- Mười chín nạn nhân người Pháp đã mất gần 1,5 triệu euro vào tay những kẻ lừa đảo tiền điện tử người Albania vận hành các nền tảng đầu tư giả mạo.
- Mức lương thấp và lực lượng lao động đa ngôn ngữ của Tirana đã biến Albania thành căn cứ chính cho các trung tâm cuộc gọi lừa đảo tiền điện tử có tổ chức.
- Những kẻ lừa đảo đã sử dụng hồ sơ LinkedIn giả và thẻ căn cước giả để tạo vẻ đáng tin cậy trước khi thao túng tâm lý nạn nhân.
Một mạng lưới phức tạp gồm những kẻ lừa đảo tiền điện tử hoạt động từ Albania đã lừa đảo gần 1,5 triệu euro từ 19 người Pháp.
Những tên tội phạm này điều hành từ các văn phòng sang trọng tại thủ đô Tirana, nơi chúng đóng giả làm cố vấn đầu tư người Mỹ sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo.
Trong một trường hợp, một cá nhân đã bị cướp mất 80.000 euro sau khi chỉ đầu tư 250 euro. Năm công dân Albania đã bị bắt giữ sau sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật Pháp và Albania.
Cách Mạng Lưới Lừa Đảo Được Xây Dựng và Vận Hành
Thủ đô Tirana của Albania đã trở thành căn cứ ưa thích cho các trung tâm cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư châu Âu.
Cựu cảnh sát Fatjon Softa chỉ ra ba yếu tố chính thúc đẩy xu hướng này. Thành phố cung cấp lực lượng lao động đa ngôn ngữ, chi phí vận hành thấp và các kênh dễ tiếp cận để rửa tiền.
Bên trong các trung tâm này, nhân viên tuân theo một quy trình có cấu trúc được thiết kế để xây dựng lòng tin với mục tiêu. Một cựu nhân viên vận hành, chỉ được xác định là Jon, đã nói với AFP rằng những người khác trước tiên xác định nạn nhân tiềm năng trước khi chuyển chúng cho anh ta. Vai trò của anh ta chỉ đơn thuần là thuyết phục những cá nhân đó đầu tư tiền của họ.
Jon mô tả việc anh ta mô phỏng cách tiếp cận của Jordan Belfort, nhà môi giới lừa đảo trong bộ phim năm 2013 Sói Già Phố Wall. Làm việc từ một tòa nhà văn phòng sang trọng ở Tirana, anh ta đóng giả làm cố vấn người Mỹ trong mọi cuộc gọi.
Anh ta kiếm được 1.450 euro mỗi tháng trước tiền thưởng, gần gấp ba lần mức lương tối thiểu 500 euro của Albania. Jon gọi đây là “cơ hội tuyệt vời, được trả lương rất cao.”
Mặc dù hiện đang phải đối mặt với tội danh lừa đảo có mức án tù từ ba đến mười năm, Jon không hề tỏ ra hối hận.
“Tôi không thấy lý do gì mình phải áy náy nếu mọi người mắc bẫy,” anh ta nói với AFP. “Công việc của tôi là dụ họ vào và thuyết phục họ đầu tư,” anh ta nói thêm, lưu ý rằng đôi khi anh ta cảm thấy “tự hào” về màn trình diễn của mình.
Crypto scammers prey on French victims from Albania.
"I don't see why I should have any qualms if people fall for it," says Jon, who worked at a scam call centre. "My job was to lure them in”https://t.co/5W7eyiqmHQ pic.twitter.com/AHBk0ba195
— AFP News Agency (@AFP) June 5, 2026
Các Nạn Nhân Người Pháp Mô Tả Sự Thao Túng Tâm Lý Của Vụ Lừa Đảo
Cuộc điều tra về mạng lưới này được bắt đầu sau một đơn khiếu nại được nộp vào năm 2023 về việc mất 30.000 euro trên nền tảng giao dịch Universatrade.io.
Cuộc điều tra do cảnh sát từ Pau, tây nam nước Pháp thực hiện, đã tiết lộ tổng cộng 19 nạn nhân tại Pháp.
Một cuộc đột kích sau đó vào các trung tâm cuộc gọi ở Albania đã thu hồi được một ổ cứng chứa tên nạn nhân và thông tin liên lạc.
Một nạn nhân, một nữ doanh nhân người Pháp được gọi là Chantal, cho biết mọi chuyện bắt đầu với một quảng cáo trực tuyến đơn giản về đầu tư dầu mỏ.
“Mười phút sau, tôi nhận được một cuộc gọi,” cô nói với AFP. Cô nói thêm, “Con gái tôi sắp kết hôn, tôi tự nhủ mình có thể kiếm thêm một chút.” Nền tảng này trông có vẻ hợp pháp, với đầy đủ hồ sơ LinkedIn và thẻ căn cước giả.
Khoản đầu tư ban đầu 250 euro của cô dường như tăng gấp bốn lần gần như ngay lập tức, khiến cô càng sa lầy sâu hơn vào âm mưu.
Tuy nhiên, cô đã có thể bỏ 80.000 Euro vào tài khoản cho đến khi cô cố gắng rút tiền. Vào thời điểm đó, những kẻ lừa đảo bắt đầu gọi điện cho cô 15-20 lần mỗi ngày để khuyến khích cô nạp thêm tiền.
Chantal cho biết cô đã mất ngủ nhiều ngày vì sợ hãi những gì sắp xảy ra. “Bạn không ngủ suốt đêm, bộ não của bạn không thể xử lý nổi,” cô nói. Cuối cùng, cô đã đến điểm giới hạn, nhưng gia đình cô đã can thiệp kịp thời.
“Họ lấy cắp nhiều hơn tiền của bạn. Họ lấy cắp phẩm giá của bạn,” cô nói. Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra lưu ý rằng “những vụ lừa đảo được dàn dựng rất tốt” và rất “tinh vi,” bác bỏ giả định rằng nạn nhân chỉ đơn giản là bất cẩn.
Để lại một bình luận