FBI và Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 276 người trong vụ buôn bán lợn bằng tiền điện tử quy mô lớn. Đây là những gì DOJ nói đã xảy ra và ai bị buộc tội.
Cơ quan thực thi pháp luật ở ba quốc gia đã hạ gục một lượng lớnmạng lưới lừa đảo tiền điện tử.
FBI, Cảnh sát Dubai và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ ít nhất 276 cá nhân vào tuần trước. Hoạt động này đã triệt phá ít nhất 9 trung tâm lừa đảo liên quan đến các chương trình giết mổ lợn.
Theo Bộ Tư pháp, nạn nhân mục tiêu là những người Mỹ đã mất hàng triệu đô la vì các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Đọc liên quan:
DOJ buộc tội 10 giám đốc điều hành tiền điện tử trong trường hợp thao túng giá token
Hoạt động giết lợn bằng tiền điện tử toàn cầu đã đi xuống như thế nào
Cảnh sát Dubai dẫn đầu cuộc đàn áp dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ UAE. Trong số 276 vụ bắt giữ, có 275 vụ diễn ra ở Dubai. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ thêm một nghi phạm ở Thái Lan.
Ba bị cáo trong vụ bắt giữ ở Dubai phải đối mặt với cáo buộc liên bang ở Quận Nam California.
Theođối với DOJ, những cáo buộc đó bao gồm gian lận chuyển khoản, âm mưu và âm mưu rửa tiền. Bản cáo trạng và khiếu nại hình sự chưa được niêm phong ở San Diego.
Sáu cá nhân đã chính thức bị buộc tội liên quan đến ba tổ chức lừa đảo bị cáo buộc. Họ là Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam và hai đồng phạm đang chạy trốn. Hai bị cáo vẫn chưa bị bắt.
Các nghi phạm, cáo buộc và trung tâm lừa đảo
Theo hồ sơ tòa án, các bị cáo đã quản lý và điều hành ba công ty được sử dụng làm bình phong lừa đảo. Những công ty đó là Công ty Ko Thet, Tập đoàn Sanduo và Công ty Giant.
DOJ cho biết các thực thể này điều hành nhiều trung tâm lừa đảo trên khắp các khu vực pháp lý.
Thet Min Nyi, 27 tuổi, quốc tịch Miến Điện được cho là có liên quan đến Công ty Ko Thet. Một bồi thẩm đoàn đã truy tố anh ta vào tháng 3 năm 2026 vềgian lận dây điệnvà cáo buộc âm mưu rửa tiền.
Chandra và Mariam, đều mang quốc tịch Indonesia, phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường dây có liên quan đến hai nhóm còn lại.
Nền tảng Meta đã cung cấp thông tin quan trọng trong quá trình điều tra. DOJ ghi nhận sự hỗ trợ của công ty, giúp các đặc vụ xác định nghi phạm và theo dõi hoạt động trên các nền tảng.
Đọc thêm:
Lừa đảo giết mổ lợn có ý nghĩa gì đối với nạn nhân tiền điện tử
Giết lợn là một kế hoạch lừa đảo lâu dài được xây dựng dựa trên sự tin tưởng giả tạo. Những kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân thông qua tình bạn trực tuyến hoặc các mối quan hệ lãng mạn.
Theo thời gian, họ giới thiệu các cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. Nạn nhân chuyển tiền thật sang các nền tảng lừa đảo vì tin rằng họ đang đầu tư.
DOJ cho biết những kẻ lừa đảo đã khuyến khích nạn nhân vay tiền từ gia đình và vay tiền. Nạn nhân không biết nền tảng này là giả mạo. Một khi họ gửi tiền, quyền kiểm soát đã biến mất. Những kẻ lừa đảo sau đó đã rửa tiền thông qua nhiều tài khoản tiền điện tử.
Các đặc vụ FBI đã truy tìm nhiều nạn nhân thông qua các đơn khiếu nại gửi đến Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet. Các nhà điều tra đã xem xét hồ sơ tài chính và tiền điện tử để lập bản đồ các khoản lỗ.
“Những kẻ lừa đảo nhắm vào người Mỹ từ nước ngoài không thể hoạt động mà không bị trừng phạt, bất kể họ cư trú ở đâu trên thế giới,”
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva cho biết, được DOJ trích dẫn.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận