Người thừa kế Cartier bị bỏ tù vì kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 470 triệu đô la, vạch trần cách các công ty vỏ bọc và ngân hàng cho phép chuyển tiền bất hợp pháp quy mô lớn.
Một bản án cấp cao đã thu hút sự chú ý mới đến tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ đã kết án liên quan đến hàng trăm triệu dòng tiền bất hợp pháp gắn liền với tài sản kỹ thuật số. Chi tiết vụ việc tiết lộ cách các hệ thống ngân hàng truyền thống được sử dụng cùng với tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền xuyên biên giới.
Tòa án tuyên án trong vụ rửa tiền điện tử lớn
MỘTTòa án Mỹ đã tuyên ánMaximilien de Hoop Cartier bị phạt 8 năm tù vì điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép có liên quan đến tài chính bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết hoạt động này đã xử lý hơn 470 triệu USD liên quan đến tiền thu được từ ma túy.
Cartier, hậu duệ của gia đình Cartier, đã nhận tội điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép và âm mưu lừa đảo ngân hàng. Các nhà chức trách mô tả kế hoạch này là một nỗ lực phối hợp sử dụng cả kênh ngân hàng truyền thống và tiền điện tử.
Các nhà điều tra cho biết sàn giao dịch đã xử lý dòng tiền điện tử, chuyển đổi chúng thành tiền mặt trước khi chuyển tiền qua tài khoản ở Hoa Kỳ. Tiền cuối cùng đã đến được các mạng lưới ở Colombia, nơi nó được rút bằng nội tệ.
Hồ sơ tòa án cho thấy Cartier, người đã từngthành viên của mạng lướikể từ năm 2020, đã kiếm được hoa hồng để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch này. Lệnh tịch thu yêu cầu anh ta phải trả khoảng 2,36 triệu USD và giao nộp các tài khoản ngân hàng cụ thể có liên quan đến hoạt động này.
Các công ty Shell và Đề án kích hoạt hồ sơ sai
Các công tố viên đã vạch ra một mạng lưới các công ty vỏ bọc được sử dụng để che giấu bản chất thực sự của các giao dịch. Cartier được cho là đã mở nhiều tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ dưới các đơn vị được trình bày là doanh nghiệp phần mềm. Những tuyên bố đó sau đó được phát hiện là sai.
Nhà chức trách cho biết các hợp đồng, hóa đơn và hồ sơ kinh doanh giả mạo được sử dụng để biện minh cho các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ. Những tài liệu như vậy đã giúp duy trì quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng trong khi di chuyển số tiền lớn qua hệ thống.
Hơn nữa, tiền thường được nhập bằng tiền điện tử trước khi được chuyển đổi thành tiền mặt. Số tiền mặt đó sau đó được gửi vào tài khoản được kiểm soát và chuyển quamạng lưới rửa tiền. Các nhà điều tra lưu ý rằng các bước này được thiết kế để làm cho hoạt động này có vẻ hợp pháp đối với các tổ chức tài chính.
Các hành động trước đó đã nhắm mục tiêu vào các phần của kế hoạch. Vào năm 2021, nhà chức trách đã thu giữ gần 937.000 USD liên quan đến buôn bán ma túy từ các tài khoản có liên quan đến Cartier. Nỗ lực thu hồi số tiền đó bao gồm các tuyên bố về các biện pháp tuân thủ, mà các công tố viên sau đó cho rằng đó là bịa đặt.
Các quan chức nhấn mạnh rằng việc tháo dỡ các mạng lưới như vậy vẫn là ưu tiên hàng đầu. Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết hoạt động này dựa vào kiến thức về hệ thống tài chính trong nước và quốc tế. Vụ việc bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các hành động thực thi nhằm mục đích lạm dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử. Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tiếp tục theo dõi cách thứctài sản kỹ thuật sốgiao thoa với tài chính truyền thống.
Trọng tâm bây giờ chuyển sang việc ngăn chặn các âm mưu tương tự xuất hiện. Việc tăng cường giám sát các sàn giao dịch không có giấy phép và giám sát chặt chẽ hơn các mối quan hệ ngân hàng có thể định hình các nỗ lực thực thi trong tương lai.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận