- Vào năm 2022, Andresen được cho là đã đăng nhập vào các ví không hoạt động trên trang web có tên Dream Market và chuyển hàng triệu khoản thanh toán hoa hồng bằng tiền điện tử chưa được xử lý.
- Chính phủ Hoa Kỳ và Đức đã thu giữ 1,7 triệu đô la vàng miếng, 23 nghìn đô la tiền mặt và 1,2 triệu đô la tiền thu được từ tài khoản ngân hàng và tiền điện tử.
- Andresen hiện đang bị buộc tội lên tới 20 năm tù trong nhà tù liên bang Hoa Kỳ, cộng thêm tội rửa tiền ở Đức.
DOJđã phát hiện ramột hoạt động rửa tiền điện tử trị giá 2 triệu đô la được cho là có liên quan đến Dream Market, một trong những thị trường bất hợp pháp lớn nhất của darknet.
Các công tố viên liên bang buộc tội Owe Martin Andresen, 49 tuổi, quốc tịch Đức, là quản trị viên chính bị nghi ngờ của nền tảng.
Các nhà chức trách cho biết anh ta đã chuyển tiền từ ví tiền điện tử không hoạt động và chuyển chúng thành vàng miếng được vận chuyển đến Đức.
Andresen bị bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 2026 trong một hoạt động thực thi pháp luật phối hợp giữa Mỹ và Đức.
DOJ theo dõi các quỹ tiền điện tử được liên kết với nhiều năm hoạt động của Darknet
Dream Market hoạt động từ năm 2013 cho đến khi tự nguyện đóng cửa vào năm 2019. Chợ có gần 100.000 danh sách trong suốt thời gian tồn tại.
Đó là một nền tảng mà qua đó người ta có thể giao dịch heroin, cocaine, methamphetamine, fentanyl, oxycodone cũng như ID giả.
Người dùng đã sử dụng Tor để ẩn danh, trong khi tiền điện tử giúp che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản thanh toán.
Theodore S. Hertzberg, Luật sư Hoa Kỳ, đã đưa ra cái nhìn sâu sắc về đặc điểm của kế hoạch này. Ông nói rằng Andresen đã kiếm được tiền hoa hồng từ việc buôn bán ma túy bất hợp pháp, dữ liệu cá nhân và tài liệu giả thông qua ví tiền điện tử.
Quản trị viên Dream Market bị cáo buộc bị cáo buộc rửa tiền điện tử thành vàng miếng
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Đức Owe Martin Andresen, người được cho là quản trị viên chính của thị trường darknet Dream Market, với tội rửa hơn 2 triệu đô la tiền thu được từ tiền điện tử.…pic.twitter.com/00AP69747G
— Chuỗi khối Wu (@WuBlockchain)Ngày 17 tháng 5 năm 2026
Hertzberg nói thêm rằng Andresen sau đó đã chuyển số tiền thu được thành vàng miếng. Ông lưu ý thêm rằng những nỗ lực phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang và Đức đã giúp việc bắt giữ và truy tố kép có thể thực hiện được.
cácDOJtrước đó đã truy tố một số nhân vật của Dream Market trong nhiều năm. Các quản trị viên được gọi là “Oxymonster” và “KITT3N” đã bị kết án thông qua các vụ truy tố ở Florida và Bộ phận Sở hữu Trí tuệ và Tội phạm Máy tính của DOJ.
Một quản trị viên cấp trung hoạt động dưới cái tên “GOWRON” đã nhận được một bản án riêng từ Cơ quan Công tố Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, ngay cả với những kết án này, quản trị viên trưởng của nền tảng, “Speedstepper”, vẫn chưa được xác định danh tính cho đến gần đây.
Sau khi Dream Market đóng cửa vào năm 2019, các ví tiền điện tử trên thị trường phần lớn vẫn chưa được sử dụng. Những chiếc ví đó được cho là chứa hàng triệu đô la tiền hoa hồng kiếm được thông qua các giao dịch trên thị trường bất hợp pháp.
Vào tháng 11 và tháng 12 năm 2022, Andresen bị cáo buộc đã truy cập vào các ví đó và chuyển tiền vào các tài khoản tiền điện tử mới được hợp nhất.
Các công tố viên lập luận rằng chỉ có người nắm giữ khóa riêng ban đầu của Dream Market, được cho là “Speedstepper”, mới có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền đó.
Các cáo buộc liên bang tuân theo cuộc điều tra của nhiều cơ quan và các vụ bắt giữ vật chất
Kareem Carter, Đặc vụ phụ trách IRS, đã nói về thông điệp chung của vụ việc.
Theo ông, việc tích hợp các quỹ không hoạt động trong nhiều thập kỷ chứng tỏ rằng mặc dù thủ phạm có thể ẩn náu trong bóng tối nhưng dấu vết tài chính của chúng thì không.
Carter nói thêm rằng IRS CI vẫn cam kết theo dõi tiền và vạch mặt những kẻ khai thác công nghệ để trốn tránh trách nhiệm.
Đặc vụ phụ trách của DEA Miami Field Division, Miles Aley, cũng đã đảm nhận hoạt động này. Ông nói rằng công nghệ đã cung cấp cho những kẻ buôn bán ma túy những cách mới để phân phối sản phẩm của họ.
Theo Aley, công việc của cơ quan thực thi pháp luật là ngăn chặn những cách đó và truy bắt tội phạm mạng.
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2026, Hoa Kỳ vàluật pháp ĐứcCơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành các cuộc đột kích đồng thời vào nhà của Andresen và hai địa điểm khác.
Cuộc đột kích đã dẫn đến việc thu giữ số vàng thỏi trị giá khoảng 1,7 triệu USD, được cho là có được bằng cách sử dụng tiền từ Dream Market.
Ngoài ra, các nhà điều tra còn phát hiện hơn 23.000 USD tiền mặt cũng như tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử với tài sản trị giá khoảng 1,2 triệu USD.
Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã trả lại bản cáo trạng vào ngày 13 tháng 1 năm 2026. Andresen hiện phải đối mặt với sáu tội danh rửa tiền che giấu quốc tế và sáu tội danh rửa tiền che giấu bổ sung.
Mỗi cáo buộc liên bang có mức án tù lên tới 20 năm. Đức đã đệ trình các cáo buộc song song, mỗi cáo buộc có thời hạn lên tới 5 năm.
Đơn vị Điều tra Tội phạm Mạng của IRS và Lực lượng Đặc nhiệm Điều tra Mạng Chống Ma túy của DEA Miami đang dẫn đầu cuộc điều tra liên bang.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận