ZachXBT cáo buộc KuCoin phớt lờ nạn nhân và cơ quan thực thi pháp luật. Hãy xem điều thám tử chuỗi khối đã nói về thất bại tuân thủ của KuCoin.
Nhà điều tra chuỗi khối ZachXBT đã công khai cáo buộc KuCoin thất bại trong việc hỗ trợ nạn nhân bị đánh cắp tiền điện tử. Các tuyên bố của anh ấy xuất hiện trong một phản hồi trên X cho một người dùng đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm vì tin tặc.
Nạn nhân, đăng dưới tên WAWA, cho biết cơ quan tội phạm mạng Đức không nhận được sự hợp tác từ KuCoin. Phản hồi của ZachXBT rất thẳng thắn và trực tiếp.
Anh ấy nói rằng sàn giao dịch này cho phép các hoạt động bất hợp pháp miễn là nó tạo ra phí.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/austrian-fma-blocks-kucoin-eu-over-compliance-gaps/
Cáo buộc của ZachXBT về sự tuân thủ của KuCoin
ZachXBT không dừng lại ở một bình luận. Anh ấy đã chia sẻ một bài đăng trước đó chất vấn trực tiếp KuCoin về hoạt động rửa tiền đáng ngờ.
Anh ấy tuyên bố một tác nhân đe dọa đã rửa hơn $9.5 triệu thông qua hơn 150 địa chỉ gửi tiền KuCoin. Điều này được cho là đã xảy ra thông qua một kế hoạch ứng dụng Ledger giả mạo.
Vài ngày trước đó, anh ấy nói một tác nhân khác đã chuyển $3.5 triệu từ sự cố Bitcoin Depot bằng cách sử dụng 25 địa chỉ gửi tiền KuCoin. ZachXBT cũng chỉ trích KuCoin vì đã cho phép các giao dịch trao đổi tức thì và một máy trộn tập trung có tên AudiA6.
Anh ấy nói các tác nhân bất hợp pháp đã hoạt động tự do qua các kênh này.
Hi Kucoin does not assist victims or law enforcement I have reported about these issues in the past.
The team is complicit and allows illicit activity to flow as long as it generates fees.
Unfortunately there’s not much I can do to get them to respond to German LE besides… https://t.co/WEdbujUnKg pic.twitter.com/2qywnMqR4Q
— ZachXBT (@zachxbt) May 22, 2026
Cáo buộc vụ trộm 330 triệu đô la BTC
ZachXBT trước đó đã nêu ra một vụ việc riêng biệt nhưng nghiêm trọng trong các bài đăng tiếp theo. Anh ấy chỉ ra một vụ trộm liên quan đến 3,520 BTC, trị giá khoảng $330.7 triệu.
Theo ZachXBT, các địa chỉ trộm cắp đã được gắn cờ trong các công cụ tuân thủ tiêu chuẩn. Anh ấy nói rằng các khoản tiền 8 con số vẫn đến được KuCoin bất chấp những cờ đó.
Vụ việc này được đề cập liên quan đến một vụ trộm vào ngày 28 tháng 4 năm 2025. ZachXBT đã sử dụng ví dụ này để thách thức một tuyên bố công khai của CEO KuCoin BC Wong.
Tuyên bố trước đây của CEO KuCoin BC Wong về tuân thủ
BC Wong đã đăng trên X về tầm quan trọng của việc tuân thủ. Ông tuyên bố rằng không thể xây dựng lòng tin nếu thiếu nó. Ông cũng đề cập đến ước tính của BCG về sự tăng trưởng của tài sản thực tế được token hóa.
ZachXBT đã đáp trả bằng cách chỉ ra những thất bại tuân thủ được cáo buộc.
Wong sau đó đã trả lời rằng KuCoin xem xét các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật một cách nghiêm túc. Ông nói rằng nhóm sẽ xem xét các mối quan ngại được nêu ra. Tính đến cuộc thảo luận vào ngày 8 tháng 7 năm 2025, không có phản hồi công khai chi tiết nào từ KuCoin giải quyết các cáo buộc rửa tiền cụ thể mà ZachXBT đã nêu.
Để lại một bình luận