Cảnh sát Singapore và Chainalysis đã chặn khoản lỗ 2,86 triệu đô la do lừa đảo tiền điện tử chỉ trong một tháng thông qua phân tích chuỗi khối thời gian thực.
Lực lượng Cảnh sát Singapore đã có động thái lớn chống lạigian lận kích hoạt bằng tiền điện tử.
Hợp tác cùng với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, các nhà chức trách đã thực hiện hoạt động chống lừa đảo kéo dài một tháng. Nó diễn ra từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2026.
Kết quả?
Khoản lỗ tiềm tàng hơn 2,86 triệu USD đã được dừng lại trước khi nạn nhân mất một xu. Hơn 90 người đã được can thiệp trực tiếp trong thời gian đó.
Bài đọc liên quan:
DOJ buộc tội 10 giám đốc điều hành tiền điện tử trong trường hợp thao túng giá token
Cách Cảnh sát Singapore sử dụng các công cụ Blockchain để bắt những kẻ lừa đảo
Hoạt động này đã kết hợp Trung tâm chống lừa đảo (ASC) và Chi nhánh điều tra mạng (CIB).
Cả hai đơn vị đều hợp tác với một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Chúng bao gồm Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX và Upbit.
Cán bộ sử dụngchuỗi khốicác công cụ phân tích từ Chainalysis và TRM Labs để theo dõi hoạt động đáng ngờ. Điều này mang lại cho các nhà điều tra một bức tranh rõ ràng, theo thời gian thực về nơi tiền đang di chuyển.
Tốc độ đóng một vai trò rất lớn ở đây.
Luồng thông tin nhanh chóng giữa cơ quan thực thi pháp luật và các sàn giao dịch cho phép nhận dạng nạn nhân nhanh chóng. Sau đó, các quan chức đã liên hệ trực tiếp, cả qua điện thoại và trực tiếp.
Phản ứng nhanh chóng đó đã ngăn chặn những tổn thất tiếp theo trước khi chúng tăng lên.
Trong quan hệ đối tác với@Cảnh sát Singapore, các công cụ phân tích chuỗi khối của chúng tôi đã giúp phát hiện hơn 90 nạn nhân lừa đảo và ngăn chặn khoản lỗ hơn 2,86 triệu đô la trong hoạt động chống lừa đảo kéo dài một tháng trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.
Khi cơ quan thực thi pháp luật có các công cụ phù hợp và khả năng cộng tác theo thời gian thực,…pic.twitter.com/ka2l6QPTA9
– Phân tích chuỗi (@chainalysis)Ngày 24 tháng 4 năm 2026
Những trò lừa đảo về đầu tư, lãng mạn và việc làm đều nằm trong tầm ngắm
Hoạt động này không chỉ nhắm vào một loại lừa đảo.
Các nhà điều tra đã theo đuổi bốn loại khác nhau. Chúng bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo việc làm, lừa đảo lãng mạn và lừa đảo mạo danh chính phủ.
Mỗi loại gian lận này ngày càng dựa vàotiền điện tửđể di chuyển số tiền bị đánh cắp. Tốc độ và phạm vi tiếp cận xuyên biên giới của tiền điện tử khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những kẻ xấu.
Nạn nhân đến từ các loại này. Một số người tin rằng họ đang đầu tư vào các nền tảng hợp pháp. Những người khác nghĩ rằng họ đang liên lạc với các quan chức chính phủ.
Một số đã rơi vào lưới lời mời làm việc giả. Mỗi trường hợp yêu cầu một cách tiếp cận can thiệp khác nhau, nhưng các công cụ blockchain đã giúp kết nối các điểm một cách nhanh chóng.
Singapore tăng cường khuôn khổ chống lừa đảo công-tư
Theo báo chígiải phóng, hoạt động này đánh dấu một bước tiến đáng kể. Nó cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty thuộc khu vực tư nhân có thể làm việc cùng nhau một cách hiệu quả như thế nào.
Mô hình cộng tác hiện là điểm tham chiếu để giải quyết gian lận do công nghệ gây ra. Cách tiếp cận của Singapore chủ yếu dựa vào việc chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, điều này tỏ ra rất quan trọng ở đây.
Cảnh sát Singapore cũng nhắc nhở người dân tuân thủ khuôn khổ “ACT”. ACT là viết tắt của Thêm tính năng bảo mật, Kiểm tra các dấu hiệu và Thông báo cho cơ quan chức năng về các trò gian lận.
Nhận thức vẫn là tuyến phòng thủ ngay cả khi công nghệ bắt kịp tội phạm. Cảnh sát nhấn mạnh, việc chủ động phòng ngừa cũng quan trọng như điều tra sau tội phạm.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận