Lừa đảo tiền điện tử gắn liền với các mối quan hệ cá nhân tiếp tục gia tăng, gây thiệt hại hàng tỷ USD trên khắp Hoa Kỳ mỗi năm.
Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã kết án một phụ nữ ở Saipan gần sáu năm tù vì tội dàn dựng một kế hoạch lừa đảo liên quan đến bitcoin. Các nhà chức trách cho biết hoạt động này nhắm vào những cá nhân dễ bị tổn thương ở nhiều khu vực và gây ra thiệt hại tài chính đáng kể. Vụ việc này làm tăng thêm mô hình lừa đảo liên kết với tiền điện tử liên quan đến thao túng dựa trên niềm tin.
“Yuki” bị bỏ tù vì âm mưu lừa đảo tiền điện tử đa khu vực pháp lý
công tố viên liên bangnhận mức án 71 tháng tùcho Sze Man Yu Inos, còn được gọi là “Yuki”, sau phán quyết của tòa án liên bang vào ngày 23 tháng 4 năm 2026. Chánh án Ramona V. Manglona đã tuyên án tại Quần đảo Bắc Mariana, nơi Inos bị kết tội gian lận chuyển khoản.
Cùng với án tù, tòa án còn áp dụng ba năm thả tự do có giám sát và yêu cầu cô phải hoàn thành 100 giờ phục vụ cộng đồng. Hồ sơ tòa án mô tả một kế hoạch được xây dựng dựa trên sự thao túng xã hội có tính toán thay vì lôi kéo tài chính trực tiếp ngay từ đầu.
Theo thời gian, Inos hòa mình vào cuộc sống của những phụ nữ lớn tuổi trên khắp Saipan và Guam, thể hiện hình ảnh về sự giàu có, ổn định và thành công gắn liền với việc đầu tư bitcoin. Các cuộc trò chuyện cá nhân được sử dụng để thiết lập sự phụ thuộc về mặt cảm xúc, trong đó nạn nhân được khuyến khích coi cô ấy như một nhân vật đáng tin cậy trong vòng thân cận của họ.
Nạn nhân bị lừa khi tin rằng họ sẽ nhận được tiền lãi. Thay vào đó, tiền được chuyển cho mục đích sử dụng cá nhân của cô ấy. Kế hoạch này sau đó đã mở rộng ra ngoài quần đảo Mariana, tiếp cận các nạn nhân ở Washington và California.
Tội phạm tiền điện tử tiếp tục gia tăng khi DOJ báo cáo khoản lỗ hàng năm là 11,3 tỷ USD
Các hình phạt tài chính được áp dụng trong vụ án nêu bật quy mô thiệt hại. Tòa án yêu cầu Sze Man Yu Inos hoàn trả 769.355,67 USD cho các nạn nhân. Ngoài ra, cô còn được ban hành lệnh tịch thu số tiền 684.848,34 USD và mức định giá 200 USD. Các quan chức lưu ý rằng Inos tiếp tụchoạt động lừa đảongay cả khi vụ việc đang chờ xử lý.
Phát biểu về kết quả, Shawn N. Anderson cho biết vụ việc minh họa cách các mối quan hệ cá nhân có thể được vũ khí hóa để thu lợi tài chính. Ông lưu ý rằng các âm mưu được xây dựng trên sự tin tưởng thường khiến nạn nhân bị lộ, tổn thất ngày càng gia tăng trước khi nảy sinh nghi ngờ.
Từ quan điểm điều tra, Cục Điều tra Liên bang mô tả hoạt động này là có tổ chức và có chủ ý. Đặc vụ phụ trách David Porter tuyên bố rằng các hành động này không chỉ đơn giản là lừa đảo. Ông trích dẫn việc sử dụng các tài liệu giả mạo, bao gồm cả chữ ký tư pháp giả mạo, để tạo cho kế hoạch này vẻ ngoài hợp pháp.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử tiếp tục gia tăng trên khắp Hoa Kỳ. Số liệu gần đâytổng thiệt hại là 11,3 tỷ USDtrong năm qua, chiếm hơn một nửa tổng số tổn thất do tội phạm liên quan đến internet được ghi nhận trong thời gian đó.
Các nhà chức trách kêu gọi công chúng thận trọng khi tiếp cận các đề nghị đầu tư, đặc biệt là những đề nghị liên quan đến tiền điện tử và các mối quan hệ cá nhân.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận