Các công tố viên liên bang đã liên kết các vụ trộm tại nhà và âm mưu rửa tiền với mạng lưới trộm tiền điện tử trị giá 250 triệu USD.
Chính quyền liên bang đã đảm bảo một bản án lớn khác liên quan đến mạng lưới tội phạm tiền điện tử rộng lớn hoạt động trên khắp Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết nhóm này đã đánh cắp hơn 250 triệu USD thông qua các âm mưu lừa đảo xã hội, trộm cắp tại nhà và hoạt động rửa tiền. Việc tuyên án trong vụ án đánh dấu một trong những hình phạt nghiêm trọng nhất liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử trong những năm gần đây.
Marlon Ferro được lệnh phải trả 2,5 triệu đô la sau vai trò trong âm mưu trộm tiền điện tử
Thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly đã kết án Marlon Ferro, 20 tuổi, 78 tháng tù vì tham gia vào cuộc thi đa bangtrộm cắp tiền điện tửhoạt động. Các công tố viên cho biết Ferro đã xử lý các vụ trộm khu dân cư và rửa tiền cho mạng lưới tội phạm sau khi các vụ lừa đảo trực tuyến không thể truy cập vào tài sản kỹ thuật số của nạn nhân.
Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết Ferro và các cộng sự của ông đã kết hợp gian lận kỹ thuật số với các cuộc đột nhập vật lý để đánh cắp tài sản tiền điện tử được lưu trữ trong ví phần cứng. Nhà chức trách cũng yêu cầu Ferro phải trả 2,5 triệu USD tiền bồi thường và hoàn thành ba năm thả tự do có giám sát.
Tòa ánhồ sơcho thấy doanh nghiệp tội phạm này hoạt động từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025. Các thành viên sống ở các bang bao gồm California, Connecticut, New York và Florida. Hơn nữa, các nhà điều tra cho biết nhóm này nhắm mục tiêu vào những người nắm giữ tiền điện tử giàu có thông qua các cuộc gọi giả và các kế hoạch lừa đảo trực tuyến.
Khi các nỗ lực trộm cắp từ xa không thành công, những kẻ chủ mưu được cho là đã gửi Ferro đến nhà nạn nhân. Các công tố viên cho biết anh ta đã đột nhập vào các khu dân cư để đánh cắp ví phần cứng chứa số dư tiền điện tử lớn.
“Kế hoạch này kết hợp gian lận trực tuyến tinh vi với vụ trộm kiểu cũ nhằm tiêu hao hàng triệu đô la tài sản kỹ thuật số của nạn nhân. Bản án hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng: gian lận tiền điện tử không phải là tội phạm không có nạn nhân, không có hậu quả được thực hiện một cách an toàn sau màn hình – đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng sẽ dẫn đến nhà tù liên bang.”
Jeanine Ferris Pirro nói.
Đột nhập tại nhà trở thành chiến thuật quan trọng trong hoạt động lừa đảo tiền điện tử trị giá 250 triệu đô la
Vào tháng 2 năm 2024, Ferro được cho là đã vào nhà một nạn nhân ở Winnsboro. Anh ta đã đánh cắp mộtví phần cứngchứa khoảng 100 bitcoin, trị giá hơn 5 triệu USD vào thời điểm đó. Các nhà điều tra sau đó đã theo dõi các nỗ lực rửa tiền bị đánh cắp thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Một vụ trộm khác xảy ra ở New Mexico vào tháng 7 năm 2024. Các công tố viên cho biết Ferro đã theo dõi chuyển động của nạn nhân trong nhiều ngày trước khi đập vỡ cửa sổ và lục soát khu nhà để tìm thiết bị lưu trữ tiền điện tử. Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh vụ đột nhập.
Hồ sơ chi tiêu sau đó đã tiết lộ cách các thành viên sử dụngtiền bị đánh cắp. Hồ sơ tòa án cho thấy số tiền từ hộp đêm đã được sử dụng để trang trải chi phí lên tới 500.000 USD chỉ trong một buổi tối. Điều này cũng bao gồm những chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá hàng trăm nghìn đô la, những chiếc xe hơi độc đáo, máy bay phản lực tư nhân và những chiếc túi xách hàng hiệu.
Các nhà chức trách cũng liên kết Ferro với các hoạt động rửa tiền gắn liền với giấy tờ tùy thân giả và tài khoản thanh toán gian lận. Các nhà điều tra cho biết anh ta đã chi hơn 255.000 USD để mua quần áo hàng hiệu cho các cộng sự và tiếp tục hỗ trợ những người đồng phạm bị bỏ tù bằng cách sắp xếp việc mua và giao túi xách xa xỉ.
Các đặc vụ liên bang đã bắt giữ Ferro vào tháng 5 năm 2025. Các cảnh sát được cho là đã thu hồi được hai khẩu súng và một giấy tờ tùy thân giả trong quá trình bắt giữ.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận