Các cơ quan toàn cầu triệt phá mạng lưới rửa tiền tiền điện tử AudiA6, thu giữ cơ sở hạ tầng, bắt giữ quản trị viên và truy vết dòng tiền 389 triệu USD trong Bitcoin.
Các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đã triệt phá mạng lưới rửa tiền điện tử AudiA6 trong một chiến dịch quốc tế phối hợp. Chiến dịch có sự tham gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ, Europol và CBZC, làm việc cùng các nhà phân tích blockchain tư nhân.
Các nhà điều tra đã truy vết khoảng 10.333 bitcoin, trị giá khoảng 389 triệu đô la Mỹ, qua mạng lưới này kể từ năm 2021. Nhà chức trách đã bắt giữ hai quản trị viên bị tình nghi ở Georgia và thu giữ cơ sở hạ tầng Dark2Web liên kết với các thị trường tội phạm mạng.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/fbi-seizes-8-billion-in-crypto-in-largest-u-s-forfeiture-ever/
Triệt phá mạng lưới rửa tiền điện tử AudiA6 và các vụ bắt giữ
Nhà chức trách đã thực hiện các cuộc đột kích đồng thời trên nhiều khu vực pháp lý để làm gián đoạn hoạt động của AudiA6.
Các máy chủ và tên miền liên kết với dịch vụ rửa tiền đã bị đưa ra khỏi vận hành trên khắp Hoa Kỳ và châu Âu. Các banner tịch thu đã thay thế các nền tảng chính, bao gồm AudiA6 và diễn đàn Dark2Web được tội phạm mạng sử dụng.
Hai nghi phạm quản trị viên cấp cao đã bị giam giữ tại Cộng hòa Georgia trong chiến dịch tấn công phối hợp.
Một nghi phạm là công dân Ukraine 37 tuổi, và người kia là công dân Nga 25 tuổi. Cả hai được cho là đã giám sát cơ sở hạ tầng vận hành và điều phối các tài khoản trung gian (mule account) trên các sàn giao dịch.
Các nhà điều tra đã triệt phá cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hỗ trợ AudiA6 và các diễn đàn tội phạm mạng liên quan.
Hàng chục máy chủ và tên miền đã bị tịch thu trên khắp nhiều khu vực ở châu Âu và Hoa Kỳ. Nền tảng Dark2Web hoạt động như một thị trường cho các chi nhánh ransomware và các nhóm hacker.
Chainalysis đã cung cấp thông tin tình báo blockchain giúp lập bản đồ dòng chảy giao dịch qua các sàn giao dịch tập trung. Phân tích của họ đã giúp xác định các mô hình rửa tiền liên quan đến hơn 10.000 Bitcoin di chuyển qua mạng lưới.
Dữ liệu này hỗ trợ việc phối hợp thực thi pháp luật và lập kế hoạch triệt phá cơ sở hạ tầng. Các phát hiện đã củng cố mối liên kết giữa các dịch vụ rửa tiền và hệ sinh thái ransomware rộng lớn hơn.
Congratulations to our law enforcement and private sector customers and partners around the world on the successful takedown of the "AudiA6" cryptocurrency laundering network and the Dark2Web cybercrime forum.
AudiA6 acted as a mixer-as-a-service for the cybercriminal…
— Chainalysis (@chainalysis) June 11, 2026
Cách mạng lưới rửa tiền điện tử AudiA6 sử dụng tài khoản trung gian KYC
AudiA6 phụ thuộc nhiều vào hơn 6.000 tài khoản trung gian tiền (money mule) đã được xác minh KYC. Các tài khoản này nhanh chóng luân chuyển tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung.
Cấu trúc này giúp che giấu nguồn gốc của các khoản tiền liên quan đến các hoạt động ransomware và trộm cắp. Chiến lược phân lớp này làm giảm khả năng truy xuất nguồn gốc trên các nền tảng phân tích blockchain.
Nền tảng này hoạt động như một dịch vụ trộn (mixer-as-a-service) cho các mạng lưới tội phạm mạng. Nó cung cấp các đường dẫn rửa tiền cho tài sản bị đánh cắp có nguồn gốc từ các cuộc tấn công ransomware.
Người dùng truy cập Dark2Web để quảng cáo và điều phối các dịch vụ tài chính bất hợp pháp. AudiA6 đã trở thành một trung gian đáng tin cậy trong các hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số ngầm.
Các khoản tiền được xử lý qua AudiA6 thường xuyên được chuyển vào các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung để rút ra (off-ramping). Bước này chuyển đổi Bitcoin đã bị che giấu thành các tài sản giao dịch thanh khoản hơn trên các thị trường.
Các nhà điều tra ghi nhận các mô hình nhất quán về việc gửi và rút tiền nhanh chóng qua các tài khoản. Hoạt động như vậy làm phức tạp việc theo dõi theo thời gian thực dòng tiền bất hợp pháp.
Việc triệt phá AudiA6 đã làm gián đoạn một đường ống tài chính quan trọng cho các nhà điều hành ransomware trên toàn cầu. Cơ quan thực thi pháp luật tuyên bố chiến dịch này làm suy yếu đáng kể cơ sở hạ tầng kiếm tiền từ tội phạm mạng.
Cuộc triệt phá cũng loại bỏ Dark2Web như một trung tâm điều phối các dịch vụ bất hợp pháp. Nhà chức trách tiếp tục giám sát các mạng lưới liên quan để tìm kiếm các nền tảng kế thừa tiềm năng.
Để lại một bình luận