian thực.
Lực lượng Cảnh sát Singapore đã có một bước đi lớn chống lại lừa đảo sử dụng tiền mã hóa.
Hợp tác cùng công ty phân tích blockchain Chainalysis, các nhà chức trách đã tiến hành một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài một tháng. Chiến dịch diễn ra từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2026.
Kết quả?
Hơn 2,86 triệu đô la thiệt hại tiềm năng đã được ngăn chặn trước khi nạn nhân mất một xu nào. Hơn 90 người đã nhận được sự can thiệp trực tiếp trong khoảng thời gian đó.
Bài viết liên quan:
https://www.livebitcoinnews.com/doj-charges-10-crypto-executives-in-token-price-manipulation-case/
Cảnh sát Singapore Đã Sử Dụng Công Cụ Blockchain Như Thế Nào Để Bắt Kẻ Lừa Đảo
Chiến dịch đã tập hợp Trung tâm Chống Lừa đảo (ASC) và Chi nhánh Điều tra Mạng (CIB).
Cả hai đơn vị đã hợp tác với một số sàn giao dịch tiền mã hóa lớn. Bao gồm Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX và Upbit.
Các nhân viên đã sử dụng công cụ phân tích blockchain từ Chainalysis và TRM Labs để theo dõi các hoạt động đáng ngờ. Điều này cung cấp cho các điều tra viên một bức tranh rõ ràng, thời gian thực về nơi các khoản tiền đang di chuyển.
Tốc độ đóng một vai trò rất lớn ở đây.
Dòng thông tin nhanh chóng giữa cơ quan thực thi pháp luật và các sàn giao dịch cho phép xác định nạn nhân nhanh chóng. Sau đó, các nhân viên đã liên hệ trực tiếp, cả qua điện thoại và trực tiếp.
Phản ứng nhanh chóng đó đã ngăn chặn các tổn thất tiếp theo trước khi chúng chồng chất.
In partnership with the @SingaporePolice, our blockchain analysis tools helped detect 90+ scam victims and prevent over $2.86M in losses during a one-month anti-scam operation across major crypto exchanges.
When law enforcement have the right tools and real-time collaboration,… pic.twitter.com/ka2l6QPTA9
— Chainalysis (@chainalysis) April 24, 2026
Lừa Đảo Đầu Tư, Tình Cảm và Việc Làm Đều Nằm Trong Tầm Ngắm
Chiến dịch không chỉ nhắm vào một loại lừa đảo.
Các điều tra viên đã truy đuổi bốn loại hình riêng biệt. Bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo việc làm, lừa đảo tình cảm và lừa đảo mạo danh chính phủ.
Mỗi loại gian lận này ngày càng phụ thuộc vào tiền mã hóa để chuyển tiền bị đánh cắp. Tốc độ và khả năng xuyên biên giới của tiền mã hóa khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những kẻ xấu.
Các nạn nhân đến từ nhiều loại hình khác nhau. Một số tin rằng họ đang đầu tư vào các nền tảng hợp pháp. Những người khác nghĩ rằng họ đang giao tiếp với các quan chức chính phủ.
Một số ít đã mắc bẫy các lời mời làm việc giả. Mỗi trường hợp yêu cầu một cách tiếp cận can thiệp khác nhau, nhưng các công cụ blockchain đã giúp kết nối các manh mối một cách nhanh chóng.
Singapore Củng Cố Khuôn Khổ Chống Lừa Đảo Công-Tư
Theo thông cáo báo chí, chiến dịch này đánh dấu một bước tiến quan trọng. Nó cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty khu vực tư nhân có thể hợp tác hiệu quả với nhau như thế nào.
Mô hình hợp tác hiện là một điểm tham chiếu để giải quyết các vụ lừa đảo dựa trên công nghệ. Cách tiếp cận của Singapore phụ thuộc nhiều vào việc chia sẻ dữ liệu thời gian thực, điều đã chứng tỏ tính quan trọng ở đây.
Cảnh sát Singapore cũng nhắc nhở công chúng tuân theo khuôn khổ “ACT”. ACT là viết tắt của Thêm các tính năng bảo mật (Add security features), Kiểm tra các dấu hiệu (Check for signs) và Báo cho chính quyền về các vụ lừa đảo (Tell authorities about scams).
Nhận thức vẫn là tuyến phòng thủ hàng đầu, ngay cả khi công nghệ bắt kịp tội phạm. Cảnh sát nhấn mạnh rằng phòng ngừa chủ động cũng quan trọng như điều tra sau tội phạm.
Để lại một bình luận